| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-29
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
康泰医学现发布 |
|
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案
9.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于申请综合授信额度的议案
11.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
11.01 修订公司章程
11.02 修订股东大会议事规则
11.03 修订董事会议事规则
11.04 修订募集资金专项管理制度
11.05 修订对外担保管理办法 |
|
|
2024-04-25
|
关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
康泰医学现发布 |
|
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案
9.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于申请综合授信额度的议案
11.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
11.01 修订公司章程
11.02 修订股东大会议事规则
11.03 修订董事会议事规则
11.04 修订募集资金专项管理制度
11.05 修订对外担保管理办法 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-10-30
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修改公司经营范围的议案
2.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
2.01 修订公司章程
2.02 修订董事会议事规则
2.03 修订独立董事制度 |
|
|
2023-10-30
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修改公司经营范围的议案
2.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
2.01 修订公司章程
2.02 修订董事会议事规则
2.03 修订独立董事制度 |
|
|
2023-10-30
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
康泰医学现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-30
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
康泰医学现发布 |
|
|
2023-08-21
|
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
康泰医学现发布 |
|
|
2023-08-10
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
|
|
2023-08-10
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-14
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
康泰医学现发布 |
|
|
2023-06-14
|
2022年年度分红，10派1.249991000(含税)，税后10派1.249991红利发放日 ，2023-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-14
|
2022年年度分红，10派1.249991000(含税)，税后10派1.249991除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-14
|
2022年年度分红，10派1.249991000(含税)，税后10派1.249991登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-01
|
关于康医转债回售结果的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
康泰医学现发布 |
|
|
2023-05-30
|
关于康医转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
康泰医学现发布 |
|
|
2023-05-23
|
关于康医转债回售的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
康泰医学现发布 |
|
|
2023-04-27
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
康泰医学现发布 |
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司2022年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于申请综合授信额度的议案
11.00 关于变更可转债募集资金用途的议案
12.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
13.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
13.01 修订公司章程
13.02 修订股东大会议事规则
13.03 修订董事会议事规则
13.04 修订股东大会累积投票制实施细则
14.00 关于修订监事会议事规则的议案
15.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
16.00 关于拟开展金融衍生品交易业务的议案
17.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
17.01 选举胡坤为公司第四届董事会非独立董事
17.02 选举杨志山为公司第四届董事会非独立董事
17.03 选举郑敏为公司第四届董事会非独立董事
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 选举李华为公司第四届董事会独立董事
18.02 选举杨长东为公司第四届董事会独立董事
19.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
19.01 选举高瑞斌为公司非职工代表监事
19.02 选举贾宝丰为公司非职工代表监事 |
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司2022年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于申请综合授信额度的议案
11.00 关于变更可转债募集资金用途的议案
12.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
13.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
13.01 修订公司章程
13.02 修订股东大会议事规则
13.03 修订董事会议事规则
13.04 修订股东大会累积投票制实施细则
14.00 关于修订监事会议事规则的议案
15.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
16.00 关于拟开展金融衍生品交易业务的议案
累积投票提案 提案17、18、19为等额选举
17.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
17.01 选举胡坤为公司第四届董事会非独立董事
17.02 选举杨志山为公司第四届董事会非独立董事
17.03 选举郑敏为公司第四届董事会非独立董事
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 选举李华为公司第四届董事会独立董事
18.02 选举杨长东为公司第四届董事会独立董事
19.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
19.01 选举高瑞斌为公司非职工代表监事
19.02 选举贾宝丰为公司非职工代表监事 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
