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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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药易购现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-10
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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药易购现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-01-26
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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药易购现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-09; 一次变更日期: 2024-04-10; 一次变更公告日期: 2024-04-09; |
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2023-12-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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药易购现发布 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》 |
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2023-11-11
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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药易购现发布 |
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2023-11-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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药易购现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-23
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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药易购现发布 |
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2023-08-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-08-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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药易购现发布 |
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2023-04-21
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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药易购现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》
10.00 《关于制定<对外投资制度>的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》
10.00 《关于制定<对外投资制度>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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药易购现发布 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及投向
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
12.00 《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
13.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
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2022-12-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2022-12-08
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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药易购现发布 |
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