| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》
11.00 审议《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
14.00 审议《关于选举公司第五届监事会股东监事的议案》
15.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》
11.00 审议《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
14.00 审议《关于选举公司第五届监事会股东监事的议案》
15.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-12
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-02-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-11-21
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 |
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2023-11-21
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-20; 一次变更日期: 2023-10-23; 一次变更公告日期: 2023-10-11; |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
9.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》
11.00 审议《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
9.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》
11.00 审议《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-27; |
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2023-03-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-02-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 |
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2023-01-18
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，2023-01-30 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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