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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于为子公司代开保函的议案》 |
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2024-04-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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德必集团现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《投资者关系管理制度》
2.05 《累积投票制度实施细则》
2.06 《募集资金专项管理制度》
2.07 《信息披露管理办法》
2.08 《关联交易管理制度》
2.09 《对外投资管理制度》
2.10 《对外担保管理制度》
2.11 《利润分配管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案》 |
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2024-03-01
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德必集团现发布 |
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2024-03-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《投资者关系管理制度》
2.05 《累积投票制度实施细则》
2.06 《募集资金专项管理制度》
2.07 《信息披露管理办法》
2.08 《关联交易管理制度》
2.09 《对外投资管理制度》
2.10 《对外担保管理制度》
2.11 《利润分配管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案》 |
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2024-02-07
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(300947) 德必集团:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8269162.00 6955642.00
长江证券股份有限公司上海江海路证券营业部 5847972.00
机构专用 5185015.00 4139683.00
机构专用 4551802.00 4688555.00
机构专用 3870304.00 3187655.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3402933.00 7523793.00
机构专用 8269162.00 6955642.00
机构专用 1222537.00 6802714.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1348360.00 5233426.00
机构专用 1861742.00 5016339.00
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-11-23
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举贾波先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举李燕灵女士为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举陈红先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举张雷先生为公司第三届董事会非独立董事
5.05 选举邱玉田女士为公司第三届董事会非独立董事
5.06 选举常晓晖先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 选举杨建强先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举朱俊先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举金德环先生为公司第三届董事会独立董事 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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德必集团现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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德必集团现发布 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》 |
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2023-07-25
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(300947) 德必集团:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 13015499.00 313077.00
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 10317158.00
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 9932185.00
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 8617544.00
平安证券股份有限公司浙江分公司 7046710.00 865425.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司上海分公司 14454.00 12125657.00
国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 9368281.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 496214.00 6733441.00
中泰证券股份有限公司上海同心路证券营业部 6667475.00
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 17790.00 5967761.00
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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德必集团现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-01
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德必集团现发布 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》 |
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2023-01-12
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民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2022年度持续督导现场检查报告 |
深交所公告 |
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德必集团现发布 |
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2023-01-11
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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德必集团现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
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