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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-18
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对外投资进展情况暨控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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洲明科技第一届董事会第二十三次会议于2012年3月5日召开，审议并通过了《关于增资深圳市雷迪奥光电技术有限公司并收购其部分股权的议案》的议案，公司以货币出资3300万元，以向深圳市雷迪奥光电技术有限公司增资及收购其部分股权的方式，取得雷迪奥60%股权。
公司近日接到雷迪奥的报告，雷迪奥已完成增资及第一次股权转让手续，截至2012年4月16日，洲明科技已经持有雷迪奥51%股权，并取得《企业法人营业执照》，现将具体情况予以公告 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利50万元-200万元，较上年同期减少77.11-94.28% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第一届董事会第二十四次会议于2012年3月27日召开，审议通过《<关于加强上市公司治理专项活动的整改报告>的议案》、《<关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告>的议案》、《关于聘任魏炎中先生为公司审计部负责人的议案》 |
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2012-03-23
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洲明科技2012年第二次临时股东大会于2012年3月22日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2012-03-16
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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洲明科技下属全资子公司惠州市洲明节能科技有限公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅共同下发的《关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金（LED产业）计划项目的通知》，惠州洲明的“LED多功能系统三维集成技术项目”列入第二批省战略性新兴产业发展专项资金（LED产业）计划项目。
近日，惠州洲明收到上述项目补助资金1000万元，惠州洲明将按照有关文件要求，该部分资金计入递延收益 |
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2012-03-06
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3月22日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年3月22日上午10:00开始
（2）网络投票时间：2012年3月21日--2012年3月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年3月21日15：00至2012年3月22日15：00的任意时间。
4、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋公司一楼大会议室
5、股权登记日：2012年3月15日
6、登记时间：2012年3月21日，上午9：00-11：30，下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2012-03-06
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.76
加权平均净资产收益率（%）：14.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.12 |
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2012-02-22
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全资子公司使用自有资金投资建设LED应用产品生产基地投资进展 |
深交所公告，投资项目 |
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洲明科技经公司第一届董事会第21次会议、公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司全资子公司使用自有资金投资建设LED应用产品生产基地的议案》，同意公司以全资子公司惠州市洲明节能科技有限公司为主体，在广东省惠州大亚湾西区樟浦地段，使用自有资金投资建设LED应用产品生产基地，项目总投资额为3.6亿元。
目前，公司已取得广东省惠州大亚湾西区樟浦地段宗地编号为201102地块的国有土地使用权，宗地总面积为102,802平方米 |
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2012-02-17
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第一届董事会第二十二次会议于2012年2月17日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信5000万元并提供出口退税账户作为质押的议案》 |
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2012-02-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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洲明科技2012年第一次临时股东大会于2012年2月16日召开，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司全资子公司使用自有资金投资建设LED应用产品生产基地的议案》 |
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2012-02-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-17 ，2012-02-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-17 ，2012-02-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-07
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获得国家高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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洲明科技于近日收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的国家高新技术企业证书，证书编号：GF201144200306，发证时间：2011年10月31日，认定有效期：三年（2011年至2013年）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。公司需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2012-02-03
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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洲明科技第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。
2012年2月2日，公司将3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金3,200万元人民币临时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-02-01
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2月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋公司一楼大会议室
3、现场会议召开时间：2012年2月16日上午10:00开始
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年2月13日
6、登记时间：2012年2月15日，上午09:00-11:30，下午13:30-17:00。
7、审议事项：《关于深圳市洲明科技股份有限公司全资子公司使用自有资金投资建设LED应用产品生产基地的议案》 |
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2012-02-01
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于深圳市洲明科技股份有限公司全资子公司使用自有资金投资建设LED应用产品生产基地的议案》 |
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2012-01-13
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5600万元-6160万元，比上年同期增长0%-10% |
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2012-01-12
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第一届董事会第二十次会议于2012年1月12日召开，审议通过《<关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》、《<关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划>的议案》 |
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2012-01-05
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完成工商变更登记
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 完成工商变更登记
洲明科技于2011年11月15日召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围的议案》，同意公司在经营范围内增加“工程安装”。公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了广东省深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2011年8月18日，洲明科技与铁岭方向集团电子科技有限公司（以下简称“方向集团”）在深圳市签订《深圳（向明）能源科技股份有限公司出资人协议》（以下简称“出资人协议”）。根据协议，设立深圳（向明）能源科技股份有限公司（以下简称“向明能源”）。其中公司以货币出资2450万元（自有资金），占总出资额的49%,占向明能源股份的49%。方向集团以货币出资2550万元，占出资额51%；占向明能源股份比例为51%。公司第一届董事会第十六次会议于2011年8月22日审议通过上述议案。
合同签署后，双方针对《出资人协议》的约定，各自开展推进工作。但合作各方在随后的筹备过程中，由于协议约定的一些保障EMC实施的由合作方提供有效资产作为抵押担保等风险控制、寻找第三方金融机构对EMC项目融资等的实施条件不成熟，导致履行《出资人协议》时机不成熟。双方友好协商，决定终止2011年8月18日签署的《出资人协议》，并签署《合同解除协议书》，解除相关权利及义务。《合同解除协议书》约定，双方自愿解除《出资人协议》，合同中约定的一切事项终止执行；双方签署本协议后，双方互不追责。
公司目前暂未寻找其他合作方实施上述同类项目 |
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2011-12-20
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第一届董事会第十九次会议决议
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深交所公告 |
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| 第一届董事会第十九次会议决议
洲明科技第一届董事会第十九次会议于2011年12月16日召开，审议通过了《关于使用自有资金对外投资暨设立美国全资子公司的议案》、《关于使用自有资金增资广东省中科宏微半导体设备有限公司的议案》、《关于向上海银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信8000万元的议案》、《关于聘任阙彩红女士为证券事务代表的议案》 |
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2011-12-20
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聘任阙彩红女士为证券事务代表
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深交所公告 |
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| 聘任阙彩红女士为证券事务代表
洲明科技董事会于2011年12月16日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任阙彩红女士为证券事务代表的议案》。公司聘任阙彩红女士为公司证券事务代表，任期与公司第一届董事会任期相同，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作。
阙彩红女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在有关规定的不得担任公司证券事务代表的情形 |
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2011-11-22
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第一届董事会第十八次会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司关于开展公司治理专项活动的工作计划>的议案》 |
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2011-11-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洲明科技2011年第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修订<深圳市洲明科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 6.92
3、净资产收益率(%) 11.69 |
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2011-10-25
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11月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋公司一楼大会议室
3、现场会议召开时间：2011年11月15日上午10:00开始
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年11月10日
6、登记时间：2011年11月14日，上午09：00-11：30，下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于增加经营范围的议案》、《关于修订<深圳市洲明科技股份有限公司章程>的议案》 |
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