| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-04-02
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2002.04.02是招商银行(600036)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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2002-04-02
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2002.04.02是招商银行(600036)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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2003-07-08
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(600036)“招商银行”公布利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按总股本5706818030
股计算，每10股现金分红1.2元(含税)。股权登记日为2003年7月15日，除息日为
2003年7月16日，现金红利发放日为2003年7月23日。
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2003-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2003年8月18日以通讯表决方式召开五届二十
二次董事会，会议审议通过关于董事会各专门委员会人员组成的议案 |
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2003-10-15
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2003年8月22日在重庆召开，秦晓董事长主持了会议。会议应到董事19名，实际到会董事14名，魏家福董事授权孙月英董事、徐祖远董事授权马蔚华董事、孙承铭董事授权黄大展董事、王大雄和李引泉董事授权傅育宁董事行使表决权，公司7名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2003年半年度报告》正文及摘要；
二、审议通过了公司《2003年中期行长工作报告》；
三、审议通过了公司《中期发展战略（2003-2007年）》；
四、审议通过了公司《关于发行可转换公司债券的议案》；
根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上市公司发行可转换公司债券实施办法》的有关规定, 本公司认为符合发行可转换公司债券的规定，现提出发行可转换公司债券方案如下：
一、本次发行方案
1、发行规模：不超过人民币100亿元
2、每张面值：人民币100元
3、期限：5年
4、债券利率：建议年利率第1年为1.0%，逐年递增0.375%，最后1年2.5%。
5、付息的期限和方式：
从发行首日起开始计息，利息每年支付一次，付息日期为自可转换公司债券发行日起每满一年的当日。
为满足计入次级资本的要求增加如下条款：
当公司的盈利不足以支付债券利息时，可以推迟支付利息。
6、转股期：自本次发行之日起6个月后至可转换公司债券到期日。
7、转股价格确定方式：
（1）初始转股价格的确定依据及计算公式
根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》的有关规定，本次发行的可转换公司债券初始转股价格以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，授权发行可转债领导小组在上浮0.1%-15%的区间内最终确定初始转股价格。
计算公式如下：
初始转股价格＝（公布募集说明书之日前30个交易日"招商银行"A股股票的平均收盘价格×（1＋0.1%-15%的上涨幅度）），初始转股价格自发行结束后开始生效。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1＝ Po /（1＋N）；
增发新股或配股：P1＝（Po＋AK）/（1＋K）；
两项同时进行：P1＝（Po＋AK）/（1＋N＋K）；
其中：Po为初始转股价，N为送股或转增股本率，K为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。
8、转股价格向下修正条款：
（1）修正权限与修正幅度
当"招商银行" A股股票在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权在不超过20%的幅度内向下修正转股价格。修正幅度为20%以上时，由董事会提议，股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于修正前20个交易日"招商银行" A股股票收盘价格的算术平均值。董事会此项权利的行使在12个月内不得超过一次。
（2）修正程序
因按本条第1款向下修正转股价格时，公司将刊登董事会决议公告或股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日暂停公司可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行修正后的转股价格。
9、赎回条款与回售条款：
（1）赎回条款
自本次可转换公司债券发行之日6个月后至债券存续期满，如"招商银行"A股股票连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的125%，公司有权赎回未转股的可转债。每年首次满足赎回条件时，公司有权按面值103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分在"赎回日"（在赎回公告中通知）之前未转股的可转债。若首次不实施赎回，当年将不再行使赎回权。
为满足计入次级资本的要求增如下条款：
赎回权利的行使以取得中国银行业监督管理委员会的批准为前提条件。
（2）回售条款
在可转换公司在可转换公司债券存续期满后5个工作日内，未转换的债券持有人可以按照债券票面面值107%（含当期利息）向公司回售。
（3）附加回售条款
本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比如出现变化，根据中国证券监督管理委员会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证券监督管理委员会认定为改变募集资金用途的，持有人有权以面值102%（不含当期利息）的价格向公司附加回售可转换公司债券。持有人在本次附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。
10、向原股东配售的安排：
本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售，原股东可优先认购的招商银行可转换公司债券数量为其在股权登记日收市后登记在册的"招商银行"A股股份数乘以0.4元（即每10股配售4元），再按1000元一手转换成手数，不足一手的部分按照四舍五入原则取整。
为满足计入次级资本的要求增如下条款：
11、次级条款：
本次所发行可转换公司债券偿还次序在公司其他非次级债务之后。
本次发行以是否满足中国银行业监督管理委员会关于可转换公司债券计入次级资本要求而设定不同条款，若中国银行业监督管理委员会同意将公司本次发行可转换公司债券所募集资金计入公司次级资本，公司将采取上述直接计入次级资本方案；反之则采取转股后计入核心资本方案。
二、募集资金用途
转股前，发行可转换公司债券所募集资金的50%左右用于支持优质企业的贷款项目，其余投资于国债或其它金融产品。在满足中国银行业监督管理委员会有关规定的前提下，作为次级资本纳入资本充足率计算。转股后，所对应的资金将全部用于补充公司一级资本。转股增加的资本金将用于拨付新设机构的营运资金、信息系统建设以及购建固定资产，其余部分参与公司的资金营运。
三、发行可转换公司债券的授权
提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜，并授权董事会根据中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会的具体要求对发行条款作适当调整；其授权期限自本次可转换公司债券方案经股东大会通过后一年。
在此基础上，董事会授权经营班子组成发行可转债领导小组，办理本次可转换公司债券发行的具体事宜（包括债券利率的调整等事宜）。
董事会同意将本方案提交股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会申请核准。
五、审议通过了公司《发行可转换公司债券募集资金运用可行性方案》；
六、审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（一）前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于二零零二年以证监发行字 [2002] 33号文批准，公司于二零零二年三月十九日至四月一日期间以每股发行价格人民币7.3元，发行每股面值人民币1.00元的1,500,000,000股A股共募集资金人民币10,950,000,000元，冻结期间利息收入人民币26,605,487元，扣除发行费用人民币207,112,586元，实际募集资金人民币10,769,492,901元。上述募集资金已于二零零二年四月二日全部到位。毕马威华振会计师事务所对上述募集资金进行了验证，并于二零零二年四月二日出具了验资报告 (文号：KPMG-C (2002) CV No. 0006) 。
（二）前次募集资金的实际使用情况
1)机构网点建设
2002年 2003年 实际投资
年度报告 中期报告 金额与年度
披露前次募集 披露前次募集 或中期报告
投入时间 实际投资金额 资金使用金额 资金使用金额 披露的差异
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
自2002年4月
至2002年12月 2,212,120 1,690,000 522,120（注1.2)
自2003年1月
至2003年6月 20,000 542,000 522,000(注1.2)
截至2003年6月30日
止累计 (注1.1) 2,232,120
注：
1.1截至二零零三年六月三十日止累计实际投资共折合人民币22.3亿元，其中对香港分行拨付港币2亿元 (折合人民币2.1亿元) 营运资金，对厦门分行、郑州分行及哈尔滨分行各拨付人民币1亿元营运资金，对现有营业网点补充拨付营运资金合计人民币17.2亿元。
1.2二零零二年公司预拨香港、厦门、郑州及哈尔滨分行的营运资金，二零零三年转为实际拨入。
2)电子化建设
2002年 2003年 实际投资
年度报告 中期报告 金额与年度
披露前次募集 披露前次募集 或中期报告
投入时间 实际投资金额 资金使用金额 资金使用金额 披露的差异
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
自2002年4月
至2002年12月 376,915 380,000 3,085(注2.2)
自2003年1月
至2003年6月 169,334 170,000 666(注2.2)
截至2003年6月30日
止累计 (注2.1) 546,249
注：
2.1 截至二零零三年六月三十日止累计实际投资共折合人民币5.46亿元，主要用于购置电子设备 (人民币4.41亿元) ，支付电子设备运转费 (人民币9,400万元) ，建设电子研发中心项目 (人民币1,100万元) 。
2.2 报告以四捨五入披露。
3)人才培训
2002年 2003年 实际投资
年度报告 中期报告 金额与年度
披露前次募集 披露前次募集 或中期报告
投入时间 实际投资金额 资金使用金额 资金使用金额 披露的差异
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
自2002年4月
至2002年12月 15,264 15,000 264(注3.2)
自2003年1月
至2003年6月 7,234 7,000 234(注3.2)
截至2003年6月30日
止累计 (注3.1) 22,498
注：
3.1截至二零零三年六月三十日止累计实际投资共折合人民币2,200万元，主要用于新业务培训、人力资源管理培训、客户经理培训等。
3.2报告以四捨五入披露。
4)购建固资产
2002年 2003年 实际投资
年度报告 中期报告 金额与年度
披露前次募集 披露前次募集 或中期报告
投入时间 实际投资金额 资金使用金额 资金使用金额 披露的差异
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
自2002年4月
至2002年12月 329,543 330,000 457(注4.2)
自2003年1月
至2003年6月 44,902 45,000 98(注4.2)
截至2003年6月30日
止累计 (注4.1) 374,445
注：
4.1截至二零零三年六月三十日止累计实际投资共折合人民币3.70亿元，主要是配合机构网点建设，增加固定资产基本购置。
4.2报告以四捨五入披露。
（三）前次募集资金尚未全部使用的原因
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司承诺募集资金的使用和实际情况总结如下：
未使用部分
承诺使用金额 实际使用金额 未使用金额 占承诺金额
人民币千元 人民币千元 人民币千元 %
募集金额 10,769,493
其中:
机构网点建设 3,500,000 2,232,120 1,267,880 36%
电子化建设 2,300,000 546,249 1,753,751 76%
人才培训 200,000 22,498 177,502 89%
购建固定资产 1,000,000 374,445 625,555 63%
余额作资金运营 3,769,493
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中，剩余资金用于参与公司的资金运营。在闲置期间，将在保证流动性的前提下用于购买流动性较强的国债及政策性金融债，也将适当地用于同业拆放、短期贷款等资金运用项目。
由于这些项目的投资期是三年(二零零二年至二零零四年)，因此前次募集资金尚未使用的部分将继续用于这些项目的投资。
董事会认为公司关于前次募集资金的使用情况、及分别与公司二零零二年年报和二零零三年中期报告披露的相关内容比较、与有关招股说明书中募集资金的承诺使用情况比较，在重大方面与实际情况相符。
毕马威华振会计师事务所对以上情况出具了无保留意见的专项审核报告。
七、审议通过了《关于建立管理人员长期激励计划的议案》；
为进一步完善公司治理结构，建立健全管理人员长期激励机制，为股东提供长期、稳定、更好的投资回报，董事会同意公司从税前利润提取约3亿元奖励基金，并利用本次发行可转换公司债券的时机，建立与本行经营业绩直接挂钩的管理人员长期激励计划；激励对象为公司高、中级管理人员，具体范围由行长商董事会薪酬与考核委员会拟定。董事会授权经营班子负责制订具体可行的长期激励计划操作方案，商董事会薪酬与考核委员会后报董事会通过并提请股东大会批准实施。
上述四、五、六、七事项，提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》；
定于2003年10月15日召开公司2003年第一次临时股东大会，有关事项如下：
（一）时间：2003年10月15日上午九时整，会议时间预计半天
（二）地点：深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室。
（三）会议审议事项：
1、审议关于发行可转换公司债券的议案；
2、审议关于建立管理人员长期激励计划的议案；
3、审议本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性方案；
4、审议关于前次募集资金使用情况的说明。
（四）出席会议对象：
1、截止2003年9月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（六）会议登记时间：
2003年10月9日至10日（上午9：00-11：00 下午2：30-5：00）。
（七）登记地点：
深圳市深南大道7088号招商银行大厦49层董事会办公室
邮编：518040
联系电话：0755－83195882、83195883、83195832
传真：0898－83195109 、83195200
联系人：吴涧兵、陈欲晓、吕岚、冯冠南
（八）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
招商银行股份有限公司董事会
2003年8月25日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席招商银行股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
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2003-10-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司美国代表处定于2003年10月10日正式开业。公司将以美
国代表处为窗口和桥梁，进一步推进国际化战略。
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2004-07-30
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公布关于获准开办衍生产品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关批复，同意
公司开办衍生产品交易业务(与股票和商品有关的衍生产品交易除外)。
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2004-05-10
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-03-22
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2002.03.22是招商银行(600036)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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2002-03-27
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2002.03.27是招商银行(600036)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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2002-03-22
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2002.03.22是招商银行(600036)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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2002-03-27
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2002.03.27是招商银行(600036)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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2002-04-01
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2002.04.01是招商银行(600036)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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2002-03-28
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2002.03.28是招商银行(600036)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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2004-10-29
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公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600036)“招商银行”
招商银行股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员
会证监发行字[2004]155号文核准。
本次发行总额为650000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按
面值平价发行。可转债期限自发行之日起5年；票面年利率第一年为1.0%，第二
年为1.375%，第三年为1.75%，第四年为2.125%，第五年为2.5%。初始转股价格
为9.34元/股。转股起止日期为2005年5月10日至2009年11月10日(自本次发行之
日起6个月后至可转债到期日止)。
本次发行向公司现有股东优先配售，优先配售后的可转换公司债券余额将采
用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行
。网下申购日期为2004年11月9日和10日；网上申购日期为2004年11月10日。
优先配售过程将分两轮进行，发行人现有股东在第一轮优先配售中可优先获
配的可转换公司债券数量为其在股权登记日(2004年11月3日)收市后持有“招商
银行”股票数乘以0.4元，再按1000元1手转换成手数，不足1手部分按四舍五入
的原则取整；现有股东第一轮优先配售后的可转债余额向公司现有流通股股东再
进行第二轮优先配售，流通股股东可以获配的数量为其在股权登记日收市后所持
“招商银行”股数乘以相应的二次配售乘数(元/股)，再按1000元1手转换成手数
，不足一手部分按照四舍五入的原则取整；首轮优先配售日为2004年11月4日(上
证所交易系统交易时间9：30-11：30及13：00-15：00)；第二轮优先配售日为20
04年11月10日(上证所交易系统交易时间9：30-11：30及13：00-15：00)。第一
轮优先配售认购代码为“704036”，认购名称为“招配债(1)”；第二轮优先配
售认购代码为“704036”，认购名称为“招配债(2)”；一般社会公众投资者上
网定价发行的申购代码为“733036”，申购名称为“招行发债”，每个帐户申购
上限为650000万元。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-11-23
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11月29日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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招商银行股份有限公司65亿元可转换公司债券将于2004年11月29
日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“招行转债”，
证券代码为“110036”。
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2004-11-08
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公布可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600036)“招商银行”
招商银行股份有限公司发行65亿元可转换公司债券已获中国证券监督管理委
员会证监发行字[2004]155号文核准。现将本次发行的有关事项提示如下：
机构投资者网下申购日期：2004年11月9日和10日
第二轮优先配售及网上申购日：2004年11月10日
现有流通股股东二次优先配售名称：招配债(2)
现有流通股股东二次优先配售代码：704036
一般社会公众投资者网上申购名称：招行发债
一般社会公众投资者网上申购代码：733036
二次配售乘数：现有流通股股东第二轮可优先认购的招行转债数量为其在股
权登记日收市后登记在册的“招商银行”股份数乘以2.47元，再按1000元1手转
换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。
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2004-11-15
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可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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据《招商银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次招行转
债发行总额为650,000万元,本次发行采取现有股东优先配售,现有股东优先配售
后的余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网
定价发行相结合的方式进行。发行数量分配初步确定：现有股东优先配售后余
额的20%网上对社会公众投资者发售,余额的80%在网下对机构投资者配售。根据
实际申购结果,按照网下配售比例和上网定价发行中签率趋于一致的原则,对初
定的网下配售的招行转债数量和上网定价发行的招行转债数量进行调整。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-12
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常州分行获准筹建公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会办公厅有关批复，
同意公司筹建常州分行。待常州分行各项筹建工作就绪后向江苏银监局申报开业。
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2004-05-10
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2003年年度分红，10派0.92(含税)，税后10派0.74，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度分红，10派0.92(含税)，税后10派0.74，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度分红，10派0.92(含税)，税后10派0.74，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-18
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(600036)“招商银行”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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招商银行股份有限公司于2003年4月16日召开五届十八次董事会及五届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告全文及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
三、通过了关于2003年度公司续聘毕马威华振会计师事务所为公司国内审
计的会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所为国际审计的会计师事务所的议
案。
四、通过了关于董、监事会成员变更的议案。
五、通过了关于修订公司章程的议案。
六、通过了关于上海陆家嘴金融中心区招商银行大厦项目的议案：授权经
营班子签署土地转让协议，总土地转让价格控制在4.5亿元人民币以内，购置土
地资金来源于银行自有资金。
七、通过了关于金融电子研发中心项目的议案。
八、通过了关于2003年机构网点建设的议案。
董事会决定于2003年5月25日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-18
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(600036)“招商银行”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 37165991.20 26633140.50 39.55
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 1603182.10 491209.90 226.37
主营业务收入(万元) 1179614.00 1047386.60 12.62
净利润(万元) 173427.00 137531.00 26.10
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 171238.60 132140.90 29.59
每股收益(元) 0.30 0.33 -9.09
每股净资产(元) 2.81 1.17 140.17
调整后的每股净资产(元) 2.70 0.99 172.73
净资产收益率(%) 10.82 28.00 -61.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.68 26.90 -60.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 5.96 5.21 14.20
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.20元(含税)。
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2003-05-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2003年4月16日在北京香格里拉酒店召开，秦晓董事长主持了会议，会议应到董事19名，实际到会董事14名，吴嘉启董事授权秦晓董事长、孙承铭董事授权傅育宁董事、魏家福董事授权孙月英董事、徐祖远董事授权王大雄董事行使表决权，公司6名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过了公司《2002年度行长工作报告》；
三、审议通过了公司《2002年年度报告》全文及摘要；
四、 审议通过了公司《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
五、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》；
公司2002年度经审计的境内会计报表税后利润为17.34亿元，经审计的境外会计报表税后利润为18.47亿元。按照境内报表税后利润的10%提取法定公积金，计1.734亿元；按照境内报表税后利润的10%提取法定公益金，计1.734亿元；境内报表可供股东分配利润为13.87亿元，境外报表可供股东分配利润15亿元，根据中国证监会证监会计字[2001]58号规定按照孰低原则进行分配，即按照境内审计会计报表可分配利润数进行分配，以可供分配利润的40%用于现金股利分配，按总股本5,706,818,030股计算，每10股现金分红1.2元（含税），计分配现金股利6.848亿元。经上述分配后，剩余的未分配利润7.024亿元结转下年。公司本年度不送股，不转增股本。
六、审议通过了《关于2002年贴现利息会计政策变更的议案》；
根据财政部《金融企业会计制度》（财会[2001]49号）的要求，董事会同意公司贴现利息会计政策由以前的收付实现制变更为按权责发生制进行核算，并对以前年度的留存收益余额采用追溯调整法。经追溯调整后的2001年末未分配利润为66,981万元 ，提取10%的法定公积金为6,698万元，提取10%的公益金为6,698万元。
七、审议通过了《关于聘请2003年度会计师事务所及其报酬的议案》；
2003年度公司继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司国内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为国际审计的会计师事务所。
八、审议通过了《关于续提行长奖励基金的议案》；
为加大清收不良资产的力度，并对公司发展及改善资产质量做出贡献的员工进行奖励以及其他必要性支出，董事会同意延续2002年的计提政策，并明确从2003年度开始每年在成本中按照税前利润提取的行长奖励基金比例定为2%。
九、审议通过了《关于董事会成员变更的议案》；
同意丁克义、朱根林、李毅、董咸德、陈浩鸣、吴嘉启辞去公司董事职务，推选陈小宪、陈伟为公司第五届董事会董事候选人，推选杨鶤、杨军、卢仁法、丁慧平为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事、独立董事的任期与第五届董事会成员任期相同。董事候选人简历见附件一、独立董事候选人简历见附件二、独立董事候选人及提名人声明见附件三。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 修订后的章程须报中国人民银行核准。（具体修改内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 修订后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《关于授权董事会秘书负责处理更换董事会成员相关手续的议案》； 授权董事会秘书负责处理因更换董事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。
十四、审议通过了《关于授权董事会秘书负责处理公司章程修订相关手续的议案》； 授权董事会秘书负责处理因公司章程修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)。
十五、审议通过了《关于建立董事、监事和高管人员风险基金的议案》； 为有利于董、监事和高级管理人员正常履行职责，董事会同意从2003年度实现的税前利润中计提人民币1000万元建立公司董、监事和高级管理人员风险基金。该风险基金计入公司管理费用，专门用于董、监事和高级管理人员因正常工作导致的民事赔偿。同时提请股东大会授权董事会研究制订风险基金管理办法并具体实施。
十六、审议通过了《关于外部监事津贴标准及费用的议案》； 公司外部监事津贴标准如下：
1、外部监事津贴为每人每年80,000元（税前），按月计算发放。外部监事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的合理费用由公司承担。
2、除上述津贴外，公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不再给予外部监事额外的其他利益。
十七、审议通过了《关于监事会财务预算问题的议案》；
十八、审议通过了《关于上海陆家嘴金融中心区招商银行大厦项目的议案》； 考虑到公司信用卡中心和上海分行营业用房以及未来业务发展的需要，董事会决定：
1、同意开发上海陆家嘴金融中心区招商银行大厦项目；
2、授权经营班子签署土地转让协议，总土地转让价格控制在4.5亿元人民币以内，购置土地资金来源于银行自有资金。
十九、审议通过了《关于金融电子研发中心项目的议案》； 为加强金融电子化建设，保持公司在国内同行业中的科技领先地位，打造统一高效、安全先进的综合性金融服务平台，不断推出具有竞争力的金融业务与产品，董事会同意经营班子本着经济实用、安全可靠的原则，按50,000平方米建筑面积建设开发招商银行金融电子研发中心项目。
二十、审议通过了《关于2003年机构网点建设的议案》； 同意公司2003年在广东省东莞市、浙江省绍兴市、江苏省常州市、福建省泉州市、广东省佛山市、山东省烟台市等6城市设立分行。 上述一、三、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七项事项，提交公司2002年年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于的议案》；
定于2003年5月25日召开公司2002年年度股东大会，有关事项如下：
（一）时间：2003年5月25日上午九时整，会议时间预计半天
（二）地点：深圳市五洲宾馆A座二楼深圳厅（深圳市深南大道6001号）
（三）会议审议事项：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年年度报告》全文及摘要；
4、审议《2002年度财务决算及2003年财务预算报告》；
5、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《关于2002年贴现利息会计政策变更的议案》；
7、审议《关于董事会成员变更的议案》；
8、审议《关于监事会成员变更的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于授权董事会秘书负责处理公司章程修订相关手续的议案》；
14、审议《关于聘请2003年度会计师事务所及其报酬的议案》；
15、审议《关于外部监事津贴的议案》；
16、审议《关于监事会财务费用预算的议案》；
17、审议《关于建立董事、监事和高管人员风险基金的议案》。
（四）出席会议对象：
1、截止2003年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（六）会议登记时间： 2003年5月21日至22日（上午9：00-11：00 ；下午2：30-5：00）。
（七） 登记地点： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦49层董事会办公室 邮编：518040 联系电话：0755－83195882 、83195883、83195832 传 真：0755－83195109 、83195200 联 系 人：吴涧兵、陈欲晓、吕岚 、冯冠南
（八） 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
招商银行股份有限公司董事会
2003年4月16日
授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席招商银行股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
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2003-05-27
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(600036)“招商银行”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2003年5月25日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告。
二、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。
三、通过了关于董、监事会成员变更的议案。
四、通过了关于修订公司章程的议案。
五、通过了关于聘请2003年度会计师事务所的议案。
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2003-04-24
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(600036)“招商银行”公布获准合格境外机构投资者托管人资格公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国证券监督管理委员会有关批复，批准
公司合格境外机构投资者托管人资格。
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2003-05-16
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(600036)“招商银行”公布股东大会会议地点变更公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司原定于2003年5月25日在深圳市深南大道7088号招商银
行大厦五楼会议室召开2002年年度股东大会，现将会议地点变更为深圳市五洲宾馆
A座二楼深圳厅，地址为：深圳市深南大道6001号，其他会议事项不变。
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