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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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美好医疗现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
议案编码 议案名称
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-18
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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美好医疗现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-04
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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美好医疗现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-18 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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美好医疗现发布 |
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2024-03-28
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2024-02-28
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2024-02-27
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及其相关附件的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-01-31
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2024-01-12
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关于财务总监辞职的公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-06
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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美好医疗现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美好医疗现发布 |
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2023-10-10
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关于公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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美好医疗现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-07-14
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美好医疗现发布 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-05-15
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关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美好医疗现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-18
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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美好医疗现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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