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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-06
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关于控股股东可交换公司债换股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-06/600031_20170706_1.pdf
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2017-07-04
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-04/600031_20170704_1.pdf
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2017-06-30
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关于可转换公司债券2017年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/600031_20170630_1.pdf
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2017-06-30
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关于变更募集资金投资项目后签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/600031_20170630_3.pdf
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2017-06-29
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过《2016年年度报告及报告摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-17
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关于与中国船舶重工集团公司第七〇五所签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/600031_20170617_1.pdf
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2017-06-10
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关于对上海证券交易所2016年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600031)“三一重工”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600031_20170610_1.pdf
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2017-06-08
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司董事会决定于2017年6月28日10点0分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度报告及报告摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年6月6日召开,会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016 年度董事会工作报告》
2 《2016 年度监事会工作报告》
3 《2016 年度财务决算报告》
4 《2016 年年度报告及报告摘要》
5 《2016 年度利润分配预案》
6 《未来三年股东回报规划（2017 年-2019年）》
7 《关于向有关银行申请授信额度的议案》
8 《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
9 《关于为子公司提供担保的议案》
10 《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
11 《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
12 《关于开展金融衍生品业务的议案》
13 《关于续聘财务审计机构的议案》 14 《关于续聘内部控制审计机构的议案》
15 《独立董事2016年度述职报告》
16 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2017-06-08
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-08
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关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600031)“三一重工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-06
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关于延期回复上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告的事后审核意见函的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0267
加权平均净资产收益率(%) 0.89
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.097
加权平均净资产收益率(%) 3.22
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2017-04-28
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关于开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
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2017-04-28
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关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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关于预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
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2017-04-28
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司第六届董事会第十五次会议于4月27日召开,会议审议通过《2016年年度报告及报告摘要》、《2017年第一季度报告》、《2016年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-19
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年4月18日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600031_20170419_3.pdf
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2017-04-19
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600031_20170419_2.pdf
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2017-04-13
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600031_20170413_1.pdf
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2017-04-07
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关于可转债转股结果暨股份变动的说明 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600031_20170407_1.pdf
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2017-04-06
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/600031_20170406_1.pdf
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