| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-13
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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大族数控现发布 |
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2024-04-12
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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大族数控现发布 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度银行融资计划的议案》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-13 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-13; 一次变更公告日期: 2024-04-11; |
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2024-03-22
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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大族数控现发布 |
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2024-02-06
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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大族数控现发布 |
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2024-02-03
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大族数控现发布 |
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2024-01-25
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大族数控现发布 |
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 |
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2024-01-18
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大族数控现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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大族数控现发布 |
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2023-12-09
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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大族数控现发布 |
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2023-12-05
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关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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大族数控现发布 |
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2023-12-02
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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大族数控现发布 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案编码 议案名称
1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
4.00 《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 |
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2023-11-21
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大族数控现发布 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
4.00 《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 |
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2023-11-10
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2023年前三季度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大族数控现发布 |
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2023-11-10
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2023年三季度分红，10派8.500000000(含税)，税后10派8.500000红利发放日 ，2023-11-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-11-10
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2023年三季度分红，10派8.500000000(含税)，税后10派8.500000除权日 ，2023-11-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-11-10
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2023年三季度分红，10派8.500000000(含税)，税后10派8.500000登记日 ，2023-11-16 |
登记日，分配方案 |
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2023-11-09
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大族数控现发布 |
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2023-10-24
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关于公司2023年前三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大族数控现发布 |
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2023-10-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举杨朝辉先生为公司第二届董事会非独立董事
5.02 选举张建群先生为公司第二届董事会非独立董事
5.03 选举周辉强先生为公司第二届董事会非独立董事
5.04 选举杜永刚先生为公司第二届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举丘运良先生为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举吴燕妮女士为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举陈长生先生为公司第二届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举刘涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事
7.02 选举胡志毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举杨朝辉先生为公司第二届董事会非独立董事
5.02 选举张建群先生为公司第二届董事会非独立董事
5.03 选举周辉强先生为公司第二届董事会非独立董事
5.04 选举杜永刚先生为公司第二届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举丘运良先生为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举吴燕妮女士为公司第二届董事会独立董事
议案编码 议案名称
6.03 选举陈长生先生为公司第二届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举刘涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事
7.02 选举胡志毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-24
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中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司2023年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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大族数控现发布 |
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2023-08-15
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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大族数控现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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