| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-26
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
海科新源现发布 |
|
|
2024-04-20
|
2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
海科新源现发布 |
|
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-21
|
第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
海科新源现发布 |
|
|
2024-03-21
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》 |
|
|
2024-03-13
|
(301292) 海科新源:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 7729718.00 11097873.00
中信证券（山东）有限责任公司枣庄文化西路证券营业部 5164382.00 1981.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4172316.00 2405694.00
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 3662714.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 3399012.00 1032548.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 27685156.00
深股通专用 7729718.00 11097873.00
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 9953453.00
中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 33849.00 9847706.00
机构专用 9163071.00
|
|
|
2024-03-13
|
股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
海科新源现发布 |
|
|
2024-03-12
|
(301292) 海科新源:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 26523090.00 15165000.00
中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 10829800.00
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 10443408.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 7695344.00 5006404.00
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 6213606.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 26523090.00 15165000.00
平安证券股份有限公司北京市分公司 1098733.00 6014770.00
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 5579620.00
深股通专用 3722604.00 5533505.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 7695344.00 5006404.00
|
|
|
2024-03-12
|
(301292) 海科新源:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 41688090.00 15165000.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 11951297.00 5006404.00
中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 10829800.00
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 10443408.00
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 6213606.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司北京市分公司 1098733.00 19723930.00
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 41688090.00 15165000.00
深股通专用 4211726.00 9669212.00
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 4803935.00 5579620.00
国盛证券有限责任公司台州开发大道证券营业部 5285022.00
|
|
|
2024-01-31
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海科新源现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-20; 一次变更公告日期: 2024-04-13; |
|
|
2023-12-05
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 |
|
|
2023-12-05
|
第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
海科新源现发布 |
|
|
2023-12-05
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 |
|
|
2023-11-17
|
第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
海科新源现发布 |
|
|
2023-11-17
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司非职工代表监事辞职暨补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-11-17
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司非职工代表监事辞职暨补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-10-27
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
海科新源现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-30
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
海科新源现发布 |
|
|
2023-07-22
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨晓宏为第二届董事会非独立董事
1.02 选举张在忠为第二届董事会非独立董事
1.03 选举崔志强为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张生安为第二届董事会非独立董事
1.05 选举吴雷雷为第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈保华为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王爱东为第二届董事会独立董事
2.02 选举孙新华为第二届董事会独立董事
2.03 选举肖振宇为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李永为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举尉彬彬为第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
20.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
|
|
2023-07-22
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨晓宏为第二届董事会非独立董事
1.02 选举张在忠为第二届董事会非独立董事
1.03 选举崔志强为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张生安为第二届董事会非独立董事
1.05 选举吴雷雷为第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈保华为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王爱东为第二届董事会独立董事
2.02 选举孙新华为第二届董事会独立董事
2.03 选举肖振宇为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李永为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举尉彬彬为第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
20.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
|
|
2023-07-22
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨晓宏为第二届董事会非独立董事
1.02 选举张在忠为第二届董事会非独立董事
1.03 选举崔志强为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张生安为第二届董事会非独立董事
1.05 选举吴雷雷为第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈保华为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王爱东为第二届董事会独立董事
2.02 选举孙新华为第二届董事会独立董事
2.03 选举肖振宇为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李永为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举尉彬彬为第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
20.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
|
|
2023-07-22
|
第一届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
海科新源现发布 |
|
|
2023-07-22
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨晓宏为第二届董事会非独立董事
1.02 选举张在忠为第二届董事会非独立董事
1.03 选举崔志强为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张生安为第二届董事会非独立董事
1.05 选举吴雷雷为第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈保华为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王爱东为第二届董事会独立董事
2.02 选举孙新华为第二届董事会独立董事
2.03 选举肖振宇为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李永为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举尉彬彬为第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
20.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
|
|
2023-07-22
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨晓宏为第二届董事会非独立董事
1.02 选举张在忠为第二届董事会非独立董事
1.03 选举崔志强为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张生安为第二届董事会非独立董事
1.05 选举吴雷雷为第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈保华为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王爱东为第二届董事会独立董事
2.02 选举孙新华为第二届董事会独立董事
2.03 选举肖振宇为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李永为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举尉彬彬为第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
20.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
|
|
2023-07-13
|
拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-07-07
|
(301292) 海科新源:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 13379977.00 3397601.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12676074.00 2907787.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11002301.00 2246122.00
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 9741254.00 2550128.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8739757.00 2260255.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7331199.00
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 7256337.00
机构专用 4780288.00
机构专用 3506938.00
机构专用 3490026.00
|
|
| | | |
