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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600063_2018_n.pdf
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600063_20190326_18.pdf
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2019-03-26
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七届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600063)“皖维高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600063_20190326_12.pdf
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2019-03-07
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七届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司七届八次董事会于2019年3月5日召开，会议审议通过《关于通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款的议案》、《关于调整全资子公司经营范围暨修订其章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600063_20190307_1.pdf
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2019-03-07
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关于向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600063)“皖维高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600063_20190307_3.pdf
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2019-01-30
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽皖维高新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,935.49万元到14,493.09万元，与上年同期相比将增加3,410.14万元到5,967.74万元，同比增长40%到70%。
预计2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,079.75万元到11,637.35万元，与上年同期相比将增加3,062.69万元到5,620.29万元，同比增长50.90%到93.40%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600063_20190130_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-04
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关于收回委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600063)“皖维高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600063_20181204_1.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.072
加权平均净资产收益率(%) 2.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600063_2018_3.pdf
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2018-10-26
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关于投资新建年产700万平方米聚乙烯醇光学薄膜项目的公告 |
上交所公告 |
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(600063)“皖维高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600063_20181026_4.pdf
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2018-10-26
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七届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司七届七次董事会于2018年10月23日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》及其正文、《关于投资新建年产700万平方米聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600063_20181026_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-31
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月30日召开，会议审议通过《关于更换公司第七届监事会监事的议案》—选举非职工监事。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600063_20180831_1.pdf
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2018-08-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更换公司第七届监事会监事的议案-选举非职工监事
1.01 汤晓红先生 |
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2018-08-10
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.046
加权平均净资产收益率(%) 1.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600063_2018_z.pdf
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2018-08-10
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七届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600063)“皖维高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600063_20180810_5.pdf
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2018-08-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更换公司第七届监事会监事的议案-选举非职工监事
1.01 汤晓红先生
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2018-08-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2018年8月30日14点20分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于更换公司第七届监事会监事的议案—选举非职工监事。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600063_20180810_6.pdf
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2018-08-10
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七届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届六次会议于2018年8月7日召开，会议审议通过《2018年半年度报告》及其摘要、《关于新聘、解聘高级管理人员的议案》、《关于公司投资新建皖维研发中心的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600063_20180810_3.pdf
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2018-07-12
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关于控股股东股权解质押及再质押事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600063)“皖维高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600063_20180712_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-10 |
拟披露中报 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2018-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.015元(含税)。
股权登记日：2018/6/8
除息日：2018/6/11
现金红利发放日：2018/6/11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2018-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2018-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-26
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公布关于投资安徽安元创新风险投资基金的补充公告 |
上交所公告 |
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| (600063)“皖维高新” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600063_20180526_1.pdf |
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2018-05-25
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关于宜州区政府收储广维化工部分闲置土地的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600063)“皖维高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600063_20180525_4.pdf
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2018-05-25
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关于投资安徽安元创新风险投资基金的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600063)“皖维高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600063_20180525_7.pdf
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2018-05-25
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七届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届五次会议于2018年5月23日召开,会议审议通过《关于宜州区政府收储广维化工部分闲置土地的议案》、《关于投资安徽安元创新风险投资基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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关于参加2018年度安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600063)“皖维高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600063_20180515_1.pdf
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2018-05-03
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非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600063)“皖维高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600063_20180503_1.pdf
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