| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司于2004年11月12日召开第三届2004年第三次董事会临
时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举冯兆一担任公司第三届董事会董事长。
二、聘请刘寅年担任公司总经理。
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2004-07-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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云大科技股份有限公司于2004年7月19日以通讯表决方式召开第二届2004年
第七次董事会临时会议，会议审议通过关于向昆明市商业银行景星支行申请办
理1000万元一年期流动资金抵押贷款的提案。
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2004-07-06
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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云大科技股份有限公司从法人股股东中国和平(北京)投资有限公司获悉，该
公司于2003年11月25日通过协议受让方式分别受让公司法人股股东云南龙泰农业
资源开发有限公司、深圳市捷发信息咨询服务有限公司、深圳市蛇口大嬴工贸有
限公司所持有的公司全部及部分股权。上述收购事项中国证监会已正式受理并有
反馈意见，目前中国和平(北京)投资有限公司正按中国证监会的反馈意见补充相
关材料。
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2004-06-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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云大科技股份有限公司于2004年6月17日以通讯表决方式召开第二届2004年第五
次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向中国工商银行昆明高新支行申请办理8000万元一年期流动资金
贷款的提案。
二、通过公司控股子公司大连高新生物制药有限公司向交通银行昆明高新支行
申请办理4000万元一年期流动资金贷款续贷的提案 |
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,976,642,344.86 2,019,642,851.84
股东权益(不含少数股东权益) 604,815,524.28 668,419,268.65
每股净资产 1.74 1.92
调整后的每股净资产 1.63 1.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 181,365,995.65 343,845,218.46
净利润 -66,223,895.22 16,801,399.98
扣除非经常性损益后的净利润 -67,069,570.43 14,006,440.31
每股收益(全面摊薄) -0.190 0.048
净资产收益率(全面摊薄) -10.95% 1.77%
经营活动产生的现金流量净额 -6,469,100.88 143,488,673.58
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2004-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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云大科技股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于2003年计提各项资产减值准备的提案。
二、通过公司2003年年度报告。
三、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过关于对公司控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司增资扩股的
提案：同意公司对昆明云大科技产业销售有限公司增资2.6亿元人民币，增资方
式以公司所持该公司的2.6亿元债权增资，其中5000万元增加注册资本金，2.1亿
元作为资本公积金。增资后，该公司注册资本为1亿元人民币，其中公司持股99.5%。
五、通过修改公司章程的提案。
六、通过增补公司董事的提案。
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2004-09-13
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云大科技股份有限公司第二届第二十二次董事会于2004年8月11日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人(独立董事洪小源先生授权委托独立董事丁峙先生代为表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长黎志明先生主持,审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2004年半年度报告及摘要》
二、审议通过《关于对云南市政基础设施建设有限公司增资扩股的提案》
1、为进一步调整公司产业结构,搭建水务产业平台,同意公司对云南市政基础设施建设有限公司(简称"该公司")增资2000万元人民币。
2、该公司注册资本780万元,联合水务股份有限公司持有该公司87.18%的股权；云南城乡建设综合开发公司持有该公司12.82%的股权。公司间接持有该公司32.78%的股权(公司持有云南科新投资有限公司49%的股权,云南科新投资有限公司持有联合水务股份有限公司76.742%的股权)。该公司法定代表人：张仕强；经营范围：城市供水业及相关的技术服务,市政基础建设的开发,市政工程、环保工程的设计与施工等。截止2004年6月30日,该公司总资产25,813,028.82元,净资产130,426.67元；2004年上半年实现主营业务收入900,737.10元,净利润62,317.19元(未经审计)。
3、增资方式：以公司所持该公司2000万元债权进行增资。增资后,该公司注册资本为2780万元,公司直接持有71.94%的股权,联合水务股份有限公司持有其24.46%的股权,云南城乡建设综合开发公司持有其3.60%的股权。
4、董事会认为,上述增资扩股方案的实施有利于提升该公司的经济实力及资质等级,实现公司水务产业的发展目标。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举的提案》
公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需选举产生第三届董事会。
公司股东及董事会提名黎志明先生、翁莹石先生、方瑞斌先生、严辉先生、吕琦先生、朱文芳女士为公司第三届董事会董事候选人,提名丁峙先生、王兢先生、梁国庆先生、李清女士为公司第三届董事会独立董事候选人。(简历附后)上述候选人提请公司临时股东大会选举决定。
基于独立判断立场,独立董事丁峙先生、王兢先生、洪小源先生对公司第三届董事会董事候选人及独立董事候选人发表独立意见如下：
1、同意提名黎志明先生、翁莹石先生、方瑞斌先生、严辉先生、吕琦先生、朱文芳女士为公司第三届董事会董事候选人；
2、同意提名丁峙先生、王兢先生、梁国庆先生、李清女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
四、审议通过《关于的提案》
关于召开云大科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会的通知如下：
(一)会议召开时间：2004年9月13日上午9：30
(二)会议召开地点：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司5楼会议室。
(三)会议审议事项如下：
1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》
(四)出席对象：
1、2004年9月6日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东可委托授权代理人参加；
2、公司董事、监事、候选董事、候选监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(五)登记事项：
1、符合上述条件的股东于2004年9月7日至9月8日上午9： 00至12： 00、下午1： 00至5： 00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,外地股东可以通过信函或传真方式登记；
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记；
4、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及有效持股凭证进行登记。
(六)其他事项：
1、会议食宿、交通等费用自理,会期半天。
2、公司联系方式
地址： 昆明国家高新技术产业开发区科医路59号
云大科技股份有限公司董事会办公室
邮编：650106
传真：0871-8315072
电话：0871-8315883、 8319153
联系人：刘敏雯 张玫
云大科技股份有限公司董事会
二○○四年八月十三日
附件一：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本单位)出席云大科技股份有限公司于2004年9月13日召开的2004年第二次临时股东大会,并对列入股东大会议程的每一审议事项代为行使表决权(赞成、反对或弃权)。
注： 如果股东(委托人)不作具体指示,股东代理人(受托人)可以按照自己的意思表决。
委托人姓名(签字或盖章)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签字：
附件二： 董事候选人简历
黎志明,男,1963年10月出生,博士,中共党员。1978年-1980年在昆明市第八中学读书,1981年-1995年在北京商学院、中国人民大学、日本庆应大学先后获学士、硕士及博士学位。1985年-1990年任北京商学院商业经济系教员,1991年-1999年在国内贸易部、中华全国工商业联合会等单位先后任职。现任中国和平(北京)投资有限公司董事长,云大科技股份有限公司董事长、发展与投资(战略决策)委员会主任。
翁莹石,男,1956年12月出生,高级经济师。1984年7月毕业于云南财贸学院金融系金融专业,2001年9月-2003年9月在西南财经大学金融专业研究生班进修。历任云南省工商银行技术改造信贷处副处长、工商信贷处副处长、信贷资产保全处处长、资产风险管理处处长,昆明云大科技产业股份有限公司副总经理,云大科技股份有限公司总经理。现任云大科技股份有限公司副董事长,云南百年置业房地产开发有限公司董事长。
方瑞斌,男,1957年11月出生,教授。1982年从云南大学化学系毕业后留校任教,1987年获云南大学化学系硕士学位,1990年至1993年留学英国利兹大学化学学院,任高级研究助理。先后任云南大学讲师、云南大学化学系分析教研室主任、云南大学生命科学与化学学院副院长,云南大学科研处处长、云南大学科技处处长。现任云南大学科技开发处处长兼云南大学药学院副院长,云南云大投资控股有限公司副董事长、副总经理,云南大学投资管理有限责任公司副董事长、总经理,云大科技股份有限公司董事。
严辉,男,1970年10月出生,会计师。1992年6月深圳大学企业管理专业毕业。曾在深圳市鸿华实业股份有限公司工作,历任深圳中华会计师事务所项目经理,深圳市雍信财务顾问有限公司总经理助理,昆明云大科技产业有限责任公司总会计师,昆明云大科技产业股份有限公司金融业务部经理、总会计师、董事会秘书、副总经理、发展及投资委员会主任,云大科技股份有限公司常务副总经理。现任云大科技股份有限公司董事、总经理。
吕琦,男,1958年6月出生,大学本科。1985年7月北京商学院财务会计系毕业。曾在北京商学院任教,历任中国康华矿业开发公司财务部主管会计,中国长城计算机集团公司北京三丰电子技术公司财务部经理、副总经理,中国长城计算机集团公司投资经营部经理,1999年12月-2003年8月任中国和平(北京)投资有限公司副总经理。现任中国和平(北京)投资有限公司董事,云大科技股份有限公司董事、财务总监。
朱文芳,女,1967年7月出生,硕士。1990年7月兰州大学行政管理专业毕业,1995年6月兰州大学企业管理硕士研究生毕业。曾在兰州市公共交通公司工作,历任天津开发区工业投资公司项目经理,天津泰达集团有限公司投资部项目经理、办公室副主任,天津泰达投资控股有限公司证券部副经理。现任天津泰达投资控股有限公司证券部经理。
丁峙,男,1931年6月出生,解放军二野军大毕业,教授,注册会计师,中共党员,第八届云南省人大代表,享受国务院特殊津贴。曾任云南省财政厅秘书、农业税处副处长,云南财贸学院督导组组长、财政系主任,云南省财政学会、会计学会副会长,《云南财政与会计》月刊主编。现任云南科技信息学院商学部主任,全国财政学教学研究会顾问,云南省财会教育培训中心顾问,北京用友软件股份公司顾问,云大科技股份有限公司独立董事。
王兢,男,1948年5月出生,硕士研究生,高级经济师,中共党员。1984年7月昆明工学院工业企业管理专业毕业,1994年6月南开大学管理学专业硕士研究生毕业。历任昆明华山体育器材厂车间负责人,昆明市冷作铆焊厂厂长,昆明市五华区人民政府区长,昆明市政府驻深圳办事处主任,中共昆明市五华区区委书记,云南烟草集团兴云股份有限公司董事、总经理、党委书记,云南省园艺博览局局长助理、副局长,云南省园艺博览集团公司董事、总经理、党委副书记。现任云南省园艺博览集团公司董事长、党委书记,云大科技股份有限公司独立董事。
梁国庆,男,1953年10月出生,大学本科,国家一级演员。1982年毕业于上海戏剧学院表演系,1996年中国政法大学法学专业成教班结业。1970年-1975年在中国人民解放军6417部队服役,1975年-1978年在山东电影机械厂工作。现任上海兆邦投资管理有限公司执行董事、法律事务部总经理,重庆华水建环保投资有限公司监事,上海精诚申衡律师事务所北京代表处首席代表。
李清,女,1967年3月出生,律师,中共党员。1988年中国政法大学国际经济法专业毕业,1996年-1998年南开大学进修世界经济研究生课程,现南开大学法律硕士在读。现在泰达律师事务所任律师。
附件三： 云大科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人丁峙,作为云大科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人现公开声明,本人在担任该公司独立董事期间保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括云大科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：丁 峙
日期：2004年7月20日
云大科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王兢,作为云大科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人现公开声明,本人在担任该公司独立董事期间保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括云大科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 王 兢
日期：2004年7月20日
云大科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人梁国庆,作为云大科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人现公开声明,本人在担任该公司独立董事期间保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括云大科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：梁 国 庆
日期：2004年7月15日
云大科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李清,作为云大科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人现公开声明,本人在担任该公司独立董事期间保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括云大科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李 清
日期：2004年7月18日
附件四： 云大科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人云大科技股份有限公司董事会现就提名丁峙先生、王兢先生、梁国庆先生、李清女士为云大科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与云大科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任云大科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合云大科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司的附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及本公司的附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括云大科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云大科技股份有限公司董事会
2004年8月11日于昆明
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2004-08-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司于2004年8月11日召开二届二十二次董事会及二届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对云南市政基础设施建设有限公司(下称：该公司)增资扩股的
提案：同意公司对该公司增资2000万元人民币。以公司所持该公司2000万元债权
进行增资。增资后，该公司注册资本为2780万元，公司直接持有71.94%的股权。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年9月13日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2001-02-27
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2001.02.27是云大科技(600181)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增10 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-20 |
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2004-05-27
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法定代表人由“付文明”变为“黎志明” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-11-12
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总经理由“严辉”变为“刘寅年” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-01-12
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公司概况变动-董事长 |
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2000-12-14
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2000.12.14是云大科技(600181)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股17,配股比例:27.272,配股后总股本:17406.8万股) |
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2000-12-27
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2000.12.27是云大科技(600181)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股17,配股比例:27.272,配股后总股本:17406.8万股) |
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2000-12-13
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2000.12.13是云大科技(600181)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股17,配股比例:27.272,配股后总股本:17406.8万股) |
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2000-12-14
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2000.12.14是云大科技(600181)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股17,配股比例:27.272,配股后总股本:17406.8万股) |
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2001-01-04
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2001.01.04是云大科技(600181)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股17,配股比例:27.272,配股后总股本:17406.8万股) |
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2003-01-17
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云大科技股份有限公司第二届第十三次董事会会议于2002年12月12日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，书面授权委托1人（独立董事洪小源先生书面授权委托董事付文明先生代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事3名及公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长付文明先生主持，审议并通过如下决议：
一、审议通过《云大科技股份有限公司关于巡回检查发现问题的整改报告》
详见公告临2002—025
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的提案》
详见公告临2002—026
该提案须提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于同意付文明先生辞去公司董事长职务的提案》
同意付文明先生因工作变动辞去公司董事长职务，董事会对付文明先生为公司的创立、发展做出的突 |
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2003-04-26
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(600181)“云大科技”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 219290.11
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 92210.39
每股净资产(元) 2.65
调整后的每股净资产(元) 2.51
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1350.38
每股收益(元) -0.03
净资产收益率(%) -0.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.26
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2003-05-31
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(600181)“云大科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,收购/出售股权（资产） |
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云大科技股份有限公司于2003年5月30日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告。
二、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派0.20元(含税)。
三、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任2003年度财务审计工作。
(600181)“云大科技”公布董事会决议公告
云大科技股份有限公司于2003年5月30日召开二届十六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于受让云南邮电房地产开发经营有限公司(以下简称“云邮地产”)
45%股权的提案：董事会原则上同意公司以2003年3月31日为基准日对云邮地产净
资产评估值3636.6737万元作为受让依据，以1636.5031万元受让云邮地产45%的股
权(对应的出资额为1440万元)。其中，以909.1684万元受让自然人黎晓所持云邮地
产25%的股权(对应的出资额为800万元)，以727.3347万元受让另一自然人缪熙俊所
持云邮地产20%的股权(对应的出资额为640万元)。
二、通过关于向银行申请办理总额为22500万元流动资金贷款的提案：同意公司
向中国工商银行云南省分行营业部申请办理三年期11000万元及一年期1000万元流动
资金信用贷款、向中国工商银行云南省分行高新支行申请办理三年期5000万元流动
资金信用贷款、向上海浦东发展银行昆明市人民西路支行申请办理一年期3000万元
流动资金信用贷款、向昆明市商业银行龙井支行申请办理一年期2500万元流动资金
担保贷款。
三、通过关于为昆明云大科技产业销售有限公司总额7200万元银行承兑汇票提
供担保的提案：同意为该公司向华夏银行昆明分行高新支行申请办理2200万元银行
承兑汇票、向上海浦东发展银行昆明市人民西路支行申请办理3000万元银行承兑汇
票、向招商银行昆明市茭菱路支行申请办理2000万元银行承兑汇票提供担保。
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2003-05-21
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(600181)“云大科技”公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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云大科技股份有限公司于2003年4月28日与中国工商银行云南省分行签署了
《保证合同》，为控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司一年期累计5000
万元流动资金贷款续贷提供担保(贷款到期日为2004年3月26日)，担保方式为连
带责任保证。
截止目前为止，公司累计对外担保数额为31715.2464万元，无逾期担保。
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2003-06-14
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(600181)“云大科技”公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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云大科技股份有限公司于2003年6月6日与华夏银行昆明分行高新支行签署了
《最高额保证合同》，为控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司一年期最高
承兑额度2200万元的银行承兑汇票提供担保。
公司于2003年6月6日与上海浦东发展银行昆明分行人民西路支行签署了《银
行承兑汇票承兑保证合同》，为控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司三个
月期3000万元中的2642.52万元银行承兑汇票提供担保。
公司于2003年6月9日与招商银行昆明茭菱路支行签署了《最高额不可撤消担
保书》，为控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司一年期最高承兑额度2000
万元银行承兑汇票提供担保。担保方式均为连带责任保证。
截止目前为止，公司累计对外担保数额为36406.5584万元，无逾期担保。
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2003-06-12
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(600181)“云大科技”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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云大科技股份有限公司实际控制人云南大学按照云南大学校党委有关精神以
及云南省经贸委有关复函的意见，现已完成对公司控股股东云南大学科工贸总公
司的整体改制，该公司整体改制为云南云大投资控股有限公司，并经云南省工商
行政管理局登记核准，该公司注册资本5000万元。
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2003-06-18
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(600181)“云大科技”公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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云大科技股份有限公司于2003年6月16日与上海浦东发展银行昆明分行人民
西路支行签署了《银行承兑汇票承兑保证合同》，为控股子公司昆明云大科技产
业销售有限公司三个月期1357.48万元银行承兑汇票提供担保，担保方式均为连
带责任保证。
截止目前为止，公司累计对外担保数额为40369.0784万元，无逾期担保。
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2003-07-10
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(600181)“云大科技”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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云大科技股份有限公司于2003年7月7日召开2003年第二次临时董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于向中国银行申请办理8000万元银行综合授信及1亿元三年期流
动资金贷款的提案：同意公司向中国银行云南省分行昆明市南窑支行申请办理有
效期为一年的可循环使用的8000万元银行综合授信及办理1亿元三年期流动资金
信用贷款。
二、通过关于为控股子公司大连高新生物制药有限公司1亿元银行贷款提供担
保的提案：同意公司为该公司向中国银行云南省分行昆明市南窑支行申请办理1亿
元5年期专项银行贷款提供担保。
(600181)“云大科技”公布2002年度分红派息实施公告
云大科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日总
股本348136224股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。股权登
记日为2003年7月15日，除息日为2003年7月16日，现金红利发放日为2003年7月22
日。
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2004-03-13
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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云大科技股份有限公司于2004年3月12日以通讯表决方式召开2004年第一次临
时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过出资组建昆明上成生物技术有限公司的提案：同意公司与中国医学科
学院医学生物学研究所、四川汉逊生物技术有限公司及自然人杨光辉共同出资2000
万元人民币组建昆明上成生物技术有限公司(以工商核定为准)。其中公司以现金出
资1020万元，占注册资本的51%。
二、通过参与发起设立云南天然橡胶产业股份有限公司的提案：同意公司出资
500万元参与发起成立云南天然橡胶产业股份有限公司。该公司注册资本约11亿元人
民币，其中公司出资占该公司注册资本的0.5%左右。
三、通过关于大连高新生物制药有限公司办理总额为壹亿柒仟万元银行贷款并
由公司为其中捌仟万元贷款提供担保的提案：同意该公司向交通银行昆明高新支行
办理4000万元一年期流动资金贷款续贷及向中国建设银行大连开发区支行办理3000
万元一年期流动资金贷款续贷；同意该公司向中国银行大连开发区支行办理10000万
元五年期长期项目贷款，并由公司为其中的8000万元贷款提供担保。实施上述担保
后，公司对外担保总额为3.36亿元。
四、通过申请办理总额为壹亿元流动资金贷款的提案：同意公司向中国工商银
行昆明分行高新支行办理5000万元三年期流动资金贷款续贷；向广东发展银行昆明
分行双龙支行办理5000万元一年期流动资金贷款。
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2004-04-21
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[20041预亏](600181) 云大科技：2004年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预亏公告
经财务部门核算，云大科技股份有限公司2004年第一季度将出现亏损。具体财务
数据将在2004年第一季度报告中披露，提醒广大投资者注意投资风险。
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2003-03-29
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(600181)“云大科技”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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云大科技股份有限公司于2003年3月28日以通讯表决方式召开第二届董事
会2003年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向银行申请办理8000万元一年期流动资金贷款续贷的提案：
同意公司向交通银行云南省分行人民西路支行、招商银行昆明分行茭菱路支行
分别申请办理3000万元和5000万元一年期流动资金贷款续贷。
二、通过关于为控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司申请办理9000
万元一年期流动资金贷款续贷及2000万元银行承兑汇票提供担保的提案：同意
公司为控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司向上海浦东发展银行昆明分
行人民西路支行申请办理4000万元一年期流动资金贷款续贷及2000万元银行承
兑汇票、向中国工商银行云南省分行申请办理5000万元一年期流动资金贷款续
贷提供担保。
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2003-05-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 云大科技股份有限公司第二届第十五次董事会于2003年4月24日上午9：00在公司五楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事洪小源先生由于健康原因,未能出席本次董事会,授权委托独立董事丁峙先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事3名及部分公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长戴晓畅先生主持,审议并通过如下决议：
一、审议通过《云大科技股份有限公司2002年度总经理工作报告》
二、审议通过《云大科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》
该提案尚需公司2002年度股东大会审议。
三、 审议通过《云大科技股份有限公司2002年度财务报告》
该提案尚需公司2002年度股东大会审议。
四、审议通过《云大科技股份有限公司2002年度利润分配预案》
2002年度公司共实现净利润31,032,979.48元,按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,按10%提取法定公积金8,437,049.97元,按5%提取法定公益金4,218,524.98元,加上年初未分配利润92,612,686.92元,实际可供分配利润为110,990,091.45元。拟以2002年12月31日总股本348,136,224股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),派发红利总额为6,962,724.48元,剩余利润滚存下一年度。本年度无公积金转增股本。
该预案尚需公司2002年度股东大会审议。
五、审议通过《云大科技股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付年度审计费用的提案》
鉴于公司2002年度的业务较上年度有较大增加,同意向山东乾聚有限责任会计师事务所支付2002年度财务审计费用59万元,审计工作中按规定发生的差旅费用由公司支付。拟续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2003年度财务审计机构,对于2003年度的审计费用,提请股东大会授权公司董事会参照2002年度支付审计费用标准,根据实际业务情况进行调整。
该提案尚需公司2002年度股东大会审议。
六、 审议通过《云大科技股份有限公司2002年年度报告及年度报告摘要》
该提案尚需公司2002年度股东大会审议。
七、 审议通过《云大科技股份有限公司2003年第一季度报告》
八、 审议通过《云大科技股份有限公司2003年度经营计划》
九、 审议通过《关于对公司部分组织机构进行调整的提案》
十、 审议通过《云大科技股份有限公司关于召开2002年度股东大会的提案》
董事会提议召开云大科技股份有限公司2002年度股东大会,具体通知如下：
(一)会议召开时间：2003年5月30日上午9：30
(二)会议召开地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司五楼会议室
(三)会议审议事项如下：
1、《云大科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
2、《云大科技股份有限公司2002年度监事会工作报告》；
3、《云大科技股份有限公司2002年年度报告》；
4、《云大科技股份有限公司2002年度财务报告》；
5、《云大科技股份有限公司2002年度利润分配预案》；
6、《云大科技股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付年度审计费用的提案》。
(四)参加对象：
1、2003年5月23日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及邀请的嘉宾。
(五)登记事项：
1、符合上述条件的股东请于2003年5月26日至5月29日上午9：00至12：00、下午1：00至5：00到本公司办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真方式登记；
2、 法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、自然人股东持股东帐户卡及托管券商出具的持股证明、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡及托管券商出具的持股证明登记。
(六)其他事项：
1、 参加会议的食宿、交通等费用自理,会期半天。
2、 公司联系方式
地址：昆明国家高新技术开发区科医路59号
云大科技股份有限公司证券部
邮编：650106
传真：0871-8315072
电话：0871-8315883、8319153
联系人：刘敏雯、张玫、王薇佳
附：授权委托书
特此公告。
云大科技股份有限公司董事会
二OO三年四月二十六日
附件：
授权委托书
致：云大科技股份有限公司
兹委托股东代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生或女士出席云大科技股份有限公司2002年度股东大会。
(一)股东代理人姓名＿＿＿＿＿＿＿＿,性别＿＿＿＿＿＿,身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
(二)委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的股东帐户卡号码为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,截止本次股东大会股权登记日2003年5月23日持有云大科技股份有限公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股,占股份公司总股本348,136,224股的＿＿＿＿＿%,股东代理人代表的股份数为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权、并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)授权股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的以下事项投票：
议 案 表决情况
1、云大科技股份有限公司2002年度董事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□
2、云大科技股份有限公司2002年度监事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□
3、云大科技股份有限公司2002年年度报告 赞成□ 反对□ 弃权□
4、云大科技股份有限公司2002年度财务报告 赞成□ 反对□ 弃权□
5、云大科技股份有限公司2002年度利润分配预案 赞成□ 反对□ 弃权□
6、《云大科技股份有限公司关于续聘会计师事务 赞成□ 反对□ 弃权□
所及支付年度审计费用的提案》
注：1、股东请在选项中打＂√＂；2、每项均为单选,多选为无效票；3、授权书用剪报或复印件均有效。
以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称：
法定代表人(签字)： 营业执照注册号：
股东代理人(签字)： 身份证号码：
委托日期： 持有股份种类：
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2003-04-26
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(600181)“云大科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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云大科技股份有限公司于2003年4月24日召开二届十五次董事会及二届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司关于续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2003年度
财务审计机构的提案。
三、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
四、通过公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年5月30日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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