| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-07-16
|
关于控股股东一致行动人增持公司股份实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600061_20190716_1.pdf
|
|
|
2019-07-12
|
关于子公司国投泰康信托披露2019年上半年未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600061_20190712_1.pdf
|
|
|
2019-07-03
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 叶柏寿
1.02 邹宝中
1.03 杨魁砚
1.04 葛毅
1.05 周云福
1.06 李樱
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 纪小龙
2.02 陈宋生
2.03 程丽
3.00 关于选举监事的议案
3.01 曲立新
3.02 张文雄
3.03 王静玉
|
|
|
2019-07-03
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 叶柏寿
1.02 邹宝中
1.03 杨魁砚
1.04 葛毅
1.05 周云福
1.06 李樱
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 纪小龙
2.02 陈宋生
2.03 程丽
3.00 关于选举监事的议案
3.01 曲立新
3.02 张文雄
3.03 王静玉 |
|
|
2019-07-03
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
国投资本股份有限公司董事会决定于2019年7月18日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600061_20190703_5.pdf
|
|
|
2019-07-03
|
七届二十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600061_20190703_3.pdf
|
|
|
2019-07-03
|
七届二十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投资本股份有限公司七届二十七次董事会于2019年7月1日召开，会议审议通过《国投资本股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《国投资本股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600061_20190703_1.pdf
|
|
|
2019-07-03
|
股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600061_20190703_4.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-18
|
2018年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000登记日 ，2019-06-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-18
|
2018年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000红利发放日 ，2019-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-18
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
国投资本股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.081元（含税）。
股权登记日：2019/6/21
除息日：2019/6/24
现金红利发放日：2019/6/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600061_20190618_1.pdf
|
|
|
2019-06-18
|
2018年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000除权日 ，2019-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-06
|
关于全资子公司安信证券披露2018年证券公司短期公司债券(第一期)兑付兑息暨摘牌公告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600061_20190606_1.pdf
|
|
|
2019-06-05
|
关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600061_20190605_1.pdf
|
|
|
2019-05-31
|
关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600061_20190531_3.pdf
|
|
|
2019-05-31
|
七届二十六次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
国投资本股份有限公司七届二十六次董事会于2019年5月29日召开，会议审议通过《国投资本股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600061_20190531_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600061_20190427_9.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2019年3月31日内部控制评价报告 |
上交所公告 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600061_20190427_11.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 3.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600061_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
七届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投资本股份有限公司七届二十五次董事会于2019年4月25日召开，会议审议通过《国投资本股份有限公司2019年第一季度报告及其正文》、《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》、《国投资本股份有限公司2019年3月31日内部控制评价报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600061_20190427_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
七届十九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600061_20190427_3.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600061_20190427_7.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投资本股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过国投资本股份有限公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案、公司2019年度预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600061_20190426_1.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
关于子公司安信证券披露2019年证券公司次级债券(第四期)完成发行公告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600061_20190426_9.pdf
|
|
|
2019-04-16
|
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600061_20190416_3.pdf
|
|
|
2019-04-16
|
关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600061_20190416_1.pdf
|
|
|
2019-04-16
|
七届十八次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600061_20190416_2.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于子公司安信证券披露2019年1-3月累计新增借款超过上年末净资产的40%公告的提示性公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600061_20190409_2.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于召开2018年度现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600061)“国投资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600061_20190409_1.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 国投资本股份有限公司2018年年度报告及摘要
2 国投资本股份有限公司2018年年度董事会工作报告
3 国投资本股份有限公司2018年年度监事会工作报告
4 国投资本股份有限公司2018年年度董事会薪酬与考核委员会工作报告
5 国投资本股份有限公司2018年度财务决算报告
6 国投资本股份有限公司2018年度利润分配方案
7 国投资本股份有限公司2019年度预计日常关联交易的议案
8 国投资本股份有限公司关于2019年度向金融机构申请授信的议案
9 国投资本股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
10 国投资本股份有限公司关于制定及修改公司基本制度的议案
11.00 国投资本股份有限公司关于选举公司董事的议案
11.01 杨魁砚
|
|
| | | |
