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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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廊坊发展股份有限公司第九届董事会第四次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案、关于公司控股下属公司向银行申请借款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600149_20200314_1.pdf
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2020-01-16
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关于下属公司廊坊市广炎供热有限责任公司与廊坊市新航城房地产开发有限公司签订《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目合作框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600149)“ST坊展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600149_20200116_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-30 |
拟披露年报 |
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0114
加权平均净资产收益率(%) -2.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-08-31
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600149)“ST坊展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.005
加权平均净资产收益率(%) -0.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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廊坊发展股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年8月30日召开，会议审议通过关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案、关于会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600149)“ST坊展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600149_20190831_6.pdf
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2019-08-20
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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廊坊发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月19日召开，会议审议通过关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案、关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-20
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600149)“ST坊展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600149_20190820_5.pdf
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2019-08-20
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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廊坊发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年8月19日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600149_20190820_3.pdf
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2019-08-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会董事的议案
3 关于选举李君彦女士为公司第九届董事会董事的议案
4 关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会董事的议案
5 关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案
6 关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7 关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案
8 关于选举沈友江先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9 关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案
10 关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事的议案 |
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2019-08-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会董事的议案
3 关于选举李君彦女士为公司第九届董事会董事的议案
4 关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会董事的议案
5 关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案
6 关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7 关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案
8 关于选举沈友江先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9 关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案
10 关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事的议案
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2019-08-03
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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廊坊发展股份有限公司董事会决定于2019年8月19日14点40分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案、关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-03
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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廊坊发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年8月2日召开，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-03
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600149)“ST坊展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-03
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关于选举第九届董事会职工董事的公告 |
上交所公告 |
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(600149)“ST坊展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-03
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关于选举第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600149)“ST坊展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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廊坊发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司聘请2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于参加2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600149)“ST坊展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于公司聘请2019年度审计机构的议案
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2019-04-27
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关于公司聘请2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600149)“ST坊展”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0054
加权平均净资产收益率(%) 1.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0016
加权平均净资产收益率(%) 0.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于公司聘请2019年度审计机构的议案 |
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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廊坊发展股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点40分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司聘请2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600149_20190427_16.pdf
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2019-04-27
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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廊坊发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600149_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600149)“ST坊展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600149_20190427_13.pdf
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