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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-06
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六届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于召开公司2017年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告
6 2017年年度报告及摘要
7 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
8 关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
9 关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10 关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告
6 2017年年度报告及摘要
7 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
8 关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
9 关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10 关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-06-06
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关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600104_20180606_2.pdf |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告
6 2017年年度报告及摘要
7 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
8 关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
9 关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10 关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
14.01 非独立董事候选人：陈虹
14.02 非独立董事候选人：陈志鑫
14.03 非独立董事候选人：王坚
15.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
15.01 独立董事候选人：陶鑫良
15.02 独立董事候选人：李若山
15.03 独立董事候选人：曾赛星
16.00 关于公司监事会换届选举的议案
16.01 监事候选人：卞百平
16.02 监事候选人：陈伟烽
16.03 监事候选人：易连 |
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2018-06-06
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关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告
6 2017年年度报告及摘要
7 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
8 关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
9 关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10 关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-05-08
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2018年4月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/600104_20180508_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.831
加权平均净资产收益率(%) 4.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600104_2018_1.pdf
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2018-04-04
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2018年3月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600104_20180404_1.pdf
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2018-03-30
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关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600104_20180330_20.pdf
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2018-03-30
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六届十九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司六届十九次董事会会议于2018年3月28日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600104_20180330_11.pdf
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2018-03-30
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六届十五次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600104_20180330_12.pdf
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.959
加权平均净资产收益率(%) 16.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600104_2017_n.pdf
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2018-03-30
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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600104_20180330_13.pdf
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2018-03-30
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关于新增及变更部分募集资金专户并签署四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600104_20180330_16.pdf
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2018-03-30
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关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600104_20180330_19.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-06
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2018年2月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/600104_20180306_1.pdf
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2018-02-09
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2018年1月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600104_20180209_1.pdf
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2018-01-19
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海汽车集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为342亿元,与上年同期相比,将增加约22亿元,同比增加7%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为327亿元,与上年同期相比,将增加约24亿元,同比增加7.8%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600104_20180119_1.pdf
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2018-01-13
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司本次限售股上市数量为477,866,228股;上市流通日为2018年1月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-03
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2017年12月份产销快报 |
上交所公告 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/600104_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-07
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2017年11月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/600104_20171207_1.pdf
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2017-11-22
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于补选公司监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600104_20171122_1.pdf
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2017-11-04
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2017年10月份产销快报 |
上交所公告 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/600104_20171104_1.pdf
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2017-10-31
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600104_20171031_10.pdf
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2017-10-31
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六届十四次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600104_20171031_5.pdf
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2017-10-31
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600104)“上汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600104_20171031_11.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.122
加权平均净资产收益率(%) 11.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600104_2017_3.pdf
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