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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-28
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财务负责人辞职 |
深交所公告 |
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洲明科技董事会于近日收到财务负责人谷益女士提交的书面辞职申请。谷益女士因个人原因申请辞去所担任的公司财务负责人职务，同时辞去暂代董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据有关规定，谷益女士的辞职申请自送达董事会时生效。
公司董事会秘书空缺期间由董事长林洺锋先生暂代履行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的财务总监和董事会秘书 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 5.51
3、净资产收益率(%) 2.94
二、不分配不转增 |
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2012-07-26
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第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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洲明科技第一届董事会第二十七次会议于2012年7月26日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟继续使用闲置募集资金3,200万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户 |
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2012-07-25
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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洲明科技于2012年2月17日召开的第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2012年7月24日，公司将3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用帐户（开户行：中国建设银行深圳市分行坪山支行，账号：44201629500052500865）。同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金3,200万元人民币临时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-07-19
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全资子公司变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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惠州市洲明节能科技有限公司是洲明科技的全资子公司。洲明节能现更名为：广东洲明节能科技有限公司，目前已经完成工商变更手续，并取得新的《企业法人营业执照》 |
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2012-07-19
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董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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洲明科技董事会于2012年7月19日收到公司董事会秘书、副总经理陈健先生辞职申请书。
陈健先生因个人原因决定辞去公司董事会秘书、副总经理职务，陈健先生辞职后，不再担任公司其他职务，不会影响公司相关工作的正常进行。陈健先生的辞职报告自送达董事会时生效。
在未聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司财务负责人谷益女士代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2012-07-18
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控股子公司变更联系地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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深圳市雷迪奥光电技术有限公司是洲明科技的控股子公司。从2012年7月18日起，雷迪奥的联系地址发生变更，现公告如下：
1、联系地址变更为：宝安区石岩街道塘头一号路中运泰工业园七栋三楼，邮政编码：518108。
2、联系电话、传真号码、网站及电子邮箱不变 |
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2012-07-17
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洲明科技2012年第三次临时股东大会于2012年7月16日召开，审议通过了《修订<深圳市洲明科技股份有限公司章程>的议案》、《深圳市洲明科技股份有限公司股东回报规划》 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1540万元-1980万元，上年同期减少10.16%-31.76% |
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2012-06-29
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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洲明科技2011年年度权益分派已经公司2012年5月18日召开的2011年年度股东大会审议通过，并于2012年5月30日实施完毕。公司以2011年12月31日的总股本77,720,058股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共23,316,017股，转增后公司总股本为101,036,075股，注册资本由7772.0058万元变更为10,103.6075万元。
公司已于近日手续，并取得了广东省深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-29
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7月16日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月16日上午10:00开始
（2）网络投票时间：2012年7月15日--2012年7月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年7月15日15：00至2012年7月16日15：00的任意时间。
4、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋公司一楼大会议室
5、登记时间：2012年7月13日，上午09：00-11：30，下午13：30-17：00。
6、股权登记日：2012年7月10日
7、审议事项：《修订<深圳市洲明科技股份有限公司章程>的议案》、《深圳市洲明科技股份有限公司股东回报规划》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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董事辞职 |
深交所公告 |
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洲明科技董事会于近日收到董事黄振东先生和燕飞飞先生提交的书面辞职申请。
黄振东先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务，同时辞去所担任的审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
燕飞飞先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务，同时辞去所担任的战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据有关规定，燕飞飞先生和黄振东先生辞职申请自送达董事会时生效，上述两位董事辞去公司董事职务未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行。公司将在第一届董事会第二十六次会议上，按照相关规定进行董事会专门委员会委员的补选 |
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2012-06-21
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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洲明科技的全资子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司向深圳市市场监督管理局提交了工商变更申请，对注册地址和经营范围进行变更。近日安吉丽领取了新的营业执照。现将有关情况予以公告 |
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2012-06-19
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份的数量为3,869,645股，占公司股本总额的比例为3.83%；实际可上市流通股份为2,894,645股，占总股本的2.86%；
2.本次限售股份可上市流通日为2012年6月25日 |
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2012-05-23
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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洲明科技2011年度利润分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
股权登记日为：2012年5月29日；除权除息日为：2012年5月30日 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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洲明科技2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《2011年度报告及摘要》、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》、《2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-05-07
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设立美国全资子公司的进展 |
深交所公告 |
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洲明科技第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用自有资金对外投资暨设立美国全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金100万美元，投资设立美国全资子公司。近日已于美国完成美国子公司的注册手续 |
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2012-05-04
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5月8日举行2011年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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洲明科技将于2012年5月8日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理林洺锋先生，董事会秘书陈健先生、财务负责人谷益女士，独立董事林万强先生和保荐代表人王珏先生 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 7.07
3、净资产收益率(%) 0.31 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-18 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《2011年度董事会工作报告》
2、 审议《2011年度监事会工作报告》
3、 审议《2011年度报告及摘要》
4、 审议《2011年财务决算报告》
5、 审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
6、 审议《关于续聘2012年财务审计机构的议案》
7、 审议《2011年度利润分配预案》 |
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2012-04-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 7.05
3、净资产收益率(%) 12.74
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2012-04-27
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办公地址由“深圳市宝安区福永镇桥头村富海工业区”变为“深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-27
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5月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2012年5月18日上午10:00开始
3.会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋公司一楼大会议室
4.会议召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2012年5月14日
6.登记时间：2012年5月17日，上午09:00-11:30，下午13:30-17:00。
7.审议事项：《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-18
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对外投资进展情况暨控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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洲明科技第一届董事会第二十三次会议于2012年3月5日召开，审议并通过了《关于增资深圳市雷迪奥光电技术有限公司并收购其部分股权的议案》的议案，公司以货币出资3300万元，以向深圳市雷迪奥光电技术有限公司增资及收购其部分股权的方式，取得雷迪奥60%股权。
公司近日接到雷迪奥的报告，雷迪奥已完成增资及第一次股权转让手续，截至2012年4月16日，洲明科技已经持有雷迪奥51%股权，并取得《企业法人营业执照》，现将具体情况予以公告 |
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