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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-29
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600117_20170429_3.pdf
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2017-04-29
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2017年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.38
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2017-04-26
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关于召开2016年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-12
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关于股东所持本公司股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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2017-04-11
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日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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2017-04-11
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2016年四季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2016年度董事会工作报告
2审议公司2016年度监事会工作报告
3审议公司2016年度财务决算报告
4审议公司2016年度利润分配的预案
5审议公司关于续聘2017年度审计机构的议案
6审议公司日常关联交易的议案
7审议公司董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8审议公司2016年度独立董事述职报告 |
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2017-04-11
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关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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2017-04-11
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七届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司七届十二次董事会会议于2017年4月10日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及摘要、续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构等事项。
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公告全文参考链接：
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2017-04-11
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2017年5月3日15点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配的预案、公司关于续聘2017年度审计机构的议案等事项。
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2017-04-11
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 5.55
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2017-04-11
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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2017-04-11
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七届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月30日召开,会议审议通过关于为哈密博伦矿业有限责任公司提供担保的议案、关于为肃北县博伦矿业开发有限责任公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-24
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关于2016年年度报告延期披露的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-15
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-15
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2017年3月30日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为哈密博伦矿业有限责任公司提供担保的议案、关于为肃北县博伦矿业开发有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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七届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会七届十一次会议于2017年3月14日召开,会议审议同意“为哈密博伦矿业有限责任公司向哈密市商业银行申请的期限壹年、人民币金额壹亿元整的综合授信提供连带责任保证担保”、“为肃北县博伦矿业开发有限责任公司向哈密市商业银行申请的期限壹年、人民币金额贰亿元整的综合授信提供连带责任保证担保”、公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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关于控股股东所持本公司部分股份续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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2017-03-15
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为哈密博伦矿业有限责任公司提供担保的议案
2 关于为肃北县博伦矿业开发有限公司提供担保的议案 |
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2017-01-25
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2016年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西宁特殊钢股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2016年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润在6000万元至9000万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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2016年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月22日召开,会议审议通过公司2017年上半年对外担保计划、公司变更注册资本的议案、公司修订公司章程的议案。
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2017-03-28; 一次变更日期: 2017-04-11; 一次变更公告日期: 2017-03-24; |
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2016-12-17
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关于控股股东所持本公司部分股份续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-15
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关于转让全资子公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-15
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关于召开2016年第六次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/600117_20161215_2.pdf
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2016-12-08
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关于变更注册资本并修订公司章程相应条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/600117_20161208_3.pdf
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2016-12-07
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关于董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600117)“西宁特钢”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/600117_20161207_2.pdf
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