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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-05
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九届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司九届十次董事会会议于2019年4月4日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案(修订稿)、关于制定公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案(修订稿)、关于放弃优先受让宜昌星兴蓝天科技有限公司股权并与受让方形成关联共同投资的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600141_20190405_18.pdf
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2019-03-30
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关于持股5%以上股东股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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关于取得采矿许可证的公告 |
上交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600141_20190330_2.pdf
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2019-03-29
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关于全资子公司龙马磷业诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于2018年度财务决算报告的议案
4关于2018年度独立董事述职报告的议案
5关于2019年度董事津贴的议案
6关于2019年度监事津贴的议案
7关于2018年度利润分配预案的议案
8关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案
9关于修订公司章程的议案（修订稿）
10关于与商业银行合作开展票据池业务的议案
11关于申请银行授信额度的议案
12关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
13关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
14.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
14.01发行股份购买资产方案
14.02交易标的
14.03交易对方
14.04定价原则及交易对价
14.05支付方式
14.06本次发行股票的种类和面值
14.07本次发行股票的定价基准日、发行价格
14.08发行价格调整机制
14.09本次发行股票的发行数量
14.10上市地点
14.11本次发行股票的锁定期安排
14.12业绩承诺及盈利预测补偿安排
14.13减值测试及补偿
14.14过渡期间损益与滚存利润的安排
14.15本次发行决议有效期
14.16募集配套资金方案
14.17募集配套资金交易对方
14.18发行方式
14.19本次发行股份的种类和面值
14.20本次发行股份的定价依据、发行价格
14.21本次发行股份数量
14.22本次发行股份锁定期
14.23本次发行募集资金用途
14.24本次发行股票的上市地点
14.25本次发行决议有效期限
15关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
16关于审议《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
17关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
18关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
19关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
20关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
21关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
22关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
23关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、评估说明、备考财务报表及审阅报告的议案
24关于《本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》的议案
25关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
26关于本次重组可能摊薄即期每股收益的风险及填补回报安排的议案
27关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
28关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
29关于制定《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案（修订稿） |
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2019-03-26
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九届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司九届九次董事会于2019年3月23日召开，会议审议通过关于2018年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案等事项。
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2019-03-26
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九届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2019-03-26
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关于2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4897
加权平均净资产收益率(%) 5.92
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2019-03-26
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关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2019-03-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2019-03-26
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2019-03-26
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关于资产重组的一般风险提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度财务决算报告的议案
4 关于2018年度独立董事述职报告的议案
5 关于2019年度董事津贴的议案
6 关于2019年度监事津贴的议案
7 关于2018年度利润分配预案的议案
8 关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于与商业银行合作开展票据池业务的议案
11 关于申请银行授信额度的议案
12 关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
13 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
14.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
14.01 发行股份购买资产方案
14.02 交易标的
14.03 交易对方
14.04 定价原则及交易对价
14.05 支付方式
14.06 本次发行股票的种类和面值
14.07 本次发行股票的定价基准日、发行价格
14.08 发行价格调整机制
14.09 本次发行股票的发行数量
14.10 上市地点
14.11 本次发行股票的锁定期安排
14.12 业绩承诺及盈利预测补偿安排
14.13 减值测试及补偿
14.14 过渡期间损益与滚存利润的安排
14.15 本次发行决议有效期
14.16 募集配套资金方案
14.17 募集配套资金交易对方
14.18 发行方式
14.19 本次发行股份的种类和面值
14.20 本次发行股份的定价依据、发行价格
14.21 本次发行股份数量
14.22 本次发行股份锁定期
14.23 本次发行募集资金用途
14.24 本次发行股票的上市地点
14.25 本次发行决议有效期限
15 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
16 关于审议《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
17 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
18 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
19 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
20 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
21 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
22 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
23 关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、评估说明、备考财务报表及审阅报告的议案
24 关于《本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》的议案
25 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
26 关于本次重组可能摊薄即期每股收益的风险及填补回报安排的议案
27 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
28 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
29 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
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2019-03-26
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关于与商业银行合作开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2019年4月22日9点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于确认2018年度日常关联交易超出预计金额的公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于确认公司2018年度与湖北金迈投资股份有限公司日常交易超出预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-26
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关于修订《募集资金管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度财务决算报告的议案
4 关于2018年度独立董事述职报告的议案
5 关于2019年度董事津贴的议案
6 关于2019年度监事津贴的议案
7 关于2018年度利润分配预案的议案
8 关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于与商业银行合作开展票据池业务的议案
11 关于申请银行授信额度的议案
12 关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
13 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
14.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
14.01 发行股份购买资产方案
14.02 交易标的
14.03 交易对方
14.04 定价原则及交易对价
14.05 支付方式
14.06 本次发行股票的种类和面值
14.07 本次发行股票的定价基准日、发行价格
14.08 发行价格调整机制
14.09 本次发行股票的发行数量
14.10 上市地点
14.11 本次发行股票的锁定期安排
14.12 业绩承诺及盈利预测补偿安排
14.13 减值测试及补偿
14.14 过渡期间损益与滚存利润的安排
14.15 本次发行决议有效期
14.16 募集配套资金方案
14.17 募集配套资金交易对方
14.18 发行方式
14.19 本次发行股份的种类和面值
14.20 本次发行股份的定价依据、发行价格
14.21 本次发行股份数量
14.22 本次发行股份锁定期
14.23 本次发行募集资金用途
14.24 本次发行股票的上市地点
14.25 本次发行决议有效期限
15 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
16 关于审议《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
17 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
18 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
19 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
20 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
21 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
22 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
23 关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、评估说明、备考财务报表及审阅报告的议案
24 关于《本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》的议案
25 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
26 关于本次重组可能摊薄即期每股收益的风险及填补回报安排的议案
27 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
28 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
29 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案 |
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2019-03-20
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关于公司控股子公司获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600141)“兴发集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-04
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关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-02
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关于全资子公司涉及仲裁的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2019-02-28
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九届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司九届八次董事会会议于2019年2月27日召开，会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-02-28
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九届七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600141_20190228_2.pdf
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2019-02-28
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-02-27
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600141_20190227_1.pdf
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