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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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圣邦股份现发布 |
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2024-08-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张世龙先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张勤女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举林林先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举杜美杰女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举唐春林女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄小琳女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举鲁立斌先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-08-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张世龙先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张勤女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举林林先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举杜美杰女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举唐春林女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄小琳女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举鲁立斌先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-06-28
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关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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圣邦股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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圣邦股份现发布 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16.00 《关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案》 |
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2024-04-27
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2023年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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圣邦股份现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16.00 《关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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圣邦股份：2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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圣邦股份现发布圣邦股份现发布2023年度业绩预告 |
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2024-01-16
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关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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圣邦股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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圣邦股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-02
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关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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圣邦股份现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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圣邦股份现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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2022年年度转增，10转增3登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度转增，10转增3转增上市日 ，2023-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度转增，10转增3除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度转增，10转增3登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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