| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-01
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2005年5月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末的股本总额16000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过部分修改公司章程的议案。
三、通过公司续聘2005年度审计机构的议案 |
|
|
2005-05-16
|
因未刊登股东大会决议公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-04-19
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600141)“兴发集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,041,951,686.42 1,893,889,337.66
股东权益(不含少数股东权益) 496,526,159.79 493,072,221.33
每股净资产 3.10 3.08
调整后的每股净资产 3.10 3.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,148,307.61 33,148,307.61
每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.70 0.70 |
|
|
2005-04-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2005年4月18日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改“关于部分修改《公司章程》议案”的议案，本次修改内容将提交于2005年5月15日召开的2004年度股东大会审议。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-30
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600141)"兴发集团"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,893,889,337.66 1,467,748,728.52
股东权益 493,072,221.33 453,080,885.68
每股净资产 3.08 2.85
调整后的每股净资产 3.07 2.82
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,005,883,706.33 685,621,905.04
净利润 29,834,427.63 20,207,917.04
每股收益(全面摊薄) 0.186 0.126
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.05 4.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 1.17
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
|
|
|
2005-03-30
|
召开2004年度股东大会 ，2005-05-15 |
召开股东大会 |
|
| 本公司于四届十次董事会决定于2005年5月15日,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年5月15日上午9：00
二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
三、会议议题：
1、审议2004年度董事会工作报告。
2、审议2004年度监事会工作报告。
3、审议2004年度财务决算报告。
4、审议2004年度利润分配方案。
5、审议关于重新修订《监事会工作规则》的议案。
6、审议关于部分修改《公司章程》的议案。
7、审议公司董事2005年度报酬方案的议案。
8、审议公司监事2005年度报酬方案的议案。
9、审议公司续聘2005年度审计机构及其报酬的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年5月9日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄,公司董事会秘书办公室。
3、登记时间2004年5月13日上午9：00---11：00,下午14：00---17：00。
4、联系电话：(0717)2582619 传 真：(0717)2582619
联 系 人：包良云
六、其他事项
本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。
二OO五年三月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席湖北兴发化工集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人(签名)： 委托人身份证号：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托日期： |
|
|
2005-03-30
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
|
| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司于近日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末的股本总额16000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过部分修改公司章程的议案。
四、通过聘任公司高级管理人员的议案。
五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过公司控股子公司保康楚源化工有限公司(公司出资占注册资本的97.44%)新建10000吨/年黄磷电炉项目的议案：该项目总投资额为6500万元。
董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。 |
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,630,145,066.37 1,467,748,728.52
股东权益（不含少数股东权益） 475,731,880.38 453,080,388.68
每股净资产 2.97 2.83
调整后的每股净资产 2.95 2.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 23,937,309.20
每股收益 0.034 0.075
净资产收益率（%） 1.16 2.41
|
|
|
2004-10-30
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年10月29日召开四届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于收购兴山县峡口港有限责任公司95.24%股权的议案。
董事会决定于2004年12月4日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年10月29日与公司控股股东宜昌兴发
集团有限责任公司(持有公司30.49%的股份，下称：宜昌兴发)签订了《股权转让
协议》，公司收购标的为宜昌兴发持有的兴山县峡口港有限责任公司(下称：峡
口港)95.24%的股权。双方一致同意在资产评估值基础上协议定价，即本次股权
转让价格为2368.84万元。公司以自筹货币资金一次性支付上述股权价款。
此项收购构成关联交易。
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-17
|
董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年8月15日召开四届六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司收购兴山天星供电有限公司下属满天星电站的议案：本次收购
标的为兴山天星供电有限公司下属的满天星电站全部资产，经交易双方协商，一
致同意以评估结果12979.37万元为本次交易价格，公司以货币资金一次性购买上
述资产。
三、通过公司向兴山县明星电业有限公司购电不低于15000万千瓦时的议案。
|
|
|
2004-02-18
|
股东股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
根据湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书裁定，将湖北兴发化工集团股份有
限公司股东宜昌汇友电子科技有限公司持有的公司1000万股(占公司总股本的6.25%)
社会法人股划转给中国民生银行股份有限公司武汉分行，用于清偿其所欠中国民生
银行武汉分行贷款。
接中国民生银行武汉分行通知，本次股权划转过户手续已于2004年2月12日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，上述1000万股股份已划转中国
民生银行武汉分行名下，本次股权划转后，宜昌汇友电子科技有限公司不再持有公
司股份，中国民生银行股份有限公司武汉分行持有公司1000万股股份(占公司总股本
的6.25%)，为公司第四大股东。
|
|
|
2003-12-16
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年12月13日召开2003年第四次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购猴子包和苍坪河电站的议案。
二、通过公司平邑口淹没资产及移民新建资产移交工作的议案 |
|
|
2003-06-12
|
(600141)“兴发集团”公布关于收购资产之关联交易的独立财务顾问报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
湖北兴发化工集团股份有限公司三届十七次董事会审议通过了收购兴山兴发
水电有限责任公司(以下简称“兴发水电”)下属朝天吼电站的议案。因兴发水电
是公司第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司(持有公司30.49%的股份)的控股子
公司，根据有关规定，此项收购构成关联交易。
公司聘请了武汉众环会计师事务所有限责任公司担任本次关联交易的独立财
务顾问，就本次收购兴发水电下属朝天吼电站关联交易发表独立财务顾问意见。
|
|
|
2003-06-19
|
(600141)“兴发集团”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
湖北兴发化工集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年的
股本总额16000万元为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登记日为
2003年6月24日，股权除息日为2003年6月25日，红利发放日为2003年6月30日。
|
|
|
2003-08-23
|
董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
宜昌汇友电子科技有限公司持有湖北兴发化工集团股份有限公司1000
万股法人股，占公司总股本的6.25%。因宜昌汇友电子科技有限公司与中
国民生银行武汉分行青山支行债务纠纷一事，宜昌汇友电子科技有限公司
所持公司1000万股法人股被武汉市中级人民法院冻结，冻结期限一年 |
|
|
2003-08-26
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,014,090,823.36 954,197,933.38
股东权益(不含少数股东权益) 409,186,072.39 404,966,718.73
每股净资产 2.56 2.53
调整后的每股净资产 2.55 2.53
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 314,203,213.76 202,540,811.77
净利润 5,471,507.63 10,467,244.85
扣除非经常性损益后的净利润 5,415,795.80 10,435,996.56
每股收益 0.034 0.065
净资产收益率 1.34% 2.53%
经营活动产生的现金流量净额 73,828,316.67 -9,928,518.09
|
|
|
2003-09-06
|
董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
兴山县高岚河电业有限责任公司持有湖北兴发化工集团股份有限公司
1000万股法人股，占公司总股本的6.25%。因兴山县高岚河电业有限责任公
司与中国光大银行武汉新华支行债务纠纷一事，兴山县高岚河电业有限责
任公司所持公司1000万股法人股被武汉市中级人民法院冻结，冻结期限从
2003年9月3日起至2004年9月3日止 |
|
|
2003-09-02
|
召开临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据湖北兴发化工集团股份有限公司三届二十次董事会会议决议，公
司将于2003年9月29日上午9：00召开2003年度第三次临时股东大会，相关
事宜已于2003年8月30日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公告，
但在《股东大会通知》第三条“会议议题”中漏登了一项议题——“关于
部分修改《公司章程》的议案”，现予以补充公告。会议除增加一项议案
外，原定时间、地点及其他事项不变 |
|
|
2003-09-29
|
召开公司2003年度第三次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司定于2003年9月29日,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年9月29日上午9：00
二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
三、会议议题：
1、关于选举第四届董事会董事的议案。
2、关于选举第四届监事会监事的议案。
3、关于部分修改《公司章程》的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年9月22日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席会议条件的股东或其授权代理人必须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄二楼董事会秘书办公室。
3、登记时间：2003年9月26日上午9点-12点, 14点-17点。
六、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿自理。
2、公司联系地址：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄
3、联系电话：0717-2582619 0717-2582609
传 真：0717-2582619
联 系 人：包良云
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO三年八月二十九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席湖北兴发化工集团股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人(签名)： 委托人身份证号：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托日期：
|
|
|
2003-10-29
|
(600141)"兴发集团"2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,156,169,034.10 954,197,933.38
股东权益(不含少数股东权益)(元) 411,682,912.36 404,966,718.73
每股净资产(元) 2.57 2.53
调整后的每股净资产(元) - -
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 121,670,697.43
每股收益(元) 0.0156 0.0498
净资产收益率(%) 0.61 1.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.57 1.87
|
|
|
2003-10-29
|
(600141)"兴发集团"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,税率变动 |
|
|
湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年10月28日召开四届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过收购猴子包电站和苍坪河电站的议案。
三、通过收购兴山县耿家河煤矿下属铁合金厂资产的议案：本次收购标的为
兴山县耿家河煤矿下属铁合金厂的房屋建筑物、构筑物以及机器设备。以资产评
估值3009.33万元为此次交易金额。
四、通过公司平邑口淹没资产及移民新建资产移交工作的议案。
董事会决定于2003年12月13日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600141)"兴发集团"公布关联交易公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年10月28日与兴山兴发水电有限责任
公司(简称：兴发水电)签订《资产收购协议书》，公司收购标的为兴发水电下属
猴子包和苍坪河电站资产。以资产评估值9005.55万元(其中猴子包电站：410944
52.45元，苍坪河电站：48961010.86元)为此次交易金额。
此项收购构成关联交易。
(600141)"兴发集团"公布公告
根据2003年10月14日财政部和税务总局发布的有关通知规定，湖北兴发化工
集团股份有限公司三聚磷酸钠和六偏磷酸钠等产品出口退税率将由原来的15%调
低到13%。根据初步预测，公司2004年度由于出口货物退税率降低了2%，将减少
公司盈利800-1000万元，对公司2004年财务状况造成不利影响。
|
|
|
2004-05-25
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年5月22日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过部分修改公司章程的议案。
三、通过公司董事调整的议案。
四、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
|
|
|
2004-05-24
|
未刊登股东大会决议公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-08-17
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-17
|
2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,608,351,735.31 1,467,748,728.52
股东权益(不含少数股东权益) 469,253,934.68 453,080,885.68
每股净资产 2.93 2.85
调整后的每股净资产 2.92 2.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 378,143,892.32 314,203,213.76
净利润 5,913,049.00 5,471,507.63
扣除非经常性损益后的净利润 6,158,396.12 5,415,795.80
每股收益 0.038 0.034
净资产收益率(%) 1.31 1.34
经营活动产生的现金流量净额 53,071,485.71 73,828,316.67
|
|
|
2000-06-07
|
2000.06.07是兴发集团(600141)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股权转让 |
|
|
2004-12-31
|
公布董事会决议暨资产收购关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年12月30日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过关于收购公司第二大股东兴山县水电专业公司(持有公司21.16%的股份，下称：水电专业)下属电站的议案：公司于同日与水电专业签订了《资产收购协议书》，公司收购标的为水电专业下属的花坪电站、门家河电站、黄龙洞电站以及茅龙山电站的部分资产。双方同意在收购标的评估价值2366.97万元的基础上，协商将本次交易价格确定为2166万元。上述交易构成关联交易。
|
|
| | | |
