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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-28
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点大连冰山集团有限公司作为本公司的非流通股股东，为使本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本公司流通A股股东所做的对价安排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得大连冰山集团有限公司支付的2.6股股份。除大连冰山集团有限公司，本公司其余非流通股股东均为募集法人股股东，该部分募集法人股股东是本公司初始发行时，经大连市体改委（大体改委发股字（1993）7号）文件、大连市证券管理办公室（大证办发（1993）13号）文件批准，向社会法人和社会公众股实行溢价公开发行。鉴于本公司募集法人股股东不仅认购价格与公众流通股股东一致，而且未享有流通权，故不向本公司流通A股股东做出对价安排，同时也不享有大连冰山集团有限公司所作的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场的上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项大连冰山集团有限公司在忠实履行法律法规规定的法定承诺义务之外，特别承诺：持有的大冷股份国家股将在获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后四十八个月内不上市交易。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议股权登记日：2005年12月16日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月29日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月27日－29日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请"大冷股份"股票自2005年11月28日起停牌，最晚于 2005年12月8日起复牌，此段时期为相关股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月7日之前公告大连冰山集团有限公司与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请"大冷股份"股票于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日"大冷股份"股票停牌。
五、关于"大冷B"股票正常交易的事项说明为了充分保护B股投资者权益，"大冷B"股票在大冷股份股权分置改革期间继续正常交易。
六、本次改革相关费用说明本次股权分置改革工作所发生的相关费用，由大连冰山集团有限公司承担 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (200530、200530) 大 冷B：
1、每股收益(元) 0.223
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 5.60 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 2.82 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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2004年度分红派息补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大冷股份2004年度分红派息公告已于2005年6月10日刊登。根据2005年6月13日财政部、国家税务总局联合下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，公司现对已发布的2004年度分红派息公告中社会公众股股东的应得红利进行重新调整，并补充公告如下："全体股东每10股派1元现金(含税，扣税后，A股公众股股东中的个人股东、投资基金实际每10股派0.90元现金)。B股股东暂不扣税，折算成港币支付。"本次派息股权登记日、除息日不变 |
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2005-06-10
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2004年年度分红，10派0.940026(含税)，税后10派0.940026，红利发放日 ，2005-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度分红，10派0.940026(含税)，税后10派0.940026，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大冷股份2004年度分红派息方案为：每10股派1元现金（含税）。A股股权登记日为2005年6月16日，除息日为2005年6月17日。B股最后交易日为2005年6月16日，除息日为2005年6月17日，股权登记日为2005年6月21日 |
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2005-06-10
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2004年年度分红，10派0.940026(含税)，税后10派0.940026，最后交易日 ，2005-06-16 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度分红，10派0.940026(含税)，税后10派0.940026，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-25
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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大冷股份2004年度股东大会于2005年5月24日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司董事会2004年度工作报告；
2、审议通过了公司监事会2004年度工作报告；
3、审议通过了公司2004年度财务决算报告；
4、审议通过了公司2004年度利润分配方案；
5、审议通过了关于修改公司章程的报告；
6、审议通过了关于聘请2005年度审计机构的报告；
7、审议通过了公司2005年度日常关联交易报告 |
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2005-04-21
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月24日上午9时30分
2、召开地点：大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年5月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）审议公司董事会2004年度工作报告；
（2）审议公司监事会2004年度工作报告；
（3）审议公司2004年度财务决算报告；
（4）审议公司2004年度利润分配方案报告；
（5）审议关于修改公司章程的报告；
（6）审议关于聘请公司2005年度审计机构的报告；
（7）审议公司2005年度日常关联交易报告。
2、披露情况
提案内容详见本公司于2005年4月21日刊登在《中国证券报》、《大公报》上的公司董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交易公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：大冷文化宫
3、登记时间：2005年5月18日（上午8:30-11:30；下午13:30-16:00）。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：大连市沙河口区西南路888号
大连冷冻机股份有限公司证券部
邮政编码：116033
联系电话：0086-411-86654530 0086-411-86538130
传 真：0086-411-86654530
联系人员：宋文宝
2、会议费用：自理。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2005年4月21日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) 1.37(000530、200530) 大冷股份：
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 7.46
二、每10股派1元（含税） |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2003-06-23
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2002年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241最后交易日 ，2003-06-30 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-23
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2002年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241除权日 ，2003-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-23
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2002年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241红利发放日 ，2003-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-23
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2002年年度分红，10派0.942241(含税)，税后10派0.942241登记日 ，2003-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.942329(含税)，税后10派0.942329最后交易日 ，2002-06-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.942329(含税)，税后10派0.942329登记日 ，2002-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.942329(含税)，税后10派0.942329红利发放日 ，2002-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.942329(含税)，税后10派0.942329除权日 ，2002-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.942329(含税)，税后10派0.942329红利发放日 ，2002-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.942329(含税)，税后10派0.942329最后交易日 ，2002-06-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.942329(含税)，税后10派0.942329除权日 ，2002-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.196
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 5.42
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2004-08-19
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.124
2、每股净资产(元) 3.70
3、净资产收益率(%) 3.36
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2004-03-04
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变更联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2004年3月8日起，公司总机将变更为6538888；公司董事会秘
书电话将变更为6538100；公司证券部电话将变更为6538130。
自2004年3月21日起，公司总机将变更为86538888；公司董事会
秘书电话将变更为86538100；公司证券部电话将变更为86538130。
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2004-02-12
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证监会同意豁免要约收购公司股票义务，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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大连冰山集团有限公司于近日收到中国证监会的函，大连冰山集
团有限公司因行政划转增持公司1,944,250股（占总股本的0.56%）而
触发要约收购的行为，已取得中国证监会豁免 |
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