| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-03-23
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司董、监事会以通讯表决方式审议通过如下决议：
根据北京中咨银河咨询有限公司2004年对公司所拥有的固定资产进行全面清查结果，部分固定资产，主要包括机械设备、车辆、电子设备、办公设备、家具等已拆除废弃或停用。截止2004年12月31日，该部分固定资产的帐面净值为人民币10480176元。根据《企业会计制度》的要求，董事会同意按照这部分固定资产截止2004年12月31日的帐面净值，在2004年度计提相应的固定资产减值准备人民币10480176元。
(600007)“中国国贸”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2005年3月21日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股份8亿股为基数，每10股派人民币1.95元(含税)。
三、通过国贸建设(香港)有限公司租赁公司所属国贸商城精品区内铺位的关联交易事项的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2005年度审计及半年报审核的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600007)“中国国贸”公布日常关联交易公告
中国国际贸易中心股份有限公司董事会同意公司将国贸商城精品区相应面积的租区提供给国贸建设(香港)有限公司使用，由其负责在国贸商城精品区内开设国际知名品牌专营店；并同意国贸建设(香港)有限公司就每开设一家国际知名品牌专营店所需使用国贸商城精品区内的相应铺位与公司分别签订《国贸商城租约》，租金价格及租约中的其他条款按照市场原则确定。年度内，公司将根据国贸建设(香港)有限公司开设国际知名品牌专营店的数量，与其签订相应数量的《国贸商城租约》。预计本年度内，租金总收入将不超过两千八百万元人民币。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
1999-01-25
|
首发A股，发行数量：16000万股，发行价:5.46元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1999-03-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-01-25
|
首发A股，发行数量：16000万股，发行价:5.46元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：中国国贸，发行方式：网上定价发行 ，1999-01-27 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-01-25
|
首发A股，发行数量：16000万股，发行价:5.46元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1999-02-01 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-01-25
|
首发A股，发行数量：16000万股，发行价:5.46元/股，新股中签缴款日，发行方式：网上定价发行 ，1999-02-02 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-01-25
|
首发A股，发行数量：16000万股，发行价:5.46元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，1999-02-02 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-01-25
|
首发A股，发行数量：16000万股，发行价:5.46元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1999-02-02 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-12-04
|
召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 董事会决定于2004年12月4日上午9：00时在北京国贸中心国贸行政楼四层多功能厅召开公司2004年度第一次临时股东大会。会议有关事宜通知如下：
一)会议时间：2004年12月4日上午9时
二)会议地点：北京建国门外大街一号国贸行政楼四层多功能厅
三)会议议程：
1.审议修改《公司章程》的议案：
将《公司章程》第109条"董事会由十二名董事组成,其中四名为执行董事,负责处理董事会的日常事务,八名为非执行董事,包括两名独立非执行董事,不处理董事会日常事务。董事会设董事长一人,副董事长一人。"修改为："董事会由十二名董事组成,其中四名为执行董事,负责处理董事会的日常事务,八名为非执行董事,包括四名独立非执行董事,不处理董事会日常事务。董事会设董事长一人,副董事长一人。"
2。审议同意公司本届董事会自2003年10月10日届满后至新一届董事会成立期间,本届董事会所做的各项决议议案有效；
3.审议选举洪敬南先生、张彦飞先生、孙广相先生、郭孔丞先生、时国庆先生、李镛新先生、冒泽泉先生、黄小抗先生为新一届董事会董事的议案；
4.审议选举佟常印先生、刘菱辉先生、邢炜女士、张祖同先生为新一届董事会独立董事的议案；
5.审议向公司独立董事每人每年支付津贴15万元人民币,并向担任公司董事会审计委员会的独立董事每人每年额外支付7万元人民币的议案；
6.审议选举赵博雅先生、雷孟成先生为新一届监事会监事的议案；
7.审议国贸建设(香港)有限公司租赁本公司所属国贸商城精品区内铺位的关联交易事项议案。(具体内容见该事项关联交易公告)
四)参加会议人员
1.截止2004年11月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
2.本公司董事候选人、独立董事候选人、监事候选人；
3.本公司聘任的会计师事务所及律师事务所。
五)会议登记办法
1.登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可以于2004年11月29日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
2.登记时间
2004年11月25日-29日,上午9：00-11：30,下午2：00-4：30。
3.登记地点
北京建国门外大街一号国贸行政楼一层公司董事会秘书处
邮政编码：100004
电话：010-65055768传真：010-65053862
联系人：董波
六)注意事项
会议预期半天,与会者食宿及交通费自理。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2004年11月3日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席中国国际贸易中心股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止。
委托人签名(或盖章)：
2004年月日回执
截至2004年月日,本人/本单位持有中国国际贸易中心股份有限公司股票共计股,拟参加公司2004年度第一次临时股东大会。
股东帐户：持有股数：
出席人姓名：股东签名(盖章)：
2004年月日中国国际贸易中心股份有限公司董事候选人简历
1、洪敬南先生58岁
洪敬南先生曾获西澳洲大学土木工程学学士学位、多伦多大学工商管理硕士学位并修读美国哈佛商学院商业管理高级课程。自1976年起出任郭氏集团高级管理人员,一直担任该集团地产业务和工业发展方面的工作,历任董事、总经理等要职。洪先生现任嘉里建设有限公司董事长、嘉里物流联网有限公司董事长及嘉里控股有限公司之董事,并自1998年为中国人民政治协商会议全国委员会委员。
2、张彦飞先生58岁
张彦飞先生毕业于北京大学技术物理系和中国人民大学财政系在职研究生班。高级经济师、研究员级正高工。曾任南京汽车制造厂副厂长、南京汽车工业联营公司副总经理、跃进汽车集团公司副总经理。现任中国国际贸易中心有限公司董事、常务董事、执行董事；党委副书记、纪委书记兼工会主席；中国世贸投资有限公司总经理。
3、孙广相先生62岁
孙广相先生毕业于天津工学院。高级工程师。历任外经部一局干部、外经贸部援外局副处长,驻苏丹使馆经济参赞,外经贸部对外援助司副司长、司长,对外贸易经济合作部党组成员、部长助理,对外贸易经济合作部党组成员、副部长。现任中国国际贸易中心有限公司董事、常务董事、董事长。
4、郭孔丞先生50岁
郭孔丞先生毕业于澳洲摩纳大学,为经济学学士。郭先生自1976年加入郭氏集团,现任嘉里控股有限公司、嘉里贸易有限公司及郭兄弟有限公司之董事长。
5、冒泽泉先生64岁
冒泽泉先生毕业于江苏盐城工业专科学校。曾先后在一机部成套局产品处、北京重型机器厂、北京市机械工业管理局工作。历任北京重型机器厂动力科副科长、厂办副主任、厂长,北京市机械工业管理局局长,北京京城机电控股有限责任公司董事长。
6、李镛新先生59岁
李镛新先生为嘉里控股有限公司之副董事长、 K e r r y G r o u p L i m i t e d之董事及香格里拉(亚洲)有限公司之董事。自1971年起,李先生一直服务于郭氏集团。彼毕业于新加坡大学,持有会计学位(荣誉会计学士学位)。彼为 C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t(新加坡),于银行、会计及金融各方面拥有丰富经验。
7、时国庆先生52岁
时国庆先生毕业于北京外贸学院。历任中国人民保险公司国外业务二处营业科副科长、国外部一处副处长、中国人民保险公司澳门分公司总经理、中国人民保险公司国际保险部副总经理、中保人寿保险公司副总经理、中国人寿保险公司总经理助理。现任中国人寿保险(集团)公司副总经理、中国人寿保险(海外)股份有限公司董事长。
8、黄小抗先生53岁
黄小抗先生,大学学历。黄先生于1991年加入郭氏集团,并自1996年起出任嘉里建设有限公司之执行董事,现任该公司副董事长兼董事总经理、嘉里控股有限公司董事。中国国际贸易中心股份有限公司独立董事候选人简历
1、佟常印先生64岁
佟常印先生历任中国技术进出口总公司总经理办公室副主任、主任,中国技术进出口总公司副总裁、总裁,中技贸易股份有限公司董事长,中国通用技术(集团)控股有限责任公司董事长兼总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司顾问。
2、刘菱辉先生63岁
刘菱辉先生为香港执业会计师逾三十年,在核数、财务、税务及管理工作方面具有广泛经验。他于2001年6月30日退休前,一直为香港罗兵咸永道会计师事务所之合伙人。刘先生现任大快活集团有限公司、嘉里建设有限公司及会德丰地产有限公司之独立非执行董事。刘先生是英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会资深会员。
3、邢炜女士48岁
邢炜女士,研究生学历,曾任原外经贸部科技发展和技术进出口司副司长、原外经贸部中国国际电子商务中心主任、国有企业监事会企业研究中心主任。现任中国普天信息产业集团公司总裁,兼任中国社会科学院教授、中国国际贸易仲裁员、国务院信息化专家咨询委员。
4、张祖同先生55岁
张祖同先生为香港执业会计师达三十年,在核数、财务及管理工作方面具有丰富经验。他于2003年12月31日退休前,为香港安永会计师事务所之副主席。张先生现任香港会计师公会会计资格审定委员会及投诉委员会会员；香港科技大学会计咨询委员会会员；香港公开大学工商管理会计学院顾问小组成员；香港中文大学会计咨询委员会会员。张先生是英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会资深会员 |
|
|
2004-11-18
|
申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
中国国际贸易中心股份有限公司董事会以通讯表决方式审议通过如
下决议：公司向中国民生银行股份有限公司北京和平里支行(下称：
民生银行和平里支行)申请5亿元人民币的综合授信额度，授信期限
为一年，在授信期内，实际使用(包括贷款等融资方式)的累积余额
不超过5亿元人民币。同意公司与民生银行和平里支行签订《综合授
信合同》。
在授信期内，如使用授信额度进行贷款，同意公司根据需要与
民生银行和平里支行就每一笔贷款签订《借款合同》，借款期限为
一年，借款利率按照中国人民银行规定的同期银行借款利率下浮10%。
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-12-07
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2004年12月4日召开2004年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过公司本届董事会自2003年10月10日届满后至新一届董事会成立期间
，本届董事会所做的各项决议议案有效。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过国贸建设(香港)有限公司租赁公司所属国贸商城精品区内铺位的关
联交易事项的议案。
中国国际贸易中心股份有限公司于2004年12月4日召开2004年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过公司本届董事会自2003年10月10日届满后至新一届董事会成立期间
，本届董事会所做的各项决议议案有效。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过国贸建设(香港)有限公司租赁公司所属国贸商城精品区内铺位的关
联交易事项的议案。
中国国际贸易中心股份有限公司于2004年12月4日召开三届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举洪敬南为公司董事长。
二、选举洪敬南、张彦飞、孙广相、郭孔丞为公司执行董事。
三、同意卞功不再担任总经理职务，聘任袁群为总经理，聘任吴荣柯为董事
会秘书 |
|
|
2004-12-06
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-03-23
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-06-10
|
2003年年度分红，10派1.55(含税)，税后10派1.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-11
|
2003年年度分红，10派1.55(含税)，税后10派1.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-18
|
2003年年度分红，10派1.55(含税)，税后10派1.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-12-04
|
总经理由“卞功”变为“袁群” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-04-22
|
|
公司概况变动-经营范围 |
|
|
|
|
2004-08-11
|
公布董事会临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议
同意公司与北京时代网星科技有限公司的其他股东按照股权比例分别为北京时代
网星科技有限公司500万元人民币银行借款提供连带责任保证担保。公司按照持
有北京时代网星科技有限公司49%的股权，对上述500万元人民币借款项下49%的
欠款部分以最高金额245万元人民币为限进行担保。公司与北京时代网星科技有
限公司的其他股东之间就各自的担保承担个别责任。授权杨文生董事长代表公司
与中国建设银行北京朝阳支行签署《人民币资金借款担保合同》。
|
|
|
2003-06-17
|
(600007)“中国国贸”公布关于召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国国际贸易中心股份有限公司于2003年6月13日以通讯方式召开董事会，
决定于2003年7月18日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审议董事会
成员变动事项。
|
|
|
2003-07-19
|
(600007)“中国国贸”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
|
中国国际贸易中心股份有限公司于2003年7月18日召开2003年度第一次临时
股东大会，会议审议并通过叶龙蜚、吴善诚辞去董事职务，郭鹤年、黄小抗任公
司董事。
(600007)“中国国贸”公布临时公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2003年7月15日与中国建设银行北京朝阳
支行签署《保证合同》，为公司控股子公司——北京时代网星科技有限公司银行
借款提供担保，担保金额为1020万元人民币，担保期间自2003年7月15日至2006
年7月14日止，担保类型为连带责任保证。
此前，北京时代网星科技有限公司向中国建设银行北京朝阳支行的银行借款
1020万元人民币已全部归还，公司为其提供的担保也因此解除。除上述担保事项
外，公司没有为北京时代网星科技有限公司提供任何其他担保。
|
|
|
2004-04-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-10
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中国国际贸易中心股份有限公司需对国贸三期项目用地范围内的房屋建筑物进
行拆迁或拆除，信息咨询大楼(北京市朝阳区光华路乙12号)位于该项目用地范围内。
公司控股股东中国国际贸易中心有限公司(下称：国贸有限公司)为配合公司对信息
咨询大楼的拆迁需要，已按公司要求并根据国家有关法律法规与信息咨询大楼的原
产权人进行了产权置换，完成了信息咨询大楼产权置换价款的支付、楼内使用人和
租户的补偿及搬迁、信息咨询大楼的拆除等全部拆迁工作。因此，公司须与国贸有
限公司签署《拆迁补偿协议》，向其支付拆迁补偿费。交易价格为189141943.83元
人民币及自2004年3月1日至实际支付日期间的财务费用(按同期银行短期贷款利率
计算)。
本次交易构成重大关联交易。
中国国际贸易中心股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司(下称：国贸有限公司)提
出的如下临时提案提交公司2003年度股东大会审议的事项：公司董事会于2004年4月
9日收到国贸有限公司提交的关于信息咨询大楼拆迁补偿事宜及提议修改公司章程有
关条款的临时提案。
二、通过信息咨询大楼拆迁补偿事宜。该事项提交公司股东大会审议表决。
|
|
|
2004-03-31
|
临时公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
鉴于中国国际贸易中心股份有限公司第一次临时股东大会批准公司向银行取
得15亿元人民币的授信额度。公司已从中国建设银行朝阳支行取得5.6亿元人民币
短期贷款额度，并且于2003年获得了该短期贷款额度项下三笔一年期银行贷款，
共计4.5亿元人民币。该项短期贷款额度于2004年2月到期，三笔一年期银行贷款
分别于2004年2月和3月到期。
公司向中国建设银行朝阳支行申请将5.6亿元人民币短期贷款额度延期一年，
同时申请将三笔一年期银行贷款共计4.5亿元人民币延期半年，贷款年利率为
4.536% |
|
|
2004-04-23
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
|
|
中国国际贸易中心股份有限公司于2004年4月22日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2004年度审计。
四、通过公司申请进出口经营权以及对外提供担保并修改公司章程的议案。
五、通过公司与北京市国土资源和房屋管理局签订的《北京市国有土地使用权出
让合同》及《补充协议》。
六、通过与公司控股股东中国国际贸易中心有限公司签署信息咨询大楼《拆迁补
偿协议》。
七、通过修改公司章程第124条的议案。
|
|
|
2004-05-19
|
公布重大合同公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
经中国国际贸易中心股份有限公司2003年度股东大会批准，公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司于2004年5月18日签订了信息咨询大楼《拆迁补偿协议书》。
|
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600007)“中国国贸”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,501,809 4,392,768
股东权益(不含少数股东权益) 2,496,453 2,448,749
每股净资产(元) 3.1206 3.0609
调整后的每股净资产(元) 2.8701 2.7946
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 281,783
每股收益(元) 0.0779 0.2147
净资产收益率(%) 2.50 6.88
|
|
|
2004-11-04
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2004年11月3日以通讯表决方式召开董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意公司本届董事会自2003年10月10日届满后至新一届董事会成立期间
，本届董事会所做的各项决议议案有效。
三、根据公司控股股东中国国际贸易中心有限公司于2004年10月19日向公司
董、监事会提交的提案，推荐新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人。
四、通过关于国贸建设(香港)有限公司租赁公司所属国贸商城精品区内铺位
的关联交易事项的议案。
董事会决定于2004年12月4日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
国贸建设(香港)有限公司需在中国国际贸易中心股份有限公司所属国贸商城
精品区开设国外知名品牌专营店。国贸建设(香港)有限公司每开设一个专营店需
租用国贸商城精品区一个铺位，并为此与公司签订《租赁协议》，按协议约定方
式向公司支付租金。年度内，国贸建设(香港)有限公司将根据开设不同国外知名
品牌专营店的需要，需与公司签订多份《租赁协议》。每份《租赁协议》约定的
铺位位置、租赁期限、租金价格均不同，预计本年度内租金总收入将超过300万
元人民币。上述交易均按照市场行情确定租金价格。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2003-04-18
|
(600007)“中国国贸”公布临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
中国国际贸易中心股份有限公司于2003年4月16日与中国建设银行北京朝阳
支行签署《保证合同》，为公司控股子公司-北京时代网星科技有限公司银行借
款提供担保，担保金额为1020万元人民币，担保期间自2003年4月16日至2005年
7月15日，担保类型为连带责任保证。
此前，北京时代网星科技有限公司向中国建设银行北京朝阳支行的银行借款
1020万元人民币已全部归还，公司为其提供的担保也因此解除。除上述担保事项
外，公司没有为北京时代网星科技有限公司提供任何其他担保。
|
|
|
2003-04-24
|
(600007)“中国国贸”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国国际贸易中心股份有限公司于2003年4月23日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告。
二、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1.04元(含税)。
三、通过公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2003年
度审计及季度审核。
|
|
|
2003-04-29
|
(600007)“中国国贸”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 428981.30
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 228955.50
每股净资产(元) 2.86
调整后的每股净资产(元) 2.55
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 12358.40
每股收益(元) 0.064
净资产收益率(%) 2.2
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0219
|
|
| | | |
