| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-24
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(600100)“清华同方”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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清华同方股份有限公司于2003年7月23日以通讯表决方式召开二届十八次董
事会和二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事变更及关于提名独立董事与监事候选人的议案。
二、通过关于提交2002年股东大会临时提案的议案。董事会在2002年年度股
东大会上增加如下二项临时议案：
1、关于董事龙大伟不再担任公司董事，提名徐宏源为第二届董事会独立董
事候选人的议案。
2、关于监事会主席陈小悦不再担任公司监事，提名赵纯均为第二届监事会
监事候选人的议案 |
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2003-07-01
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(600100)“清华同方”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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清华同方股份有限公司于2003年6月29日召开二届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于增持清华同方光盘股份公司股份的议案。
二、关于增持深圳清华同方股份公司股份的议案：同意公司以现金方式，按
照每股0.8832元，出资5405万元受让清华同方光盘股份有限公司所持有的深圳清
华同方股份有限公司6120万股。增持后公司拥有深圳清华同方股份有限公司的股
份由10.67%增加到61.67%。
董事会决定于2003年8月8日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配的议案等及以上有关事项。
(600100)“清华同方”公布关联交易公告
清华同方股份有限公司于2003年6月29日与北京清华大学企业集团(下称：企
业集团)就受让企业集团持有的清华同方光盘股份有限公司(下称：同方光盘)37%
股份达成协议，交易价格按照2002年12月31日帐面净资产值，确定交易单价为1.5
元/股，即公司以现金方式出资5550万元受让企业集团持有同方光盘3700万股，受
让完成后，公司持有同方光盘股份比例由53%增加到90%，共计9000万股，企业集团
持股7%。
上述股份受让行为属关联交易。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年4月2日《证券时报》第三版关于“清华同方华东基地落户无锡”的报道
中提及“清华同方将总共投入30亿元”，与清华同方股份有限公司实际情况有所出
入，公司现做如下澄清：公司对无锡清华同方科技园第一阶段(2004年至2005年)直
接投资为1个亿。日前，公司位于江苏无锡的产业基地--“无锡清华同方科技园”
正式破土动工。该科技园设在无锡锡山经济技术开发区，规划面积1000亩，现已征
地504亩。科技园将分两个阶段在四年内建设完成，按照规划，若园区生产能力超
过年产200亿元，则总投资(含对外引资和银行借款等)将达到30亿元 |
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2004-05-19
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延期召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2004年5月18日(星期二)上午9时整；
●股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技广场C座三层报告厅；
●有权参加股东大会的股东登记日：2004年5月11日(星期二)下午交易结束后；
●股东大会审议议案：会议审议公司2003年董事会、监事会工作报告和2003年财务决算、利润分配和资本公积金不转增股本的预案等议案。
清华同方股份有限公司第二届第二十三次董事会于2004年4月11日在本公司会议室召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司3名监事列席了会议。会议由董事长荣泳霖先生主持,会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年年度报告正文及摘要
二、审议通过了2003年度董事会工作报告
三、审议通过了2003年度财务决算、利润分配和资本公积金不转增股本的预案
根据公司2003年度财务审计报告,公司在2003年实现净利润113,339,265.19 元,在提取10%的法定公积金11,333,926.52 元和10%的法定公益金11,333,926.52 元后,累计未分配利润共计472,579,544.98 元。
公司董事会拟定的2003年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以2003年12月31日总股本574,612,295股为基准,向全体股东以每10股派送现金红利1元(含税),共计57,461,229.50 元,尚余可供分配的利润415,118,315.48元留待以后年度分配。资本公积不转增。
此方案需经股东大会批准后方可实施。
四、审议通过了《关于继续聘任信永中和会计师事务所为2004年审计机构及支付其2003年审计费用的议案》
五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
根据公司章程规定,公司进行董事会换届选举,经股东单位推荐,公司董事会审核,提名荣泳霖先生、陆致成先生、王锡清先生、周立业先生为公司董事候选人,提名秦荣生先生、赵燕女士、徐宏源先生为公司独立董事候选人。(候选人简历见附件1)
独立董事候选人资格将提交北京证监局进行审核,若某位独立董事候选人的资格未得到北京证监局认可,则该位独立董事候选人将不提交股东大会审议。
独立董事对此发表独立意见认为：提名程序合法,候选人符合任职资格。
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会和国资委联合制定的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求和公司经营需要,经董事会审议,同意修改章程有关内容(见附件2：公司《章程》修改议案)。本议案尚需股东大会审议通过。
七、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
同意通过向建设银行、中国银行、中信实业银行、北京商业银行、民生银行、华夏银行、招商银行、兴业银行、深圳发展银行等申请共计总额为34亿元的综合授信额度。
八、审议通过《关于制定对外担保管理办法及修改相关管理规章的议案》(相关制度请参见上海证券交易所以及公司网站：www.sse.com.cn、www.thtf.com.cn)
九、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》
(一)召开会议的基本情况
1、会议时间：2004年5月18日(星期二)上午9时整。
2、会议地点：清华同方科技广场C座3层
(二)会议审议事项
1、2003年董事会工作报告；
2、2003年监事会工作报告；
3、2003年年度报告；
4、2003年度公司利润分配预案；
5、公司董事会换届选举的议案；
6、公司监事会换届选举的议案；
7、审议《关于继续聘任信永中和会计师事务所为2004年审计机构及支付其2003年审计费用的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
(三)会议出席对象
1、凡2004年5月11日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
(四)登记方法
出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐卡、授权委托书、委托代理人身份证；加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于5月14日至17日期间到本公司大会秘书处登记,异地股东可以信函或传真方式登记。
(五)其他事项
地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场A座3层
联系电话：(010)82399888
传真：(010)82399970、82399765
邮政编码：100084
联系人：孙岷、张园园
注意事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
清华同方股份有限公司董事会
2004年4月13日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席清华同方股份有限公司2003年年度股东大会,并对会议 议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托事项：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
附件1：清华同方股份有限公司第三届董事会董事候选人名单如下：
荣泳霖先生,58岁,研究员,毕业于清华大学化学系。现任清华同方股份有限公司董事长、清华大学校长助理、清华控股有限公司董事长。曾任清华大学产业管理处处长。
陆致成先生,56岁,研究员,毕业于清华大学热能工程系。现任清华同方股份有限公司副董事长兼公司总裁。曾任北京清华人工环境工程公司总经理。
王锡清先生,59岁,研究员,毕业于清华大学工程物理系。现任清华同方股份有限公司董事兼常务副总裁。曾任新华社香港分社行政财务部副部长,新华社香港分社组织部处长,清华大学组织部副部长。
周立业先生,41岁,研究员、博士生导师,毕业于清华大学核研院,硕士。现任清华控股有限公司副总裁。曾任清华大学核研院党委委员、副院长。
秦荣生先生,41岁,教授,博士生导师,毕业于中国人民大学会计专业。现任北京国家会计学院党委书记、中国总会计师协会副会长、清华同方股份有限公司独立董事。
赵 燕女士,43岁,律师,毕业于中国政法大学法律系。现任海问律师事务所律师、合伙人、清华同方股份有限公司独立董事。
徐宏源先生,41岁,高级经济师,毕业于中国人民大学财政金融系。现任国家信息中心发展部副主任、清华同方股份有限公司独立董事。
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2004-04-13
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(600100)“清华同方”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年末 2002年末
总资产 7,529,735.28 6,276,320.90
股东权益(不含少数股东权益) 2,893,822.15 2,762,637.12
每股净资产(元) 5.03 5.009
调整后的每股净资产(元) 4.88 4.908
2003年 2002年
主营业务收入 6,693,741.19 5,439,668.36
净利润 113,339.27 183,595.06
每股收益(元) 0.197 0.320
净资产收益率(%) 3.92 6.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 0.213
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2003-03-29
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(600100)“清华同方”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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清华同方股份有限公司于2003年3月27日召开二届十三次董事会及二届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
三、通过了聘任公司副总裁的议案。
以上有关议案尚需经过股东大会的审议。公司2002年年度股东大会召开的
时间和议案将另行公告。
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2003-03-29
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(600100)“清华同方”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 627632.09 606517.22 3.48
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)276263.71 266334.41 3.73
主营业务收入(万元) 543966.84 501253.21 8.52
净利润(万元) 18359.51 29075.81 -36.86
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 18158.01 29139.81 -37.69
每股收益(元) 0.320 0.506 -36.76
每股净资产(元) 4.808 4.635 3.73
调整后的每股净资产(元) 4.708 4.490 4.86
净资产收益率(%) 6.65 10.92 -39.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.57 10.94 -39.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.213 0.345 -38.26
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.00元(含税)。
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2000-12-05
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2000年年度配股，10配0.6，配股价46元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-12-13
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2000年年度配股，10配0.6，配股价46元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-12-06
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2000.12.06是清华同方(600100)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:46: 发行总量:2000万股,发行后总股本:38307.5万股) |
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2000-12-11
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2000.12.11是清华同方(600100)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:46: 发行总量:2000万股,发行后总股本:38307.5万股) |
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2003-08-08
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(600100)“清华同方”公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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清华同方股份有限公司于2003年8月7日以通讯表决方式召开二届二十次董事
会，会议审议并同意公司以货币方式出资3500万元，拟联合杭州钢铁股份有限公
司、中国机械工业建设总公司、百瑞信托投资有限责任公司、太平洋发展控股有
限公司等单位，发起设立清华同方环境有限公司。预计新公司注册资本1亿元，
公司持股35% |
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2003-08-14
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(600100)“清华同方”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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经国家广播电影电视总局批准，同意清华同方股份有限公司开办网上传播视
听节目业务。公司取得网上传播视听节目许可证后，可在互联网上提供点播、转
播、直播等各种基于教育题材的视听节目栏目，开展视听节目网络传播业务。自
国家颁布《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》以来，公司是首批获得网
上传播视听节目业务许可的单位之一。
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2004-05-20
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公布股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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清华同方股份有限公司于2004年5月19日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、继续聘任信永中和会计师事务所为公司审计服务机构。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过申请银行综合授信额度的议案。
清华同方股份有限公司于2004年5月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举荣泳霖为公司第三届董事会董事长，聘任陆致成为公司总裁，聘任孙岷为公司董事会秘书。
二、通过公司投资2亿元发起设立北京同方投资有限公司的议案：公司投资2亿元，联合大唐国际电力股份公司、杭州钢铁股份有限公司、清华同方威视股份公司共同发起设立北京同方投资有限公司，注册资本为5.5亿元，公司持股比例为36.36%。
三、选举赵纯均为公司第三届监事会主席。
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2004-07-29
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-17 |
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2004-07-05
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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清华同方股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日
总股本574612295股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年7月8日
除息日：2004年7月9日
现金红利发放日：2004年7月14日
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2004-07-29
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：千元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,219,608.23 7,529,735.28
股东权益(不含少数股东权益) 2,953,554.68 2,893,822.16
每股净资产(元) 5.14 5.03
调整后的每股净资产(元) 4.99 4.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,224,084.46 2,730,203.97
净利润 58,662.83 76,680.12
扣除非经常性损益后的净利润 59,972.74 70,688.97
每股收益(元) 0.102 0.133
净资产收益率 1.99% 2.65%
经营活动产生的现金流量净额 18,691.08 -78,268.42
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2004-08-12
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600100)“清华同方”
清华同方股份有限公司于2004年8月10日与凤凰光学股份有限公司(下称：凤
凰光学)签署了《股权转让意向协议》，拟受让凤凰光学持有的泰豪科技股份有
限公司(下称：泰豪科技)9979262股法人股，占泰豪科技发行在外的总股本的5%。
经交易各方协商确定，股份转让价格为1.94元/股，共计1935.98万元。股权受
让完成后，公司对泰豪科技的持股比例将由24.48%增至29.48%。
本次股权受让已经公司三届三次董事会审议通过，尚需凤凰光学股东大会批
准，待批准后再签署股权转让协议。
因对关联方担保理解有误，清华同方股份有限公司对于2004年7月29日刊登
在《中国证券报》和《上海证券报》上的2004年半年度报告摘要中担保事项予以
补充和更正。详见2004年8月12日的《上海证券报》。
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2004-07-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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清华同方股份有限公司于2004年7月27日召开三届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于申请交通银行2亿元综合授信额度的议案。
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2000-12-05
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2000.12.05是清华同方(600100)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:46: 发行总量:2000万股,发行后总股本:38307.5万股) |
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2004-09-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600100)“清华同方”
清华同方股份有限公司于2004年9月15日以通讯表决方式召开三届四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请民生银行综合授信额度为下属子公司使用并提供担保的议
案：同意公司向民生银行申请5亿元人民币综合授信额度。此笔授信额度申请完
成后，公司共获得银行授信额度35.14亿元。
二、同意公司为深圳清华同方股份有限公司向广发银行深圳分行申请的3000
万元一年期流动资金贷款提供担保。
三、同意公司为清华同方光盘股份有限公司向深圳发展银行北京分行申请的
4000万元为期一年的综合授信额度提供担保。
四、同意公司为山东清华同方鲁颖电子有限公司向中国建设银行沂南县支行
申请的2400万元综合授信额度提供担保。
此三笔担保完成后，公司累计对外担保余额为8.15亿元。
清华同方股份有限公司于2004年9月15日与凤凰光学股份有限公司(下称：凤
凰光学)签定了《股权转让合同》，受让凤凰光学所持有泰豪科技股份有限公司(
下称：泰豪科技)9979262股法人股权，占泰豪科技总股本的5%。交易双方协商确
定每股转让价格为1.94元，交易金额合计为人民币19359768.28元。本次受让完
成后，公司持有泰豪科技5883.40万股法人股，占泰豪科技总股本的29.48%。
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600100)“清华同方”
清华同方股份有限公司于2004年10月22日以通讯表决方式召开三届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于申请建设银行综合授信额度及为下属子公司使用并提供担保的
议案：同意公司向建设银行北京分行海淀支行申请19亿元人民币集团公司综合授
信额度，其中8.5亿元人民币综合授信额度为公司指定的下属控股子公司使用。
公司同意在指定的下属子公司使用上述额度时为其提供担保。
三、通过关于向公司控股子公司北京清华同方微电子有限公司向中国银行海
淀支行申请的5000万元一年期综合授信额度提供担保的议案。
四、通过为公司控股子公司深圳清华同方股份有限公司为期一年的1亿元专
项综合授信额度提供担保的议案。
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2004-03-05
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董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2004年3月3日，清华同方股份有限公司与加拿大北美环境技术有限公司
(下称：北美环境)组成的联合体同哈尔滨供排水集团有限责任公司草签了哈
尔滨市太平污水处理厂项目协议。该项目将以建设-运营-移交方式实施。哈
尔滨市太平污水处理厂项目总造价预计为3.2亿元左右，处理规模为32.5万立
方米/日。项目协议草签后，公司将与北美环境设立哈尔滨市太平污水处理厂
项目公司，其中公司与北美环境股权比例为9：1 |
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2004-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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清华同方股份有限公司于2003年12月29日以通讯表决方式召开二届二十二次董事
会，会议审议通过向清华大学转让公司的卫星研发项目。公司于2003年12月26日与清
华大学就转让卫星项目达成协议，双方同意由清华大学受让公司的“清华一号”小卫
星研发项目并支付受让价款16563307.19元。交易结算方式为现金方式，交易基准日为
2002年12月31日。
上述转让资产行为属关联交易。
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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清华同方股份有限公司于2003年10月29日召开二届二十一次董事会，会议审议
通过2003年第三季度报告。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(千元) 7,147,027.70 6,276,320.90
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 2,876,033.64 2,762,637.12
每股净资产(元) 5.005 4.808
调整后的每股净资产(元) 4.909 4.708
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(千元) -97,466.54 -175,734.96
每股收益(元) 0.053 0.186
净资产收益率(%) 1.06 3.72
扣除非经常性损益后的净资产收益(%) 0.33 2.81 |
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