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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
9.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于内部控制有效性的自我评价报告》
11.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于为子公司2024年度银行借款提供担保的议案》
13.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
14.00 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》
3.00 审议《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》
4.00 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
5.00 审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
6.00 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
7.00 审议《关于修订承诺管理制度的议案》
8.00 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
9.00 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
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2023-10-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
10.00 审议《2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
11.00 审议《2022年度内部控制有效性的自我评价报告》
12.00 审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 审议《关于为子公司2023年度银行借款提供担保的议案》
14.00 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-03-30
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2023-03-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2023-02-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-21; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-13; |
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2022-11-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-11-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-01
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2022-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增6转增上市日 ，2022-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增6除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度转增，10转增6登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三）审议《关于公司董事会换届的议案》
（四）审议《关于公司监事会换届的议案》 |
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2022-04-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三） 审议《关于公司董事会换届的议案》
（四） 审议《关于公司监事会换届的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（五）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
（八）审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
（九）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
（十）审议《2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
（十一）审议《2021年度内部控制自我评价报告》
（十二）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（十三）审议《关拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
（十四）审议《关于建设年产10000吨二元酸酯项目的议案》
（十五）审议《关于建设15000t/a生物可降解材料功能助剂项目的议案》 |
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