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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-02
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中金辐照股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告 |
深交所公告 |
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中金辐照现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管理委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的议案》 |
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2024-01-13
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中金辐照股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金辐照现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-03-16; |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订投资合作协议书的议案》 |
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2023-12-13
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中金辐照股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金辐照现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中金辐照现发布 |
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2023-10-09
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中金辐照股份有限公司2023年前三季度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中金辐照现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举郑强国先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举朱然先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举梅治福先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举张冬波先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈强先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举盛小莉女士为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举靳云飞女士为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举胡锡云女士为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举郁红祥先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举金渊锚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举崔扬先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.03 《关于选举张经恒先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中金辐照现发布 |
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2023-08-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举郑强国先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举朱然先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举梅治福先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举张冬波先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈强先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举盛小莉女士为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举靳云飞女士为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举胡锡云女士为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举郁红祥先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举金渊锚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举崔扬先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.03 《关于选举张经恒先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2023年度投资计划的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2023年度投资计划的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2023年度投资计划的议案》 |
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2023-04-22
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中金辐照股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，其它 |
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中金辐照现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-02-08
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中金辐照股份有限公司关于变更年度审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 |
深交所公告，其它 |
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中金辐照现发布 |
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2023-01-06
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中金辐照股份有限公司2022年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中金辐照现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-16
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中金辐照股份有限公司2022年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中金辐照现发布 |
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2022-12-16
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2022年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-12-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-12-16
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2022年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-12-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-12-16
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2022年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-12-22 |
登记日，分配方案 |
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2022-10-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年上半年利润分配预案的议案》
2.00 《关于向控股子公司中金辐照成都有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订＜中金辐照股份有限公司章程＞的议案》
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
4.05 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
4.07 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中金辐照现发布 |
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