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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华峰超纤2011年年度股东大会于2012年6月19日召开，审议通过了《关于续聘审计机构》的议案、《2011年年度报告及摘要》的议案、《2011年度利润分配方案》的议案等议案 |
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2012-06-12
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2012年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华峰超纤预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升0%-30% |
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2012-05-29
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6月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议召开时间：2012年6月19日上午10：00
4、会议召开地点：上海市金山区亭卫南路888号，公司三楼会议室
5、登记时间：2012年6月18日8:30-11:30、13:00-17:00
6、股权登记日：2012年6月15日
7、审议事项：《关于续聘审计机构》的议案、公司《2011年年度报告及摘要》的议案、公司《2011年度利润分配预案》的议案等 |
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2012-05-29
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2011年度财务决算报告》和《2011年财务报告》的议案
4、审议《关于续聘审计机构》的议案
5、审议公司《2011年年度报告及摘要》的议案
6、审议公司《2011年度利润分配预案》的议案
7、审议《关于提高独立董事津贴标准》的议案
8、审议《关于2011年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
9、审议《关于调整公司募集资金投资项目投资进度》的议案 |
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2012-05-09
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(300180) 华峰超纤:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 11704652.00 236844.00
爱建证券有限责任公司宁波兴宁路证券营业部 3377349.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2717644.00
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1393200.00
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 845436.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 3355290.00
财通证券有限责任公司瑞安塘河北路证券营业部 1474470.00
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 946496.00
浙商证券有限责任公司瑞安仲容路证券营业部 41382.00 856476.36
安信证券股份有限公司茂名电白证券营业部 654520.10
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2012-05-05
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5月8日举行2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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华峰超纤将于2012年5月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、财务总监叶芬弟先生，董事、副总经理王克亮先生，董事、董事会秘书程鸣先生，独立董事田景岩先生、保荐代表人王军先生 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 7.49
3、净资产收益率(%) 7.73
二、每10股派1.50元（含税） |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 7.56
3、净资产收益率(%) 0.71 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华峰超纤预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1115.32万元-721.68万元，比上年同期下降15%-45% |
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2012-02-28
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获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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华峰超纤于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。
2011年公司积极开展高新技术企业复审工作，并与近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201131001280），证书记载的发证日期为：2011年10月20日，证书有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2011年、2012年、2013年）享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按15%征收。
因公司2011年已按15%的税率预缴企业所得税，本次不会对公司已公布的2011年度业绩快报造成影响，提醒广大投资者注意 |
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2012-02-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为37,700,000股，占公司总股本的23.86%；本次实际可上市流通股份数量为30,350,000股，占公司总股本的19.21%；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年2月22日 |
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2012-01-18
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华峰超纤2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.53
加权平均净资产收益率（%）：7.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.50 |
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2012-01-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华峰超纤2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事的议案》、《关于选举公司第二届非职工监事的议案》、《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-31
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保荐机构名称变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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华峰超纤于近日接到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，因业务发展需要，“中国建银投资证券有限责任公司”更名为“中国中投证券有限责任公司”，该事项已经国家工商行政管理总局核准，已换发了营业执照。
本次不属于更换保荐机构事项。公司与原“中国建银投资证券有限责任公司”之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。“中国中投证券有限责任公司”将继续行使原“中国建银投资证券有限责任公司”项下所有权利，承担其项下所有义务 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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华峰超纤第一届董事会第十七次会议于2011年12月26日召开，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》 |
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2011-12-17
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2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2011年12月29日
3、会议召开时间：2012年1月5日上午10：00
4、会议召开地点：上海市金山区亭卫南路888号，公司三楼会议室
5、会议召开方式：现场投票方式
6、登记时间：2011年12月30日8:30-11:30、13:00-17:00
7、审议事项：《关于选举公司第二届董事的议案》、《关于选举公司第二届非职工监事的议案》、《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-12-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第二届董事的议案》
2、审议《关于选举公司第二届非职工监事的议案》
3、审议《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》
4、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-11-21
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(300180) 华峰超纤:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司福州连江北路证券营业部 10840012.54
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 6714891.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3582688.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 2376405.75
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 1623000.00 9618.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19459770.00
中信建投证券股份有限公司烟台青年路证券营业部 2081859.42
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 415375.00 1601552.56
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 1587131.07
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1565300.10
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2011-11-01
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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华峰超纤第一届董事会第十五次会议于2011年10月28日召开，审议通过了《上海华峰超纤材料股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告》和《上海华峰超纤材料股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》 |
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2011-10-19
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 7.32
3、净资产收益率(%) 5.25 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-19 |
拟披露季报 |
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2011-08-15
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中投证券关于公司持续督导期间2011年半年报跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中国建银投资证券有限责任公司作为华峰超纤首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司2011年1－6月（报告期）规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-08-13
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中投证券关于公司持续督导期间2011年半年报跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中国建银投资证券有限责任公司作为华峰超纤首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司2011年1－6月（报告期）规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-07-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.23 2、每股净资产(元) 7.21 3、净资产收益率(%) 3.83 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-22 |
拟披露中报 |
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2011-05-26
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投资项目进展情况 |
深交所公告 |
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根据华峰超纤2009年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会决议通过，同意使用募集资金投入年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目；根据公司2010年年度股东大会决议通过，同意使用自有资金新建1440万平方米/年超纤基布项目，上述项目的可行性报告中包含了需采购的设备清单，由公司经营层负责具体实施。 2011年5月24日，公司与德国迪罗系统有限公司签署了两份采购合同，共采购4条海岛纤维特种针刺无纺布生产线用于上述项目，合同价款约900万欧元（按合同签署当日人民币兑欧元汇率中间价换算约合人民币8218万元）。 根据合同，德国迪罗将分两批向公司提供4条海岛纤维特种针刺无纺布生产线。在合同签署后，公司即通过银行开具以德国迪罗为受益人的占合同总值100%的不可撤销的即期信用证。设备装运期限分别为卖方收到信用证后7个月和8个月，装运口岸为欧洲北海港，到货口岸为中国上海，保险由卖方投保。 上述无纺布生产线中的2条将用于年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目，由募集资金支付，使用募集资金约4109万元；其余2条将用于新建1440万平方米/年超纤基布项目，由企业自有资金支付 |
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2011-05-21
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次网下配售股份可上市流通数量为800万股；
2、本次网下配售股份可上市流通日为2011年5月24日 |
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