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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-30
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于变更公司经营范围的议案》
2. 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2016-11-30
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于变更公司经营范围的议案》
2. 《关于修订<公司章程>的议案》
3. 《关于为安庆PPP项目公司提供担保的议案》
4. 《关于为山西浑源20兆瓦光伏发电项目提供回购担保的议案》 |
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2016-11-15
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关于持股5%以上股东一致行动人拟减持股份的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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特锐德现发布 |
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2016-11-04
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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特锐德现发布 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.13
净资产收益率(%)：4.62 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-08
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关于业绩承诺补偿股份注销完成公告 |
深交所公告 |
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特锐德现发布 |
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2016-08-27
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.09
净资产收益率：3.49% |
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2016-07-06
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为全资子公司特来电提供担保的议案》
2、《关于对未来公司子公司提供担保业务实行总额管理的议案》 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-13
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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特锐德现发布 |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于川开电气有限公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》
8、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
10、《关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案》
11、《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》
12、《<青岛特锐德电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
14、《关于向全资子公司青岛特锐德设计院有限公司增资的议案》
15、《关于对汽车充电项目投资实行总额管理的议案》
16、《关于对控股子公司未来回购担保业务实行总额管理的议案》 |
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2016-04-26
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.16
净资产收益率：9.06% |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年年度报告及其摘要》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年度利润分配预案》
6 《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7 《关于川开电气有限公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》
8 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
10 《关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案》
11 《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-28
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关于中标青岛-海阳城际轨道交通项目的提示性公告 |
深交所公告 |
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特锐德现发布 |
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2016-03-21
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关于全资子公司特来电投资设立子公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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特锐德现发布 |
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2016-03-18
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告 |
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公司股票将于2016年3月18日开市起复牌 |
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2016-03-16
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于签署对外投资协议事项的议案》
2、《关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司执行总裁执行具体投资事宜的议案》
4、《关于特锐德高压为国开发展基金有限公司参股公司子公司提供担保的议案》
5、《关于特锐德高压为公司提供担保的议案》
6、《关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案》
7、《关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案》
8、《关于2016年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2016年度公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案》 |
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2016-03-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：特锐德；股票代码：300001）自2016年3月11日下午开市起停牌，待有关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌 |
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2016-03-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-14,恢复交易日：2016-03-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：特锐德；股票代码：300001）自2016年3月11日下午开市起停牌，待有关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌 |
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2016-03-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-14,恢复交易日：2016-03-18 ，2016-03-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：特锐德；股票代码：300001）自2016年3月11日下午开市起停牌，待有关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌 |
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2016-03-14
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关于公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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经公司申请,公司股票(股票简称：特锐德;股票代码：300001)自2016年3月11日下午开市起停牌,待有关事项确定后,公司将通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌 |
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2016-03-11
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-03-11,恢复交易日：2016-03-11，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 青岛特锐德电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特锐德，证券代码：300001）于2016年3月11日下午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-03-11
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自2016年3月11日下午开市起停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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青岛特锐德电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特锐德，证券代码：300001）于2016年3月11日下午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2016年3月11日 |
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2016-03-11
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-03-11,恢复交易日：2016-03-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 青岛特锐德电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特锐德，证券代码：300001）于2016年3月11日下午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-02-29; 一次变更日期: 2016-03-26; 一次变更公告日期: 2016-02-19; 二次变更日期: 2016-04-26; 二次变更公告日期: 2016-03-18; |
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2015-12-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司董事津贴的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保的议案》
5、《关于修订公司经营范围及章程的议案》 |
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2015-12-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于调整公司董事津贴的议案》
2《关于变更公司经营范围的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》
4《关于为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保的议案》 |
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2015-12-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司董事津贴的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保的议案》
5、《关于修订公司经营范围及章程的议案》
6、《<青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的
议案》 |
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2015-12-14
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举于德翔先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举屈东明先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举陈忠强先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举宋国峰先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举简兴福先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举李振生先生为公司第三届董事会董事
1.7 选举郑晓明先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举井润田先生为公司第三届董事会独立董事
本议案需公司股东大会采用累积投票制选举。
2、《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
2.1 选举杨小龙先生为第三届监事会监事的议案
2.2 选举张琼女士为第三届监事会监事的议案
3、《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 |
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