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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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欣旺达现发布 |
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2023-10-20
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关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，高管变动,股本变动,回购 |
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欣旺达现发布 |
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2023-10-10
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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欣旺达现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司治理制度的议案》
1.01 《公司章程》(2023年9月)
1.02 《董事会议事规则》(2023年9月)
1.03 《股东大会议事规则》(2023年9月)
1.04 《独立董事工作制度》(2023年9月)
1.05 《关联交易管理制度》(2023年9月)
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2023-09-27
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司治理制度的议案》
1.01 《公司章程》(2023年9月)
1.02 《董事会议事规则》(2023年9月)
1.03 《股东大会议事规则》(2023年9月)
1.04 《独立董事工作制度》(2023年9月)
1.05 《关联交易管理制度》(2023年9月)
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2023-09-27
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关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2023-09-16
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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欣旺达现发布 |
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2023-08-31
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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欣旺达现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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欣旺达现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于回购公司股份方案的议案》
3.01 回购股份的目的
3.02 本次回购符合相关条件
3.03 回购股份的方式、价格区间
3.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
3.05 回购股份的资金来源
3.06 回购股份的实施期限
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于回购公司股份方案的议案》
3.01 回购股份的目的
3.02 本次回购符合相关条件
3.03 回购股份的方式、价格区间
3.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
3.05 回购股份的资金来源
3.06 回购股份的实施期限
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
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2023-08-16
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第五届董事会第五十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2023-08-16
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王威先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举肖光昱先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举周小雄先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举曾玓先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘征兵先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张建军先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举汤旭先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举袁会琼女士担任第六届监事会监事
3.02 选举刘荣波女士担任第六届监事会监事 |
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2023-08-16
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王威先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举肖光昱先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举周小雄先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举曾玓先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘征兵先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张建军先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举汤旭先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举袁会琼女士担任第六届监事会监事
3.02 选举刘荣波女士担任第六届监事会监事 |
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2023-07-15
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律法规规定的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
4.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》
5.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
6.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
7.00 《关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案》
8.00 《关于欣旺达动力科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
9.00 《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于本次分拆上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次分拆上市相关事宜的议案》
12.00 《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案》
13.00 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
14.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2023-07-15
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律法规规定的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
4.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》
5.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
6.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
7.00 《关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案》
8.00 《关于欣旺达动力科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
9.00 《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于本次分拆上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次分拆上市相关事宜的议案》
12.00 《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案》
13.00 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-07-15
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律法规规定的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
4.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》
5.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
6.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
7.00 《关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案》
8.00 《关于欣旺达动力科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
9.00 《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于本次分拆上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次分拆上市相关事宜的议案》
12.00 《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案》
13.00 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-07-15
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第五届董事会第五十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-06-14
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2023-06-14
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派0.800044000(含税)，税后10派0.800044登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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欣旺达现发布 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派0.800044000(含税)，税后10派0.800044红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派0.800044000(含税)，税后10派0.800044除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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