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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-17
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办公地址由“山西省晋城市泽州路181号”变为“晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦” ，2005-09-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-17
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司将于2005年9月20日搬迁至新办公地址，具体地址及联系方式如下：
联系地址：晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
邮政编码：048000
联系电话：0356-2189600
传真：0356-2189600 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600123)“兰花科创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,382,008,135.75 2,274,592,374.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,417,688,176.58 1,285,432,744.68
每股净资产 3.819 3.4624
调整后的每股净资产 3.799 3.4436
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 774,498,423.18 601,847,798.52
净利润 207,414,840.70 118,176,879.09
扣除非经常性损益后的净利润 208,539,610.50 127,226,576.50
每股收益 0.5587 0.3183
净资产收益率(%) 14.63 10.53
经营活动产生的现金流量净额 216,646,429.82 208,393,797.13 |
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2005-08-09
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年8月4日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案：公司对兰花科技大厦原投资计划进行了变更，变更后的投资总额为9556万元，原计划投资4856万元，需追加投资4700万元。此议案须提交下次股东大会审议。
三、同意为山西兰花田悦化肥有限公司向民生银行申请银行贷款8766.57万元提供担保。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年6月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对山西兰花科创田悦化肥有限公司进行增资的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、决定向银行申请2.5亿元的综合授信额度 |
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2005-06-09
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
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| 2005年6月16日(星期四)上午8：30
2、会议地点：山西省晋城市金辇大酒店二楼大会议室
3、会议内容：
(1)审议《关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案》
(2)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
(3)审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
(4)审议《关于向银行申请授信额度的议案》
议案的具体内容详见2005年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年6月8日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2005年6月13 日(星期一)
(上午8：00-12：00,下午14：30-18：30)
(3)登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：山西省晋城市泽州路181号
邮政编码：048000
联 系 人：栗会兵
联系电话：0356-2027966
传 真：0356-2033799
山西兰花科技创业股份有限公司
二OO五年五月十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期： 年 月 日
注：1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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2005-05-13
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2005年6月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案等事项 |
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2005-04-27
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-27
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-27
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-22
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本37125万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月27日
除息日：2005年4月28日
现金红利发放日：2005年5月12日 |
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2005-04-16
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2005年第一季度报告个别数据的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作人员疏忽将山西兰花科技创业股份有限公司2005年第一季度报告中煤炭行业的毛利率误写为7.55%，现更正为71.55%。
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2005-04-15
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[20052预增](600123) 兰花科创：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年半年度业绩预增公告
经山西兰花科技创业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度净利润较去年同期增长50%以上。公司2004年半年度净利润为118176879.09元，每股收益0.3183元。有关具体财务数据将在2005年半年度报告中予以披露 |
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2005-04-15
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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山西兰花科技创业股份有限公司拟对与山西兰花阳城化肥有限公司组建的山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资2亿元。该公司原注册资本10000万元，其中公司出资9900万元，占总股本的99%。增资后，该公司注册资本将增加到3亿元，公司共出资29900万元，占总股本的99.67%。
本次交易构成关联交易 |
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2005-04-15
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,336,637,495.60 2,274,592,374.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,391,254,950.05 1,285,432,744.68
每股净资产 3.7475 3.46
调整后的每股净资产 3.7303
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 80,451,776.42 80,451,776.42
每股收益 0.2852 0.2852
净资产收益率(%) 7.61 7.61 |
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2005-04-15
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2005年4月12日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于向银行申请2.5亿元的综合授信额度的议案。
以上有关事项需提交下次股东大会审议通过，会议时间另行通知 |
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2005-04-08
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[20051预增](600123) 兰花科创：2005年第一季度业绩预增公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预增公告
经初步测算，山西兰花科技创业股份有限公司预计2005年第一季度净利润将比上年同期增长80%左右(上年同期净利润为58453756.27元)。有关具体财务数据将在2005年第一季度报告中予以披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年3月3日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表审计机构。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于关联交易的议案。
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2000-10-18
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2000年年度配股，10配2，配股价10.08元登记日 ，2000-11-01 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年年度配股，10配2，配股价10.08元除权日 ，2000-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-07
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1999年中期转增，10转增4登记日 ，1999-09-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-07
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1999年中期送股，10送1登记日 ，1999-09-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-07
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1999年中期转增，10转增4转增上市日 ，1999-09-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-07
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1999年中期转增，10转增4除权日 ，1999-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-07
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1999年中期转增，10转增4登记日 ，1999-09-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-07
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1999年中期送股，10送1送股上市日 ，1999-09-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-07
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1999年中期送股，10送1除权日 ，1999-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-07
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1999年中期转增，10转增4转增上市日 ，1999-09-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-07
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1999年中期转增，10转增4除权日 ，1999-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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