| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-26
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(600181)“云大科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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云大科技股份有限公司于2003年4月24日召开二届十五次董事会及二届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司关于续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2003年度
财务审计机构的提案。
三、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
四、通过公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年5月30日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-26
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(600181)“云大科技”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 237957.95 191926.73 23.98
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 93146.42 91135.02 2.21
主营业务收入(万元) 60432.13 38804.58 55.73
净利润(万元) 3103.30 7196.17 -56.88
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2136.45 7107.51 -69.94
每股收益(元) 0.09 0.21 -57.14
每股净资产(元) 2.68 2.62 2.29
调整后的每股净资产(元) 2.53 2.51 0.8
净资产收益率(%) 3.33 7.90 -57.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.29 7.80 -70.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.36 -0.87 58.62
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.20元(含税)。
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-24 |
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2004-04-17
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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云大科技股份有限公司于2004年4月16日以通讯方式召开第二届2004年第二次
临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过申请办理总额为玖仟伍佰万元流动资金贷款的提案：同意公司向招商银
行昆明茭菱路支行办理5000万元一年期流动资金贷款续贷；向工商银行云南省分行营
业部申请办理一年期4500万元流动资金信用贷款。
二、同意公司控股子公司昆明云大科技药业有限公司向云南省农业银行长春支行
申请办理3000万元一年期流动资金贷款。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,751,735,387.15 2,019,642,851.84
股东权益(不含少数股东权益) 597,389,564.54 668,419,268.65
每股净资产 1.72 1.92
调整后的每股净资产 1.55 1.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -32,407,295.14 -38,876,396.02
每股收益 -0.022 -0.212
净资产收益率(%) -1.29 -12.38
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2004-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司于2004年11月12日召开2004年第三次临时股东大会，
审议通过增补冯兆一、贾晋平、秦晗及严辉为公司第三届董事会董事。
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2004-12-23
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司股东云南龙泰农业资源开发有限公司(下称：云南龙
泰)、中国和平(北京)投资有限公司(下称：中国和平)诉公司股东会议表决权纠
纷一案，现云南龙泰、中国和平向昆明市五华区人民法院提出撤诉申请。公司于
2004年12月21日接到昆明市五华区人民法院有关民事裁定书，裁定准许云南龙泰
、中国和平撤回起诉 |
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2005-01-05
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司第一大股东云南云大投资控股有限公司(下称：云大
控股)、法人股股东云南正通经贸有限公司(下称：云南正通)于2004年12月29日
分别与天津泰达投资控股有限公司(下称：泰达控股)签署了《股权转让协议》。
泰达控股以协议转让方式受让云大控股所持公司69627245股国有法人股(占公司
总股本的20%)，股份转让价款为121151400元；以协议方式受让云南正通所持公
司5827140股社会法人股(占公司总股本的1.67%)，股份转让价款为10139223.60
元。上述股权转让完成后，云大控股仍将持有公司3303859股国有法人股(占公司
总股本的0.95%)，云南正通不再持有公司股份，泰达控股将持有公司21.67%的股
份，成为公司第一大股东。
《股权转让协议》须由云南省财政厅、天津市相关国资管理部门审核批准并
经中国证监会审核无异议后方可履行。
云大控股的控股股东云南大学(持有云大控股80%股权)原于2003年10月15日
与天津经济技术开发区投资有限公司签订了《股权转让协议》，云南大学将其所
持云大控股51%的股权转让给天津经济技术开发区投资有限公司。现经各方协商
一致，暂停云南大学向天津经济技术开发区投资有限公司转让云大控股51%股权
的《股权转让协议》的继续实施，云大控股将其持有的公司20%的股权转让给泰
达控股。
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2005-01-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司于2005年1月28日召开三届二次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过《公司董事会关于天津泰达投资控股有限公司收购事宜致全体股东
的报告书》，报告书全文详见2005年1月29日《上海证券报》。
二、通过续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2004年度财务审计工
作的提案，该提案尚需提交股东大会审议。
三、通过关于向工商银行申请办理总额为11700万元贷款及对未到期信用贷
款8000万元追加担保的提案：同意公司向工商银行云南省分行营业室申请办理总
额为11700万元流动资金贷款，其中5000万元由云南百年置业房地产开发有限公
司提供担保，1700万元由云南佳新实业有限公司以佳新酒店部分土地及房产提供
担保，2005年3月份到期的5000万元由云南科新投资有限公司继续提供担保；同
意公司对未到期信用贷款8000万元追加担保，其中3000万元以公司所持云南科新
投资有限公司49%股权作质押；5000万元以公司所持昆明云大药业有限公司98%股
权作质押。
四、同意公司控股子公司昆明云大科技药业有限公司(公司持股98%，下称：
云大药业)向招商银行昆明茭菱路支行申请办理700万元承兑汇票，并同意公司控
股子公司昆明云大科技产业销售有限公司(公司持股99.5%)为其提供担保，同意
云大药业以其存货提供反担保。
另：公司于2004年10月12日公告公司存在已到期未偿还的贷款总额为19700
万元。截止目前，公司已到期未偿还的贷款余额为9700万元，其中与交通银行昆
明市分行高新支行存在7000万元逾期贷款，与工商银行云南省分行营业室存在27
00万元逾期贷款。目前公司正在与银行协商解决。
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2002-01-29
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总经理由“陈云海”变为“翁莹石” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-08-07
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(600181)“云大科技”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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云大科技股份有限公司于近日接到云南省人民政府有关批复，省政府决定将
省花卉示范园区收回由省花卉产业联合会进行管理。
公司管理期间发生的财政资金，在省财政厅审核后再商议处理意见。该事项
对公司损益不造成重大影响 |
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2003-07-23
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(600181)“云大科技”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接云大科技股份有限公司第三大股东云南省农垦供销公司(简称：该公司)通
知，因该公司未履行法律规定的还款义务，根据云南省高级人民法院民事裁定书
、协助执行通知书，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对该公司所持有
公司的30400920股法人股予以续冻，冻结期限为2002年8月21日至2004年1月21日
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2003-07-26
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(600181)“云大科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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云大科技股份有限公司于2003年7月24日召开二届十七次董事会，会议审议
通过了如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于解除公司对云南科新投资有限公司49%股权托管的提案。
三、通过关于转让公司所持云南特安呐制药股份有限公司(下称：特安呐公
司)51%股权的提案：同意公司将所持特安呐公司51%的股份以1945万元(共1809.4
8万股，每股1.0749元)转让给该公司自然人股东唐修文。鉴于特安呐公司为发起
设立的股份有限公司，成立尚未满三年，同意公司在唐修文支付完全部股份受让
款后至2004年1月17日止将该部分股权托管给唐修文并由其代为行使全部股东权
利、承担股东义务。股权变更事宜于2004年1月17日后再行办理。本次股权转让
完成后，公司将不再持有特安呐公司任何股权 |
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2003-07-26
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(600181)“云大科技”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,368,101,181.24 2,379,579,538.97
股东权益(不含少数股东权益) 946,758,071.81 931,464,212.94
每股净资产 2.72 2.68
调整后的每股净资产 2.59 2.53
2003年1月-6月 2002年1月-6月
主营业务收入 343,845,218.46 297,199,226.77
净利润 16,801,399.98 32,679,222.93
扣除非经常性损益后的净利润 14,006,440.31 24,728,013.23
每股收益(全面摊薄) 0.048 0.094
净资产收益率(全面摊薄)% 1.77 3.45
经营活动产生的现金流量净额 143,488,673.58 -89,304,666.99 |
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2003-08-20
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于云大科技股份有限公司工作上的疏忽，公司2003年半年度报告
全文会计报表附注中对前5名客户的销售统计数据有误，现予以更正。
详见8月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 |
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2003-10-17
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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云大科技股份有限公司接第一大股东云南云大投资控股有限公司(简称：云大投
资控股)通知，其控股股东云南大学(持有云大投资控股80%股权)于2003年10月15日与
天津经济技术开发区投资有限公司(简称：开发区投资公司)签订了《股权转让协议》,
云南大学将其所持云大投资控股51%的股权以8870万元的价格转让给开发区投资公司。
本次股权转让完成后，云大投资控股持有公司20.95%的股份未发生变动，开发区
投资公司将通过持有云大投资控股51%的股权而间接持有公司20.95%的股份。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,974,229,160.08 2,019,642,851.84
股东权益(不含少数股东权益) 639,690,849.51 668,419,268.65
每股净资产 1.84 1.92
调整后的每股净资产 1.72 1.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,509,186.64 -29,509,186.64
每股收益 -0.08 -0.08
净资产收益率 -4.52% -4.52%
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2004-04-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 419,398,995.60 604,321,256.68
净利润 -262,321,624.00 30,107,742.17
总资产 2,019,642,851.84 2,372,045,148.55
股东权益(不含少数股东权益) 668,419,268.65 930,892,547.00
每股收益(全面摊薄) -0.75 0.09
每股净资产 1.92 2.67
调整后的每股净资产 1.80 2.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 -0.36
净资产收益率(%,全面摊薄) -39.25 3.23
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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云大科技股份有限公司于2004年4月28日召开二届二十次董事会及二届十一次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年计提各项资产减值准备的提案。
二、通过2003年相关会计政策、会计估计变更的提案。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过公司2004年第一季度报告。
以上有关提案尚需公司2003年度股东大会审议，公司2003年度股东大会的召开事项
另行通知。
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2004-05-22
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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云大科技股份有限公司于近日接到通知，获悉第三大股东中国和平(北京)投资
有限公司所持有的公司30400920股社会法人股(占公司总股本的8.73%)因涉诉被冻
结，冻结期限为2004年5月14日至2005年5月13日。
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2004-06-26
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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深圳市蛇口大嬴工贸有限公司原持有云大科技股份有限公司(下称：云大科技)社
会法人股23344200股，占云大科技总股本的6.71%[其中12344200股以协议转让方式转
让给中国和平(北京)投资有限公司，目前相关股权转让手续正在报批办理过程中]。
其中600万股由于债务原因，经过汕头市中级人民法院调解，拍卖上述股份，经过拍
卖程序，中国抽纱汕头进出口公司竞拍获得600万股云大科技社会法人股，并于2004
年6月办理了过户手续。
经过此次司法拍卖后，深圳市蛇口大嬴工贸有限公司仍持有云大科技社会法人股
17344200股，占云大科技总股本的4.98% |
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2004-06-02
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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云大科技股份有限公司从法人股股东云南云大投资控股有限公司、中国和平(北
京)投资有限公司获悉：
云南云大投资控股有限公司控股股东云南大学(持有该公司80%股权)于2003年10月
15日与天津经济技术开发区投资有限公司签订了《股权转让协议》，云南大学将其所
持云南云大投资控股有限公司51%的股权转让给天津经济技术开发区投资有限公司(云
南云大投资控股有限公司持有公司20.95%的股权)。目前云南大学已收到首期转让款。
上述国有法人股股权转让事宜尚须云南省有关部门审核批准。
中国和平(北京)投资有限公司于2003年11月25日通过协议受让方式分别受让公司法
人股股东云南龙泰农业资源开发有限公司、深圳市捷发信息咨询服务有限公司、深圳蛇
口大嬴工贸有限公司所持有的全部及部分股权。上述收购事项中国证监会已正式受理并
有反馈意见，目前中国和平(北京)投资有限公司正按中国证监会的反馈意见补充相关
材料。
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2004-06-12
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公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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云大科技股份有限公司于2004年6月10日以通讯表决方式召开第二届2004年
第四次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意马亚教辞去公司董事职务。
二、通过增补公司董事的提案。该提案作为临时提案，提请公司于2004年6
月29日召开的2003年度股东大会审议。
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的提案》
董事会提议召开云大科技股份有限公司2003年度股东大会,具体通知如下：
(一)会议召开时间：2004年6月 29日上午9：30
(二)会议召开地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区云大科技股份有限公司5楼会议室。
(三)会议审议事项如下：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、《关于2003年计提各项资产减值准备的提案》
4、《公司2003年年度报告》；
5、《公司2003年度财务报告》；
6、《公司2003年度利润分配预案》；
7、《关于对昆明云大科技产业销售有限公司增资扩股的提案》；
8、《关于修改公司章程的提案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的提案》；
10、《关于修改董事会议事规则的提案》；
11、《关于修改独立董事制度的提案》。
(四)参加对象：
1、2004年6 月22日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(五)登记事项：
1、符合上述条件的股东于2004年6月23日至6月25日上午9： 00至12： 00、下午1： 00至5： 00到本公司办理出席会议资格登记手续,外地股东可以通过信函或传真方式登记；
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、自然人股东持股东帐户卡及托管券商出具的持股证明、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股票帐户卡及托管券商出具的持股证明登记。
(六)其他事项：
1、参加会议的食宿、交通等费用自理,会期一天。
2、公司联系方式
地址： 昆明国家高新技术开发区科医路59号
云大科技股份有限公司董事会办公室
邮编：650106
传真：0871-8315072
电话：0871-8315883、 8319153
联系人：刘敏雯 张玫
云大科技股份有限公司董事会
二○○四年五月二十九日
附件一：
个人简历
黎志明,男,1963年10月出生,博士,中共党员。1978年？1980年在昆明市第八中学,1981年？1995年在北京商学院、中国人民大学、日本庆应大学先后获学士、硕士及博士学位。1985年？1990年任北京商学院商业经济系教员,1991年？1999年在国内贸易部、中华全国工商业联合会等单位先后任职。现任中国和平(北京)投资有限公司董事长,云大科技股份有限公司副董事长、发展与投资(战略决策)委员会主任。
吴敬凯,男,1970年5月生,工程师,硕士研究生学历(MBA)。1993年7月清华大学水利水电工程系水利水电工程建筑专业毕业,2003年9月天津大学工商管理硕士专业毕业。历任中国江河房地产开发公司广东项目部项目经理、天津公司总经理,江河水务投资有限公司总经理助理。现任云大科技股份有限公司总经理助理。
附件二：
授权委托书
致：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股份有限公司
兹委托股东代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生或女士出席云大科技股份有限公司2003年度股东大会。
(一)股东代理人姓名＿＿＿＿＿＿＿＿,性别＿＿＿＿＿＿,民族＿＿＿＿＿,＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日出生,身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
(二)委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的股东帐户卡号码为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,截止本次股东大会股权登记日2004年6月22日持有云大科技股份有限公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股,占股份公司总股本348,136,224股的＿＿＿＿＿%,股东代理人代表的股份数为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权、并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)授权股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投票：
注：1、股东请在选项中打"√"；2、每项均为单选,多选为无效票；3、授权书用剪报或复印件均有效。
以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称：
法定代表人(签字)： 营业执照注册号：
股东代理人(签字)： 身份证号码：
委托日期： 持有股份种类：
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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云大科技股份有限公司于2004年6月29日召开第二届2004年第六次董事会临
时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司(公司持有该公司
99.5%的股权)向华夏银行昆明高新支行申请办理4500万元一年期流动资金展期贷
款，同意公司为其提供担保。
截止2004年5月31日，公司对外担保总额占公司净资产的34.11%(未经审计)。
二、通过关于云南云大阳光花卉产业发展有限公司(下称：云大阳光)股权托
管的提案：同意将公司所持云大阳光75%的股权委托给云南花卉技术工程研究中
心有限公司(下称：花卉研究中心)进行管理，托管期限为3年。
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2004-11-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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云大科技股份有限公司于2004年11月20日召开第三届2004
年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司高级管理人员的提案。
二、同意聘任李畅鸿担任公司董事会秘书、王薇佳担任公司
证券事务代表。
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2004-10-28
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司于2004年10月26日以通讯表决方式召开第三届董事会
2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意公司向交通银行昆明高新支行申请办理5000万元一年期流动资金展
期贷款。
三、同意公司控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司向招商银行昆明茭
菱路支行申请办理1500万元流动资金贷款及800万元银行承兑汇票。该笔贷款及
承兑汇票由公司股东云南云大投资控股有限公司提供担保。
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2004-10-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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云大科技股份有限公司于2004年10月11日召开第三届2004年第一次董事会临
时会议，会议审议通过公司第三届董事会增补董事的提案。
董事会决定于2004年11月12日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
截止目前，云大科技股份有限公司存在已到期未偿还的贷款总额为19700万
元，分别为：
1、公司向中国工商银行云南省分行营业部申请办理的一年期10000万元流动
资金贷款于2004年9月28日到期；
2、公司向交通银行昆明市分行高新支行申请办理的一年期2000万元流动资
金贷款于2004年9月30日到期；
3、公司向中国工商银行昆明市高新支行申请办理的三年期8000万元流动资
金贷款已于2004年6月13日到期，2004年9月10日公司归还300万元，截止目前还
有7700万元逾期贷款余额。
上述逾期贷款到期前均已向银行申请办理贷款手续，并经公司董事会审议通
过，目前正在与银行协商办理。
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2004-10-20
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司股东云南龙泰农业资源开发有限公司(下称：云南龙
泰)、中国和平(北京)投资有限公司(下称：中国和平)就公司2004年第二次临时
股东大会表决权纠纷一事起诉至昆明市五华区人民法院，公司于近日接到昆明市
五华区人民法院有关应诉通知书。
“云南龙泰”及“中国和平”诉公司的诉讼请求如下：
1、公司2004年第二次临时股东大会选举产生的董事人数未达到公司章程规
定的组成董事会的人数，当选董事不能成立公司第三届董事会；
2、公司2004年第二次临时股东大会选举产生的董事在第三届董事会依法成
立前不能行使管理公司的权利；
3、在公司第三届董事会依法成立前，由公司第二届董事会行使董事会权利；
4、由公司承担诉讼费。
公司认为公司第三届董事会的产生及召集召开程序符合有关规定，目前公司
正在积极应诉。
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2004-09-23
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司于2004年9月13日召开2004年第二次临时股东大会，
会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
云大科技股份有限公司于2004年9月13日召开三届一次监事会，会议选举史
荣善为本届监事会主席。
经云大科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会审议通过，选举方瑞斌
、朱文芳、丁峙、王兢、李清为公司第三届董事会董事。第三届董事会承诺在9
月13日公司临时股东大会结束之日起两个月内(2004年11月13日前)召开临时股东
大会将董事人数增补至《公司章程》第140条要求的9名 |
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