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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 ，2006-03-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革及定向回购方案沟通协商情况暨调整股权分置改革及定向回购方案的公告 |
上交所公告，股权分置,回购 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革及定向回购方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与投资者进行了充分的沟通。根据双方协商的结果，经过公司非流通股股东的提议，对公司股权分置改革及定向回购方案部分内容作如下调整：
1、安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每10股流通股支付3.2股股份，皖维集团需向流通股股东支付3168万股股份。
2、追加对价：皖维集团承诺安排追加送股一次，以股权分置改革方案实施前的流通股总数为基数，按每10股流通股送0.2股的比例追加送股。安排追加送股的条件如下，但只对首次发生的情形追加送股一次：
(1)股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌的首个交易日起的6个月内，公司股票价格连续10个交易日收盘价格的算术平均值高于3.10(含3.10)元，则在股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌的首个交易日起的6个月后的10个交易日内向全体无限售条件流通股股东追加送股；如果上述追送条件未发生，则在股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌的首个交易日起的第7个月到12个月之间，公司股票价格连续10个交易日收盘价格的算术平均值高于3.10(含3.10)元，皖维集团在该事实发生后的10个交易日内向全体无限售条件流通股股东追加送股；
(2)如果公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润较2005年扣除非经常性损益后的净利润增长率低于25%(含25%)，或2006年扣除非经常性损益后的净利润较2005年扣除非经常性损益后的净利润增长率与2007年扣除非经常性损益后的净利润较2006年扣除非经常性损益后的净利润增长率之算术平均值低于25%(含25%)，在公布当年年度报告后的10个交易日内，皖维集团向全体无限售条件流通股股东追加送股，以上数据以会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告为准；如果2006或2007年财务报表被会计师事务所出具非标准意见的审计报告，在公布当年年度报告后的10个交易日内，皖维集团向全体无限售条件流通股股东追加送股。
3、公司拟定向回购皖维集团所持有的公司部分股份，然后依法予以注销。定向回购方案在股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌后的5个工作日内启动，在6个月内完成。定向回购资金总额为8350.46万元。
修改后的股权分置改革方案须获得有关政府部门及相关股东会议暨股东大会批准。
公司股票将于2006年3月9日复牌 |
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2006-03-01
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公布股权分置改革及定向回购事宜投资者网上沟通会公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司将于2006年3月3日下午2:00-4:00就股权分置改革及定向回购事宜举行投资者网上沟通会。沟通会网站：中国证券网-中国股权分置改革在线(www.cnstock.com) |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年2月23日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于股权分置改革及国有股定向回购的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司董事会向A股流通股东征集在公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议股东投票权的议案。
股权分置改革及国有股定向回购方案：
1、公司唯一的非流通股股东安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东，采用直接送股的形式按每10股流通股支付2.5股股份，皖维集团需向流通股股东支付2475万股股份；
2、皖维集团承诺安排追加送股一次，以股权分置改革方案实施前的流通股总数为基数，按每10股流通股送0.375股的比例追加送股。
公司拟定向回购皖维集团所持有的公司的部分股份，然后依法予以注销。定向回购方案在股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌后的5个工作日内启动，在6个月内完成。此次定向回购股份最终价格最高不超过3.32元/股(含3.32元)，但不低于公司最近一期经审计的每股净资产。定向回购资金总额为8350.46万元。
皖维集团作出如下承诺事项：
1、皖维集团所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案获相关股东会议通过之日起，除为解决皖维集团占用公司资金而实施的定向回购外，12个月内不上市交易或者转让。在遵守前项承诺的前提下，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
2、获得流通权后12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过5%，24个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过10%。
3、承诺最低减持价格：在限售期内，皖维集团通过证券交易所挂牌交易出售的股票价格不低于4.8元。
本次投票权征集的对象为截止2006年3月24日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月20日至4月2日的每日9:00至17:00；征集方式为采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年4月3日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日、31日和4月3日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项 |
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2006-02-27
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-03 |
召开股东大会 |
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| 《安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革及定向回购、修改公司章程的议案》。
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-17
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-10 |
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2006-02-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年2月8日召开三届十六次董事会，会议审议同意聘任王松苗为公司副总经理 |
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2006-01-05
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公布控股子公司收回部分委托理财款事项的公告
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上交所公告，委托理财 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司控股子公司-安徽大维新材有限责任公司(下称：大维公司)于2004年2月26日与华安证券有限责任公司(下称：华安证券)签署了为期一年的资产委托管理协议，总金额3000万元人民币。该协议于2005年2月26日已经到期。2005年12月31日大维公司收到华安证券归还的现金200万元，剩余2800万元华安证券将在2006年度分期偿还。
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2005-12-20
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公布控股股东解除股权质押事项的公告
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上交所公告，股份冻结 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东-安徽皖维集团有限责任公司通知：该股东于2002年12月16日质押给中国工商银行巢湖分行营业部的4500万股国有法人股(质押期限至2005年12月16日)，于2005年12月19日解除质押。日前，安徽皖维集团有限责任公司已依法与中国工商银行巢湖分行营业部办理了解除质押的法定手续。
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2005-11-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2005年8月22日至25日接受了中国证券监督管理委员会安徽证监局的巡检，9月30日收到安徽证监局有关《限期整改通知书》。对存在的问题，公司董事会先后召开二次专题会议，制订了相应的整改措施，目前有的问题已完成了整改，有的问题已建立了相应的制度和规定，现将存在的问题和公司整改情况及相关措施予以公告。详见2005年11月8日《上海证券报》 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600063)“皖维高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,008,866,055.99 2,038,123,654.06
股东权益(不含少数股东权益) 654,367,758.23 655,839,961.90
每股净资产 2.587 2.593
调整后的每股净资产 2.556 2.568
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 155,129,412.09
每股收益 0.015 0.074
净资产收益率(%) 0.60 2.86 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2005年9月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-09-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| (1)审议《关于确认陈信生先生不再担任公司第三届董事会董事职务的议案》；
(2)审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；
(3)审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2005-08-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2005年8月25日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈信生不再担任公司第三届董事会董事长、董事职务；选举杨克中为公司第三届董事会董事长，不再担任公司第三届董事会副董事长职务。
二、通过关于补选公司第三届董事会董事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，信托 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2005年7月30日召开三届十二次董事会，会议就公司委托安徽国元信托投资有限责任公司发行专项信托计划的事项形成如下决议：
一、经与安徽国元信托投资有限责任公司协商，公司拟向安徽国元信托有限责任公司申请信托贷款，安徽国元信托投资有限责任公司通过向社会发行专项信托计划募集资金用于向公司信托贷款，本次专项信托计划募集资金总额不超过人民币柒仟万元，安徽国元信托投资有限责任公司以实际募集的资金全额向公司进行信托贷款。
二、根据公司与安徽国元信托投资有限责任公司协商，公司以持有的国元证券有限责任公司壹亿元股权(占该公司总股本4.93%)进行本次信托贷款抵押 |
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2005-07-08
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600063)“皖维高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,001,968,654.88 2,038,123,654.06
股东权益(不含少数股东权益) 650,471,586.90 655,839,961.90
每股净资产 2.572 2.593
调整后的每股净资产 2.548 2.510
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 604,552,521.39 671,027,096.95
净利润 14,863,626.83 15,655,847.82
扣除非经常性损益后的净利润 15,277,764.74 16,830,486.77
每股收益 0.059 0.062
净资产收益率(%) 2.29 2.42
经营活动产生的现金流量净额 116,272,215.66 61,058,164.92(600063)“皖维高新”
。 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-08 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本25290万股为基数，每10股派0.80元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.072元。
股权登记日：2005年6月27日
除息日：2005年6月28日
现金红利发放日：2005年7月6日 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2005年4月29日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司总股本25290万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过确认马放云辞去公司董事职务的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600063)“皖维高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,026,978,075.82 2,038,123,654.06
股东权益(不含少数股东权益) 664,378,732.14 655,839,961.90
每股净资产 2.627 2.593
调整后的每股净资产 2.603 2.568
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,156,032.18 37,156,032.18
每股收益 0.034 0.034
净资产收益率(%) 1.285 1.285 |
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2005-04-15
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公布增加股东大会新提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会发布的有关通知精神，安徽皖维高新材料股份有限公司控股股东和监事会向董事会提议在公司2004年度股东大会上增加关于修改《公司章程》等新提案，董事会根据有关规定，决定在公司2004年度股东大会上增加审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 决定召开公司2004年度股东大会
现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年4月29日上午9：00
2、会议地点：本公司东四楼会议厅
3、会议的主要议程是：
(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2004年度利润分配预案》；
(5)确认《关于变动一名董事的议案》；
(6)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(7)审议《<公司章程>附件的<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>》。
4、出席会议人员：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)2005年4月20日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东和股东授权代理人。
5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东,请于2005年4月27日持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可通过传真方式办理。
6、联系人：吴尚义
电话：0565-2317294
传真：0565-2317447
7、参加会议的股东交通食宿自理。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2005年3月22日
附：
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加安徽皖维高新材料股份有限公司2004年度股东大会,并代行全部表决权。
委托人签名： 股东账号：
持有股数： 委托人身份证号码：
受托代理人签名：
受托代理人身份证号码：
委托时间：2005年4月 日。
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2005年3月18日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日公司总股本25290万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过关于变动董事及高管人员的议案。
四、通过关于协议受让安徽省化工进出口公司和南京化大(集团)有限公司持有的江苏久吾高科技股份有限公司部分股权的议案：董事会依据江苏久吾高科技股份有限公司的资产状况，决定：出资10006750.00元，受让安徽省化工进出口股份有限公司持有的江苏久吾高科技股份有限公司25%的股权(共计7875000股)；出资3426236.80元，受让南京化大科技实业(集团)有限公司持有的江苏久吾高科技股份有限公司9.71%的股权(共计3059140股)。本次受让完成后，公司合计持有江苏久吾高科技股份有限公司股份20293280股，占其股份总额的64.42%。
五、通过关于核销应收帐款呆帐、坏帐的议案。
六、通过关于以公司部分固定资产向中国建设银行巢湖分行进行抵押贷款的议案：公司以部分机械电气设备向中国建设银行巢湖分行进行流动资金抵押贷款，该部分固定资产帐面净值为7446.01万元，申请流动资金贷款4700万元人民币。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600063)"皖维高新"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,038,123,654.06 1,741,313,985.02
股东权益 655,839,961.90 669,594,103.56
每股净资产 2.593 2.648
调整后的每股净资产 2.568 2.610
2004年 2003年
主营业务收入 1,437,389,252.24 1,210,381,025.21
净利润 24,070,276.08 39,261,996.56
每股收益(全面摊薄) 0.095 0.155
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.67 5.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.610 0.159
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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