公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-08-21
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华测检测现发布 |
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2019-08-16
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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华测检测现发布 |
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2019-08-10
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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华测检测现发布 |
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2019-08-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-08-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举万峰先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举申屠献忠先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈砚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举邝志刚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举张汉斌先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举程虹先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举刘生明先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举陈炜明先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举欧瑾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》 |
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2019-08-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-08-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举万峰先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举申屠献忠先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈砚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举邝志刚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举张汉斌先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举程虹先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举刘生明先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举陈炜明先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举欧瑾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》
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2019-07-09
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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华测检测现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ,2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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华测检测现发布 |
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2019-06-04
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关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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华测检测现发布 |
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2019-05-22
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2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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华测检测现发布 |
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2019-05-22
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2018年年度分红,10派0.350000000(含税),税后10派0.350000红利发放日 ,2019-05-28 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红,10派0.350000000(含税),税后10派0.350000除权日 ,2019-05-28 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红,10派0.350000000(含税),税后10派0.350000登记日 ,2019-05-27 |
登记日,分配方案 |
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2019-05-21
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华测检测现发布 |
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2019-05-18
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华测检测现发布 |
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2019-05-17
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华测检测现发布 |
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2019-05-10
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监事会关于2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告,其它 |
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华测检测现发布 |
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2019-04-29
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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华测检测现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》
11.00 《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
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2019-04-26
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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华测检测现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》
11.00 《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-04-23
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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华测检测现发布 |
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2019-04-10
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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华测检测现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ,2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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关于会计估计变更的公告 |
深交所公告,财务指标 |
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华测检测现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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华测检测现发布 |
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2019-02-12
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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华测检测现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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华测检测现发布 |
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2019-01-17
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关于董事长被动减持通过基金持有公司股份的公告 |
深交所公告,其它 |
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华测检测现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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华测检测现发布 |
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