公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-08-27
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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飞鹿股份现发布 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000登记日 ,2024-07-09 |
登记日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000红利发放日 ,2024-07-10 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000除权日 ,2024-07-10 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000登记日 ,2024-07-09 |
登记日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000红利发放日 ,2024-07-10 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000除权日 ,2024-07-10 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000登记日 ,2024-07-09 |
登记日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000红利发放日 ,2024-07-10 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000除权日 ,2024-07-10 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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第四届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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飞鹿股份现发布 |
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2024-06-27
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召开2024年度第5次临时股东大会 ,2024-07-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-05-29
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关于可转换公司债券2024年付息的公告 |
深交所公告,其它 |
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飞鹿股份现发布 |
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2024-05-22
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-06-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2024-05-22
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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飞鹿股份现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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飞鹿股份现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2024-04-09
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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飞鹿股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-03-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2024-03-06
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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飞鹿股份现发布 |
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2024-02-27
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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飞鹿股份现发布 |
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2024-02-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-03-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-02-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-03-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
4.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》 |
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2024-01-23
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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飞鹿股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-09 |
拟披露年报 |
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