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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年3月10日召开三届十七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本34128万股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意邓维其、戴苏宁辞去公司副总裁职务，聘请季斌、单卫忠担任公司副总裁。
以上有关事项将提请2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间等事项另行通知。
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600074)"中达股份"
单位：人民币元
2004年12月31日 2003年12月31日
主营业务收入 1,776,134,793.93 1,398,368,258.39
净利润 80,746,313.25 115,471,712.82
总资产 3,526,092,126.79 3,072,543,369.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,197,681,946.61 1,148,989,874.82
每股收益 0.237 0.338
每股净资产 3.509 3.367
调整后的每股净资产 3.426 3.326
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.74
净资产收益率(%) 6.74 10.05
公司2004年年报审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股送1股派0.50元(含税)。
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2002-11-08
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2002年中期送股，10送3登记日 ，2002-11-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-11-08
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2002年中期送股，10送3送股上市日 ，2002-11-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-11-08
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2002年中期送股，10送3除权日 ，2002-11-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-11-08
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2002年中期转增，10转增5登记日 ，2002-11-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-11-08
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2002年中期转增，10转增5转增上市日 ，2002-11-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-11-08
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2002年中期转增，10转增5除权日 ，2002-11-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-30
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1999年年度配股，10配2.0833，配股价8元登记日 ，1999-10-19 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-30
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1999年年度配股，10配2.0833，配股价8元除权日 ，1999-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-02
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-07-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-02
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-07-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-07-02
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-22
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1998年中期送股，10送2登记日 ，1998-10-27 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-22
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1998年中期送股，10送2除权日 ，1998-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-22
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1998年中期送股，10送2送股上市日 ，1998-10-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600074)“中达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,682,066,368.64 3,072,543,369.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,194,177,724.76 1,148,989,874.82
每股净资产 3.499 3.367
调整后的每股净资产 3.448 3.326
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 162,582,867.42
每股收益 0.070 0.232
净资产收益率(%) 1.990 6.642
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2004-02-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2004年2月17日召开三届十次董事会及三
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度分配预案：以2003年12月31日的总股本34128万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
以上事项将提请公司2003年度股东大会审议批准，公司2003年度股东大会的具体
时间另行通知。
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2004-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2004年4月22日召开三届十一次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2004年度配股的方案：本次配股以2003年末总股本34128万股为基数，按照10：3的比例实行配售。
三、通过公司配股募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过前次募集资金使用情况说明。
五、通过2004年度续聘南京永华会计师事务所有限公司为向公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所议案。
六、通过公司2004年第一季度报告。
七、通过公司与南京禄口国际机场有限公司继续银行贷款互保关系的议案：公司于2003年4月7日与南京禄口国际机场有限公司签订了一年期的银行互保协议(2003年4月8日--2004年4月7日)，互保额度为RMB10000万元。该互保协议现已到期，经双方协商同意继续为对方提供银行贷款的担保(仅限于在中国工商银行南京新街口支行的贷款担保)，互保额度为RMB10000万元，期限一年，2004年4月23日至2005年4月22日。
八、通过注销上海申连等公司的议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2004年5月12日以传真方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司股东江阴瀛寰投资置业集团有限公司根据公司章程的有关规定，提名王祖裕作为独立董事候选人，提议将上述独立董事变更事宜作为一项专门议案列入公司2003年度股东大会审议。
董事会经审议同意将该议案作为临时议案列入公司于2004年5月25日召开的2003年度股东大会进行审议表决。
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2004-05-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2004年5月25日召开第三届临时董事会，会议审
议通过如下决议：
经三届十一次董事会作出决议，公司于2004年4月22日与南京禄口国际机场有限公司
续订了一年期的银行互保协议(2004年4月23日-2005年4月22日)，互保额度为RMB10000万
元。现公司因生产经营规模扩大对资金的需求增大，要求增加互保规模。董事会同意公司
与禄口机场的互保规模增加1000万元，总规模为11000万元。
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年2月4日以传真方式召开三届十六
次董事会，会议审议同意终止对江阴金中达新材料有限公司进行增资。
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1998-05-21
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公司名称由南京中达制膜股份有限公司变为南京中达制膜(集团)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1999-07-07
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1998年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-24
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(600074)“南京中达”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 260566.25 251043.41 103.79
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 105271.99 103387.19 101.82
每股净资产(元) 3.085 3.029 101.85
调整后的每股净资产(元) 3.044 2.997 101.57
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 3881.79
每股收益(元) 0.060 0.154 38.96
净资产收益率(%) 1.93 2.26 85.40
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.85 1.99 92.96
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2003-05-13
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(600074)“南京中达”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,诉讼仲裁 |
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南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年5月7日召开2003年度第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘会计师事务所的议案。
二、通过选举公司第三届董、监事会成员的议案。
(600074)“南京中达”公布董监事会决议公告
南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年5月7日召开三届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举石纪闵为公司董事长，出任公司法定代表人。
二、聘任薛志刚为公司总裁，万文山为董事会秘书。
三、选举陈国生为公司第三届监事会召集人。
(600074)“南京中达”公布公告
2003年4月30日，南京中达制膜(集团)股份有限公司接到宁波市鄞州区人民
法院发出的三份《应诉通知书》，该法院已经受理了中国工商银行宁波市鄞州
支行(以下简称“原告”)对公司借款案的起诉。同时收到法院送达的三份起诉
状，该三份起诉状均以中国工商银行宁波市鄞州支行为原告，以浙江中包实业
公司(简称“浙江中包”)为第一被告，以公司为第二被告。另外，该法院根据
原告方的请求于2003年4月25日分别发出三份《民事裁定书》，冻结公司银行存
款合计1450万元。
本案刚刚由法院受理，公司正在积极准备应诉，尚未开庭审理或判决。
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2003-07-15
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(600074)“南京中达”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年7月12日以传真方式召开三届二
次董事会，会议审议通过了关于投资设立江阴亚包投资发展有限公司的议案：该
公司注册资本：10000万元，其中公司出资4500万元，占注册资本的45%；经营期
限：十年。
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