| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-04-06
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1999.04.06是创兴科技(600193)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:2300万股,发行后总股本:8390万股) |
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1999-04-09
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1999.04.09是创兴科技(600193)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:2300万股,发行后总股本:8390万股) |
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2003-09-02
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法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门创兴科技股份有限公司股东厦门百汇兴投资有限公司质押给厦门
市商业银行的公司法人股18538980股由于质押期限已到，经质权人申请已
经解冻。
现厦门百汇兴投资有限公司将其所持有的上述公司法人股质押予厦门
市商业银行，质押期限自2003年8月29日至2004年9月1日。
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2003-09-04
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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厦门创兴科技股份有限公司于2003年9月1日召开二届十六次董事会
及二届七次监事会，会议审议通过《资产置换预案》及其附件《公司董
事会关于重大资产置换事宜的报告》及《公司重大资产置换报告书》草
案。即：以资产置换方式置入上海振龙房地产开发有限公司39.93%股权
，公司12个月累计购买、出售或置换资产的数额达到重大资产重组标准。
本次资产置换预案：拟以公司持有的上海华美科技园开发有限公司
90%的股权、公司在主营业务转型中形成的应收款项净额114006629.84元
向李振华收购上海振龙房地产开发有限公司39.93%的股权。根据置入资
产评估后的价值及置出资产经审计的价值为依据进行等价交换。置入资
产：根据评估结果，截止2003年6月30日，李振华所持有的该公司39.93%
的股权所对应的权益为141006629.84元；置出资产：经审计，截止2003
年6月30日，公司所拥有的上海华美科技园开发有限公司90%股权所对应
的长期股权投资为2700万元。拟置换出的应收款项净额114006629.84元
已经审计。上述资产置换合计置出的标的额为187382282.92元，占公司
截止2001年12月31日净资产的70.5%。
本次交易需经报中国证监会审核并经公司股东大会审议通过后方能
实施 |
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2003-10-15
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年10月15日上午9：30,会期半天。
2、会议地点：厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主要议程：
审议《厦门创兴科技股份有限公司与上海振龙房地产开发有限公司互为担保的议案》(该议案已经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚须提交本次股东大会审议)
5、会议出席对象：
①公司的董事、监事及高级管理人员；
②截止2003年10月8日下午收市后,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2003年10月10日、10月13日(上午9：00-11：00；下午3：00-5：00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。
7、与会股东食宿、交通费用自理。
联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办
②邮编：361012
③电话：(0592)5311857
④传真：(0592)53118215311955
联系人：李晓玲
特此公告
厦门创兴科技股份有限公司
2003年9月11日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人证券帐户：委托人持有股数：
委托权限：委托日期：
受托人姓名：受托人身份证号码：(本表复印有效)
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2004-06-26
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法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门创兴科技股份有限公司第一大股东厦门市迈克化学实业有限公司质押
给中国进出口银行的公司法人股1600万股经质权人同意已于2004年6月23日解
冻。现厦门市迈克化学实业有限公司将该部分1600万法人股继续质押给中国进
出口银行，作为该公司向中国进出口银行借款提供的担保，质押期限自2004年
6月23日至2005年6月30日止 |
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2004-05-29
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法人股解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门创业科技股份有限公司股东厦门大洋集团股份有限公司原质押给上海浦东发展银行
广州分行天誉支行的公司法人股22325940股由于借款还清，经质权人申请已于2004年5月26日
解除质押。
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2004-06-04
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法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门创兴科技股份有限公司股东厦门博纳科技有限公司质押予兴业银行厦门分行的
公司法人股24895260股，由于借款还清，经质权人申请已经解冻。
现公司股东厦门博纳科技有限公司将其所持有的公司法人股24895260股、厦门大洋
集团股份有限公司将其所持有的公司法人股6004740股质押予兴业银行厦门分行，为公
司及公司控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司向兴业银行厦门分行借款合计3600万
元提供质押，质押期限一年。
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2004-06-16
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重大资产重组进展情况暨2003年度股东大会会议地址变更事项的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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厦门创兴科技股份有限公司二届十六次董事会审议通过《资产置换预案》，拟以资产置
换方式置入上海振龙房地产开发有限公司39.93%的股权。公司12个月累计购买、出售或置换
资产的数额已达到重大资产重组的标准。本次资产置换事项尚须经公司股东大会审议批准。
2004年6月10日，中国证监会上市公司监管部对公司就此项资产置换议案发出召开股东
大会的通知无异议。
公司监事会根据有关规定，于2004年6月14日向公司董事会提交了要求公司2003年度股
东大会对此项资产置换议案进行审议表决的提案。此提案已经公司董事会审核，同意将此议
案列入公司于2004年6月30日召开的2003年度股东大会会议议程。
公司2003年度股东大会会议地址现更改至厦门金海岸大酒店13楼观海厅 |
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2004-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组 |
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厦门创兴科技股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过资产置换议案。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-11
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(600193)“创兴科技”公布法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门创兴科技股份有限公司股东厦门市迈克化学实业有限公司将其所持有的
公司法人股1600万股质押予中国进出口银行，质押期限自2003年7月9日至2004年
7月9日止 |
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2003-08-13
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(600193)“创兴科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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厦门创兴科技股份有限公司于2003年8月11日召开二届十四次董事会，会议
审议通过公司与上海振龙房地产开发有限公司互为担保的议案：公司拟与上海振
龙房地产开发有限公司签订银行借款互保协议。双方互为对方提供额度为6000万
元银行借款担保，期限为二年。
公司累计对外担保数量为人民币8749万元，无对外逾期担保。
上述议案尚需提交公司股东大会予以审议。有关召开股东大会的时间公司将
另行通知 |
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2003-08-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门创兴科技股份有限公司于2003年8月26日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文和摘要。
二、同意聘请张国雄为公司副总经理。 |
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2003-09-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门创兴科技股份有限公司于2003年9月12日召开二届十七次董事会，
会议审议通过关于公司董事长决策权限的议案 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 767,795,980.27 726,294,678.62
股东权益(不含少数股东权益) 278,973,964.82 275,671,684.37
每股净资产 1.663 1.643
调整后的每股净资产 1.662 1.63
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 44,159,125.00 77,600,512.49
净利润 3,302,280.45 5,460,734.12
扣除非经常性损益后的净利润 5,112,519.24 7,132,458.40
全面摊薄每股收益 0.02 0.033
全面摊薄净资产收益率(%) 1.18 1.98
经营活动产生的现金流量净额 -43,554,197.73 47,244,945.91 |
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2003-10-16
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公布临时股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003-10-16 08:32 上交所
厦门创兴科技股份有限公司于2003年10月15日召开2003年第二次临时股东大会，会议经审议，否决了公司与上海振龙房地产开发有限公司互为担保的议案。 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600193)“创兴科技”
截止目前，厦门创兴科技股份有限公司及控股子公司对外担保余额为3776.6
万元，公司对控股子公司担保余额为2050万元。公司已在2004年4月28日、2004
年8月21日《上海证券报》上作了相关披露。现公司就上述担保的其他事项予以
补充公告。详见2004年9月18日《上海证券报》。
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2004-09-27
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[20043预增](600193)创兴科技：预计2004年三季度业绩比去年同期增长50%以上 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年三季度业绩比去年同期增长50%以上
经厦门创兴科技股份有限公司财务部初步测算，预计公司2004年1-9月净利润与去年同期相比增长50%以上(上年同期数为4551798.16元)。具体数据公司将在2004年第三季度报告中进行详细披露。
关闭窗口
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600193)“创兴科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 756,571,829.66 806,661,847.81
股东权益(不含少数股东权益) 275,074,349.71 273,871,552.83
每股净资产 1.639 1.632
调整后的每股净资产 1.637 1.629
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 32,402,351.00 44,159,125.00
净利润 1,202,796.88 3,302,280.45
扣除非经常性损益后的净利润 3,304,197.71 5,112,519.24
每股收益 0.007 0.02
净资产收益率(%) 0.44 1.18
经营活动产生的现金流量净额 6,374,522.74 -43,554,197.73
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2004-08-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司于2004年8月19日召开二届二十次董事会，会议
审议通过关于出售公司控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司部分股权的议案：
公司拟出售所持有的该公司16.4%的股权予陈肇荣，转让金额为17799955元。
本次股权转让完成后，公司持有该公司75%的股权。
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2003-12-23
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股东大会延期通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门创兴科技股份有限公司原定于2003年12月29日召开的公司2003年第三次临时股
东大会，现因故推迟至2004年1月19日召开。会议登记日更改至2004年1月15-16日。
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2004-01-13
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公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门创兴科技股份有限公司原定于2004年1月19日召开公司2003年第三次临
时股东大会，审议公司资产置换议案。由于本议案所涉及的资产重组事项目前
尚在中国证券监督管理委员会审核当中，根据有关要求，本次股东大会无法如
期举行。故本次会议予以取消。待相关审核结果出来后，有关召开股东大会的
事项公司将另行通知。
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2004-02-23
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公布业绩预警公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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厦门创兴科技股份有限公司所处的房地产行业具有投资周期长、业绩分布
不均衡的特点，2003年度公司大部分房地产开发项目尚处开发建设期，预计将
于2004年方能开始体现收益；而受厦门市城市规划调整影响，公司怡富花园三
期项目工程进度长期拖延，预期收益无法如期实现；公司重大资产重组工作未
能于2003年度完成，本次重组旨在整合公司资产，实现对上海振龙房地产开发
有限公司39.93%股权的收购，以分享该公司业绩成长回报及为公司未来几年土
地开发储备打好铺垫。
鉴于以上因素，经会计师事务所初步审核，预计2003年度全年净利润与
2002年度相比有较大幅度的下降,下降幅度预计将超过50%,具体数据待会计师事
务所审计后在2003年度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-11-29
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召开2003年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门创兴科技股份有限公司董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第三次
临时股东大会，审议公司资产置换议案。
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2004-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 第二次披露日期为2004-04-22 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 803,046,374.53 726,294,678.62
股东权益(不含少数股东权益) 280,223,482.53 275,671,684.37
每股净资产 1.670 1.643
调整后的每股净资产 1.666 1.63
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -23,333,616.34 -66,887,814.07
每股收益 0.007 0.027
净资产收益率(%) 0.45 1.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.76 2.58 |
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2003-03-22
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(600193)“创兴科技”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 72629.47 49409.79 46.99
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 27567.17 25907.22 6.41
主营业务收入(万元) 18333.89 11513.96 59.23
净利润(万元) 1659.95 1635.20 1.51
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2014.35 1974.24 2.03
每股收益(元) 0.099 0.097 2.06
每股净资产(元) 1.643 1.544 6.41
调整后的每股净资产(元) 1.639 1.540 6.43
净资产收益率(%) 6.02 6.31 -0.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.31 7.64 -0.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.145 0.519 -72.06
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-22
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召开2002年度股东大会，上午9：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年3月20日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事6人。董事陈榕生先生、洪清盾先生因故未能出席本次会议并授权郭恒达先生代为行使表决权；董事庄文辉先生、陈伟滨先生、张岳端先生因故未能出席本次会议。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下议案：
一、公司2002年度总经理工作报告。
二、公司2002年度董事会工作报告；
三、公司2002年年度报告及摘要；
四、公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
经广东正中珠江会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润16,599,454.72元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金1,659,945.47元和5%的法定公益金829,972.74元,加上年初未分配利润31,708,556.96+&(元,本年度可供全体股东分配的利润为45,818,093.47元。本次利润分配和资本公积转增股本预案为：2002年是公司房地产开发业务快速扩张的一年,公司通过收购兼并及合作开发等多种方式,使房地产业务的经营规模得到进一步扩大,公司剥离了市场前景黯淡且已出现亏损的冷冻蔬菜业务及部分烤鳗业务。鉴于产业结构调整及主业扩张需要,资金需求量大,为充分发挥现有资金的使用效率,做大做强公司房地产主业,本公司2002年度拟不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的预案
公司2003年拟续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2003年财务审计机构。聘期一年。
六、关于支付会计师事务所2002年度报酬的事项。
本公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2002年度财务报告进行审计。经与广东正中珠江会计师事务所协议,本年度公司支付广东正中珠江会计师事务所的审计费共40万元。
七、更换公司部分董事的预案。庄文辉、陈伟滨、张岳端不再担任公司董事,提名高敬东、王晓滨、卢苇平作为公司董事候选人。(被提名董事简历附后)
八、修订公司章程的预案
因本公司大股东发生变更,为此拟对公司章程第二十条的相关条款修订如下：
原＂厦门特贸有限公司持有3,248.406万股,占股份总数的19.36%；＂
现修订为＂厦门市迈克化学实业有限公司持有3,248.406万股,占股份总数的19.36%；＂
九、召开公司2002年年度股东大会的议案：
1、会议时间：2003年4月22日上午9：30,会期半天。
2、会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主要议程：
①2002年度董事会工作｀报告；
②2002年度监事会工作报告；
③公司《2002年年度报告》及摘要；
④2002年利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
⑤续聘会计师事务所的议案；
⑥关于更换公司第二届董事会部分董事的预案；
⑦关于更换公司第二届监事会部分监事的预案。
⑧修订公司章程
5、会议出席对象：
①公司的董事、监事及高级管理人员；
②截止2002年4月16日下午收市后,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2002年4月21-22日(上午9：00-11：00；下午3：00-5：00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。
7、与会股东食宿、交通费用自理。
联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼8楼本公司证券部
②邮编：361012
③电话：(0592)53118315311857
④传真：(0592)53118215311955
联系人：李晓玲吴振忠
特此公告。
厦门创兴科技股份有限公司
2003年3月20日
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司2002年第四次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人证券帐户：委托人持有股数：
委托权限：委托日期：
受托人姓名：受托人身份证号码：
(本表复印有效)
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2003-03-22
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(600193)“创兴科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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厦门创兴科技股份有限公司于2003年3月20日召开二届十一次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年财务审计机构的预
案。
四、更换公司部分董、监事的预案。
五、修订公司章程的预案。
董事会决定于2003年4月22日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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