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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-27
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关于“歌华转债”到期的首次提示公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司发行的可转换公司债券(简称“歌华转债”，代码：110037；下称：可转债)将于2009年5月11日到期。现将有关事项公告如下：
一、本次兑付的2008年度可转债利息为每张2.6元(含税)；歌华转债到期本息合计106元(含税)。
歌华转债到期时，公司除按2.6%的年利率支付第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的本可转债持有人相应利息，即：可转债持有人的到期转债票面总金额*2.6%*5-可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和。
二、在“歌华转债”停止交易(2006年3月8日)后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“歌华转债”转换为公司股票，转股简称仍为“歌华转股”，申报代码为“190037”。
三、当期“歌华转债”的转股价格为7.47元/股，提醒并建议歌华转债持有人在2009年5月11日前将所持有的“歌华转债”转换为公司股票。
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2009-03-25
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董事会公告 |
上交所公告 |
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根据北京歌华有线电视网络股份有限公司于2009年3月21日披露的《公司三届二十二次董事会决议暨购买业务用房的关联交易公告》，经核实，公司首次募集资金中有2.4亿元用于修建业务综合楼，其中已使用17249万元购买了歌华大厦的三层、七层和一层商业用房；6751万元用于购买北京丰台道丰科技商务园综合业务楼。公司原拟用首次募集资金购买互联网数据中心业务机房，现变为拟用自有资金购买该数据中心业务机房。
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2009-03-21
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于近日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意授权公司管理层拟用首次募集资金购买北京美光房地产开发有限公司(与公司受同一实际控制人控制)开发的歌华大厦五层内的互联网数据中心业务(IDC)机房(建筑面积为1560.55平方米)，参考标的资产的评估总价2596.29万元(16637元/平方米)，确定购房总价为人民币25749075元(16500元/平方米)。
上述交易构成关联交易。
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2009-02-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司本次有限售条件的流通股476919370股将于2009年3月3日起上市流通。
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2009-01-23
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企业所得税率调整及2009年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京市地方税务局有关通知的规定，经北京市海淀区地方税务局有关文件批复，按照相关免税条件，北京歌华有线电视网络股份有限公司自2004年1月1日至2008年12月31日免征企业所得税。上述优惠政策现已执行期满，2009年公司将按相关规定缴纳企业所得税，税率为25%。
另外，公司2009年度的成本费用增加幅度预计将大于收入增长幅度，预计2009年第一季度的净利润将比上年同期下降30%以上。
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2009-01-23
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2008年度(合并，预计) 2007年度(合并)
营业收入 1,359,651,987.20 1,184,915,659.57
营业利润 301,780,810.66 354,427,629.22
利润总额 332,609,274.27 368,862,538.21
归属于母公司的净利润 331,151,818.05 366,821,944.74
扣除非经常性损益后的净利润 262,278,785.23 349,977,721.39
基本每股收益 0.3124 0.3460
净资产收益率(%) 7.70 9.24
2008年末(预计) 2007年末
资产总额 5,670,346,741.56 5,031,333,327.97
归属于母公司的股东权益 4,301,436,987.76 3,970,186,345.34
股本(股) 1,060,186,142.00 1,060,173,184.00
每股净资产 4.06 3.74
注：上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
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2009-01-13
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聘请的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2009年1月12日收到北京京都会计师事务所有限责任公司的函告，自2009年1月起，该所和天华会计师事务所正式合并，合并后名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。
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2009-01-13
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-06
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年12月31日收盘，已有1247303000元北京歌华有线电视网络股份有限公司发行的“歌华转债”(代码：110037)转成公司股票；本报告期转股数为665股；累计转股股数为100755664股，占公司总股本的9.50%；尚有2697000元的“歌华转债”未转股，占其发行总量的0.22%。公司股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2008年9月26日) 增加 (2008年12月31日) 比例(%)
有限售条件流通股 476,919,370 0 476,919,370 44.98
无限售条件流通股 583,266,107 665 583,266,772 55.02
合计 1,060,185,477 665 1,060,186,142 100
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2008年12月26日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议同意授权经营层在股东大会对董事会的授权范围内开展银行承兑汇票业务，即“决定公司单项金额在人民币2亿元以下(含2亿元)，连续十二个月内累计不超过2亿元的银行贷款”。
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2008-12-12
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关于签署相关协议公告
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上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2007年中标“北京市朝阳区图像信息管理系统(下称：信息系统)建设、运行与维护服务项目”，根据北京市朝阳区信息化工作办公室(甲方)与公司签订的《系统建设项目合同》(总合同金额为人民币248719082.00元)的要求，已完成相关建设项目并于近日获得相关部门的初步验收合格，公司已收到甲方支付的工程建设款的30%，即74615724.60元。现按照项目进程安排，双方又签署了信息系统的《运行、维护服务协议》和《图像传输光缆线路租用合同》，公司为该信息系统提供10年的运行维护服务(合同总金额共计人民币202281780元，具体服务期限为2008年3月1日至2018年2月28日)及光纤租用服务(自2008年3月1日起计算，租用资费为人民币6174000元/年)。
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2008-12-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2008年12月3日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的深圳市茁壮网络技术有限公司(注册资本6665.6047万元，公司持有其15.0024%股权，下称：茁壮网络)7.5012%股权转让给茁壮网络控股股东-茁壮技术(深圳)有限公司，转让价格为人民币6300万元(分别为该部分股权对应的净资产值和评估值的407.30%和233.33%)。
二、同意公司与上海龙域投资有限公司、深圳市道泓创业投资管理有限公司共同发起设立一家新公司，开展数字电视频道投资和运营活动。新公司注册资本5000万元，其中公司出资2000万元，持股40%，为其第一大股东。
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2008-12-02
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收到项目拨款公告
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上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司近日收到北京北广传媒集团有关通知，其将北京市财政局下达的“公司北京数字电视交互式有线传输实验工程”项目拨款2000万元拨付公司。公司已于2008年12月1日收到上述款项，并记入“专项应付款”科目，不影响2008年度净利润。
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2008-11-07
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公布公告
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上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司近日收到北京市财政局、北京市地方税务局《转发财政部、国家税务总局关于北京有线数字电视收入免征营业税的通知》，对公司根据《关于有线电视收看维护费标准的批复》规定标准(每户每月18元)向有线数字电视用户收取的有线数字电视基本收视维护费收入，自2008年7月1日至2011年6月30日免征营业税(税率为3%)。根据初步测算，因免征上述营业税大约增加公司2008年度净利润500万元。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,709,366,268.33 5,031,333,327.97
所有者权益(或股东权益) 4,230,741,383.65 3,970,186,345.34
归属于上市公司股东的每股净资产 3.99 3.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 80,760,517.55 260,461,419.59
基本每股收益 0.0762 0.2457
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0664 0.2258
全面摊薄净资产收益率(%) 1.91 6.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 5.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47
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2008-10-07
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年9月26日收盘，已有1247298000元北京歌华有线电视网络股份有限公司发行的“歌华转债”(代码：110037)转成公司股票；本报告期转股数为6419股；累计转股股数为100754999股，占公司总股本的9.50%；尚有2702000元的“歌华转债”未转股，占其发行总量的0.22%。公司股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2008年6月30日) 增加 (2008年9月26日) 比例(%)
有限售条件流通股 476,919,370 0 476,919,370 44.98
无限售条件流通股 583,259,688 6,419 583,266,107 55.02
合计 1,060,179,058 6,419 1,060,185,477 100
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,542,848,520.09 5,031,333,327.97
所有者权益(或股东权益) 4,149,931,361.93 3,970,186,345.34
每股净资产 3.91 3.74
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 631,777,948.11 495,127,413.58
净利润 179,700,902.04 164,049,479.93
扣除非经常性损益后的净利润 169,055,877.85 160,113,382.14
基本每股收益 0.1695 0.1548
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1595 0.1510
净资产收益率(%) 4.33 4.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.30
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2008-08-02
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公布签署合资经营企业合同和相关协议公告 |
上交所公告 |
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根据北京歌华有线电视网络股份有限公司与 LGI China Holdings,BV (自由媒体中国控股公司，下称：LGI)、PRCVP Beijing Broadband L.P.(下称：PRCVP)签署的《关于设立宽带合资公司的合作协议》，公司独资子公司-北京歌华益网科技发展有限公司(下称：歌华益网)与 LGI 和 PRCVP 拥有的香港控股公司-前线资讯科技有限公司于2008年7月31日签署《合资经营企业合同》、《网络使用协议》、《综合服务协议》等合资文件。合资公司投资总额为1亿美元，其中3340万美元为注册资本，剩余资金通过其它融资方式取得。歌华益网以自有资金认购的出资总额为1703.4万美元的等值人民币(占合资公司注册资本的51%)，首次出资为该总额的15%。
上述合资合同在得到相关中国政府机关的批准后生效。
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司与自由媒体中国控股公司、PRCVP Beijing Broadband L.P.(下称：PBB公司)于2008年5月28日签署的《关于设立宽带合资公司的合作协议》，现公司拟设立一个专注于数据业务的独资子公司北京歌华益网科技发展有限公司(暂定名)，按上述协议中约定的实缴额度1703.4万美元的等值人民币，新公司初期注册资本为3000万元人民币，其将与PBB公司直接或间接拥有的香港控股公司共同出资组建宽带合资公司，并对该公司持有51%的股权。
二、通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-02
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年6月30日收盘，已有1247250000元北京歌华有线电视网络股份有限公司发行的“歌华转债”(代码：110037)转成公司股票；本报告期转股数为1336股；累计转股股数为100748580股，占公司总股本的9.50%；尚有2750000元的“歌华转债”未转股，占其发行总量的0.22%。公司股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2008年3月31日) 增加 (2008年6月30日) 比例(%)
有限售条件流通股 476,919,370 0 476,919,370 44.98
无限售条件流通股 583,258,352 1,336 583,259,688 55.02
合计 1,060,177,722 1,336 1,060,179,058 100
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布公告
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上交所公告 |
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根据北京歌华有线电视网络股份有限公司近日接到的北京市广播电视局(下称：市广电局)有关通知，按每户100元的方式对机顶盒给予补助，实施有线电视数字化整体转换，公司现收到市广电局拨付的有线电视数字化试点推广补助专项资金7000万元。公司将此笔款项记入“递延收益”科目，按机顶盒预计使用寿命5年进行摊销，2008年度6月至12月份7个月摊销金额，预计增加2008年利润总额8166666.67元。
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2008-06-18
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2008年6月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配；不转增。
三、续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
四、同意梁彦军为公司第三届董事会董事。
五、通过修改《公司章程》的议案：其中，在公司原经营范围中新增“有线电视站、共用天线设计、安装”(以工商登记机关核准为准)。
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2008-05-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2008年5月28日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
根据公司于2007年10月16日与自由媒体国际有限公司和华创伙伴投资有限公司签署的《关于成立合资企业的框架协议》，上述三方于2008年5月28日签署了《关于设立宽带合资公司的合作协议》，合资公司通过公司的宽带网络向居民和商业客户提供ISP服务(互联网接入服务)。合资公司的投资总额为1亿美元，其中3340万美元为注册资本，剩余资金通过其它融资方式取得。公司以自有资金认购的出资总额为1703.4万美元的等值人民币，占合资公司注册资本的51%。
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2008-05-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2007年度董事会报告》；
（2）审议《2007年度监事会报告》；
（3）审议《2007年度财务决算报告》；
（4）审议《2007年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2007年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度财务审计机构及支付2007年度财务审计费用的议案》；
（7）审议《关于提名梁彦军先生为公司第三届董事候选人的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2008-05-28
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2008年5月27日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意夏鹏辞去公司董事职务。
二、通过关于提名梁彦军为公司第三届董事候选人的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2008年6月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司决定通过民政部-中央财政汇缴专户向四川地震灾区人民捐款400万元人民币。截至2008年5月19日，公司员工共捐款20.315万元人民币。以上捐款共计420.315万元人民币。
与此同时，公司实际控制人北京北广传媒集团一并捐款100万元人民币。
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2008-05-06
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可转换公司债券2007年付息公告
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上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司发行的可转换公司债券(简称“歌华转债”)至2008年5月12日止满四年，根据有关条款规定，现将“歌华转债”2007年付息事项公告如下：
“歌华转债”从2004年5月12日起开始计算利息，2008年票面年利率为2.2%，即每手可转债面值1000元利息为22元(含税)。
债权登记日：2008年5月9日
除息日：2008年5月12日
兑息日：2008年5月15日
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2008-04-24
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,184,915,659.57 1,045,848,484.21
归属于上市公司股东的净利润 366,821,944.74 432,716,122.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 349,977,721.39 431,067,231.38
基本每股收益 0.35 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.42
全面摊薄净资产收益率(%) 9.24 11.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.82 11.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 1.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,031,333,327.97 4,462,939,205.88
所有者权益(或股东权益) 3,970,186,345.34 3,668,538,318.86
归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 5.54
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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