| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（五）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
（八）审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
（九）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
（十）审议《2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
（十一）审议《2021年度内部控制自我评价报告》
（十二）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（十三）审议《关拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
（十四）审议《关于建设年产10000吨二元酸酯项目的议案》
（十五）审议《关于建设15000t/a生物可降解材料功能助剂项目的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
10.00 《2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
11.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
12.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 《关拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
14.00 《关于建设年产10000吨二元酸酯项目的议案》
15.00 《关于建设15000t/a生物可降解材料功能助剂项目的议案》 |
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2022-03-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
（十三）审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》 |
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2022-03-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
13.00 审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-28; 一次变更日期: 2022-04-20; 一次变更公告日期: 2022-03-22; |
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