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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
14.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
15.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
16.00 《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
17.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
18.00 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2024-04-27
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关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华宝新能现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
14.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
15.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
16.00 《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
17.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
18.00 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
20.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.05 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
20.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
21.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
14.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
15.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
16.00 《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
17.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
18.00 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
?20.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
20.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.05 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
20.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
21.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华宝新能现发布 |
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-01-13
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华宝新能现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华宝新能现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举孙中伟先生为第三届董事会非独立董事候选人
10.02 选举温美婵女士为第三届董事会非独立董事候选人
10.03 选举白炜先生为第三届董事会非独立董事候选人
10.04 选举楚婷女士为第三届董事会非独立董事候选人
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举李斐先生为第三届董事会独立董事候选人
11.02 选举吴辉先生为第三届董事会独立董事候选人
11.03 选举谷琛女士为第三届董事会独立董事候选人
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举吴宗林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
12.02 选举孙慕华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-28; 一次变更日期: 2023-10-27; 一次变更公告日期: 2023-10-27; |
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2023-09-15
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关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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华宝新能现发布 |
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2023-09-02
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》 |
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2023-09-02
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第二届董事会第二十四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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华宝新能现发布 |
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2023-09-02
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华宝新能现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-06-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》 |
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2023-06-17
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华宝新能现发布 |
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2023-06-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》 |
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2023-06-10
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监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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华宝新能现发布 |
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2023-05-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》 |
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2023-05-31
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华宝新能现发布 |
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2023-05-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》 |
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2023-05-20
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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华宝新能现发布 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派20.830000000(含税)，税后10派20.830000红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派20.830000000(含税)，税后10派20.830000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派20.830000000(含税)，税后10派20.830000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年年度转增，10转增3转增上市日 ，2023-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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