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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-08
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公布提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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2005年5月17日，招商银行股份有限公司2004年度股东大会决议通过了2004年度利润分配方案，现方案为每10股转增5股派1.10元(含税)。根据有关规定，公司将于2005年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登利润分配及资本公积金转增股本方案的实施公告，并同时刊登可转债转股价格调整公告。同时，公司可转债转股代码“招行转股”(190036)将于2005年6月13日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，公司可转债停止转股。为此，公司特别提醒欲享受公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的可转债投资者，请务必在2005年6月11日之前的正常交易日进行转股。
公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，将依据“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整 |
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2005-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2005年5月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本为基数，每10股转增5股派1.10元(含税)。
三、免去陈小宪董事职务。
四、通过关于监事会成员变更的议案。
五、通过关于聘请2005年度会计师事务所的议案。
六、通过修订公司章程的议案 |
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2005-05-10
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公布转股事宜的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和招商银行股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，公司该次发行的65亿元“招行转债”自2005年5月10日起可转换为公司A股股份。有关转股事宜公司再次予以提示如下：
转股代码：190036
转股简称：招行转股
转股价格：9.34元/股
转股起止日：2005年5月10日至2009年11月10日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日 |
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2005-04-30
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经中国证监会有关文批复，核准招商银行股份有限公司基金托管部许世清的基金托管行业高级管理人员任职资格，中国证监会对许世清担任公司基金托管部总经理无异议 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2005年4月29日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议审议同意焦程跃为公司美国代表处首席代表及纽约州银行监理官法律文书的接收人；同意授权马蔚华行长任命公司美国代表处首席代表和纽约州银行监理官法律文书的接收人 |
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2005-04-27
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公布转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和招商银行股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，公司该次发行的65亿元“招行转债”自2005年5月10日起可转换为公司A股股份。有关转股事宜公告如下：
转股代码：190036
转股简称：招行转股
转股价格：9.34元/股
转股起止日：2005年5月10日至2009年11月10日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 630,035,184 602,765,487
股东权益(不含少数股东权益) 21,935,771 20,880,950
每股净资产(元) 3.20 3.05
调整后的每股净资产(元) 3.18 3.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,597,262 -14,597,262
每股收益(元) 0.154 0.154
净资产收益率(%) 4.81 4.81
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2005-04-27
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公布董事会决议暨增加2004年度股东大会议案的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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招商银行股份有限公司于2005年4月25日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司股权转让的议案：公司股东国家开发投资公司将其持有的公司法人股股份120000000股转让给深圳市晏清投资发展有限公司。上述股权转让尚须获得有关部门的批准。
三、经审核，同意公司第一大股东招商局轮船股份有限公司(截至2004年12月末，持有公司股份1229581331股，占公司总股本的17.95%)的临时提案《关于修改公司章程的议案》提交于2005年5月17日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-22
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公布泉州分行获准开业公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会福建监管局有关批复，同意公司泉州分行开业。公司泉州分行将按照要求办理有关手续后，择日开业 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600036、110036)"招商银行、招行转债"
单位：人民币千元
2004年 2003年
境内审计数 境外审计数 境内审计数 境外审计数
主营业务收入 22,494,817 22,715,133 16,246,326 16,311,209
净利润 3,144,087 3,240,834 2,229,910 2,180,041
总资产 602,765,487 586,714,567 503,892,810 493,972,232
股东权益
(不含少数股东权益) 20,880,950 21,958,287 18,261,438 18,324,228
全面摊薄每股收益(元) 0.46 0.47 0.39 0.32
每股净资产(元) 3.05 3.21 3.20 2.68
调整后每股净资产(元) 3.03 3.19 3.10 2.65
每股经营活动产生的
现金流量净额(元) 0.96 2.63 3.21 4.13
净资产收益率(%) 15.06 14.76 12.21 11.90
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股转增5股派1.10元(含税)。
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600036、110036)“招商银行、招行转债”
招商银行股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积转增股本预案：以总股本为基数，每10股转增5股派1.10元(含税)。由于公司发行的可转换公司债券“招行转债”将于2005年5月10日进入转股期，上述预案在获得股东大会通过并实施时，公司总股本存在增加的可能。为此，公司将以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，实施上述派息和股本转增方案。
三、通过2005年度续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司国内及国际审计会计师事务所的议案。
四、通过公司关于佳源国际有限公司贷款抵押物处理方案。
五、通过公司金融电子研发中心项目成本分析报告：同意该项目预算控制在人民币38055.09万元以内。
六、聘任张雁翎为总行稽核监督部总经理。
七、通过监事会成员变更的议案。
董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 定于2005年5月17日召开公司2004年度股东大会,有关事项如下：
(一)时间：2005年5月17日上午九时整,会议时间预计半天
(二)地点：深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
(三)会议议题：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年年度报告》；
4、《2004年度财务决算及2005年财务预算报告》；
5、《2004年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
6、《关于免去陈小宪同志董事职务的议案》；
该议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体请参阅2004年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告。
7、《关于监事会成员变更的议案》；
8、《关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议案》；
9、修改《招商银行股份有限公司章程》的议案。
(四)出席会议对象：
1、截止2005年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师。
(五)会议登记办法：
1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(六)会议登记时间：
2005年5月12日至13日(上午9：00-11：00 ；下午2：30-5：00)。
(七)登记地点：
深圳市深南大道7088号招商银行大厦49层董事会办公室
邮编：518040
联系电话：0755-83195882、83195883、83195832
传真：0755-83195109 、83195200
联系人：吴涧兵、陈欲晓、吕岚、冯冠南
(八)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
招商银行股份有限公司董事会
2005年3月29日
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席招商银行股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号： |
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2005-03-25
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泉州分行获准筹建公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国银行业监督管理委员会福建监管局有关批复，同意招商银行股份有限公司筹建泉州分行。待泉州分行各项筹建工作就绪后向福建银监局申报开业。
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2005-03-15
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公告 ，2005-03-16 |
上交所公告，高管变动 |
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经中国证监会(下称：证监会)有关批复，已核准招商银行股份有限公司基金托管部胡家伟的
高级管理人员任职资格，证监会对胡家伟担任公司总行基金托管部副总经理无异议。
公司总行基金托管部原总经理王大伟已调离公司，根据有关文，并报请证监会基金监管部同
意，王大伟不再担任公司总行基金托管部总经理职务。
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2005-03-08
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公布佛山分行获准筹建公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600036、110036)“招商银行、招行转债”
招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会办公厅有关批复，同意公司筹建佛山分行。待佛山分行各项筹建工作就绪后向广东银监局申报开业。
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2005-02-18
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公布获准开办远期结售汇业务的 |
上交所公告，其它 |
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| (600036)“招商银行”公告
招商银行股份有限公司近日接到国家外汇管理局有关批复，同意公司正式开
办远期结售汇业务。
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-16
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发行可转换公司债券中签号码揭晓，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600036)“招商银行”
招商银行股份有限公司发行可转换公司债券中签号码于11月15日产生，中签
号码为：
641,841,441,241,041,111
74343,86843,99343,61843,49343,36843,24343,11843
059604,259604,459604,659604,859604,424767
3323259,5548380
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
近日，有个别媒体报道招商银行股份有限公司明年将发行H股筹资百亿元的
消息，该报道与公司实际情况不符。公司郑重声明，公司未有明年海外上市的计
划。
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2004-12-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司于2004年12月10日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于2004年度呆、坏帐核销总额的议案，核定2004年度呆坏帐核销总额全
折人民币为4.22亿元。
二、通过关于2004年度大额呆帐核销的议案。
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2004-11-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600036)“招商银行”
招商银行股份有限公司于2004年11月4日以通讯表决方式召开六届五次董事
会，会议同意免去陈小宪公司董事、公司常务副行长职务。其中陈小宪董事职务
的解除尚需提交公司股东大会审议。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600036)“招商银行”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 566,346,699 503,892,810
股东权益(不含少数股东权益) 20,269,801 18,261,438
每股净资产(元) 2.96 3.20
调整后的每股净资产(元) 2.86 3.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,260,132 -249,439
每股收益(元) 0.12 0.37
净资产收益率(%) 4.17 12.50
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2004-09-23
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公布绍兴分行获准开业公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600036)“招商银行”
招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会浙江监管局有关
批复，同意公司绍兴分行开业。公司绍兴分行将按照要求办理有关手续后，定于
近期开业 |
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2002-03-26
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2002.03.26是招商银行(600036)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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2002-04-09
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2002.04.09是招商银行(600036)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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2002-04-02
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2002.04.02是招商银行(600036)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:150000万股,发行后总股本:570682万股) |
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