| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-30
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公布重大资产重组事项补充公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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针对厦门创兴科技股份有限公司重大资产重组事项，广东正中珠江会计师事
务所出具了《关于上海振龙房地产开发有限公司盈利预测等事项的说明》，汉唐
证券有限责任公司出具了《关于公司重大资产置换之补充独立财务顾问报告的补
充说明》。具体内容详见2004年6月30日《上海证券报》 |
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2003-03-03
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2003.03.03是创兴科技(600193)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-06
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(600193)“创兴科技”公布关于股东股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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依据已经生效的民事判决书，因执行中国工商银行厦门市分行与厦门创兴
科技股份有限公司股东厦门特贸有限公司借款合同纠纷一案，福建省厦门市中
级人民法院委托拍卖人对厦门特贸有限公司持有的公司国有法人股32484060股
进行拍卖变现。2003年1月8日在厦门中正拍卖行拍卖厅厦门市迈克化学实业有
限公司通过竞拍以1.152元/股买受该股份。成交金额为37421637元，拍卖佣金
为1871082元，合计总金额为39292719元。迈克化学公司于2003年3月3日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份的过户手续。
上述法人股过户完成后，厦门特贸有限公司不再持有公司的股份，厦门迈
克化学实业有限公司拥有公司法人股32484060股，占公司总股本的19.36%，为
公司第一大股东。本次股东股权变动不会导致公司实际控制人发生变动 |
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2003-03-14
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(600193)“创兴科技”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门创兴科技股份有限公司于2003年3月12日召开2003年第一次临时职工代
表大会，会议审议通过如下决议：鉴于原职工代表监事林德俊已辞去第二届监
事会监事职务，现选举周清松作为职工代表担任公司第二届监事会监事。
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2003-03-25
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(600193)“创兴科技”公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门创兴科技股份有限公司于2003年3月22日在《上海证券报》上刊登了
《二届十一次董事会决议暨关于召开2002年度股东大会的通知》和《公司二届
四次监事会决议公告》，因工作疏忽，遗漏被提名董事和监事简历，特作补充
公告。详见3月25日《上海证券报》 |
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2004-04-20
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[20034预亏](600193) 创兴科技：业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏公告
经会计师事务所初步审计，厦门创兴科技股份有限公司预计2003年度业绩将为
亏损，具体亏损数据将在公司2003年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-30
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第十六次会议于2003年9月1日审议通过《资产置换预案》,拟以资产置换方式置入上海振龙房地产开发有限公司39.93%的股权。公司12个月累计购买、出售或置换资产的数额已达到重大资产重组的标准。有关董事会决议公告和《重大资产置换报告书》及其附件刊登于2003年9月4日《上海证券报》上。本次资产置换事项尚须经公司股东大会审议批准。
2004年6月10日,中国证监会上市公司监管部对本公司就此项资产置换议案发出召开股东大会的通知无异议。
本公司监事会根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,于2004年6月14日向公司董事会提交了要求公司2003年度股东大会对此项资产置换议案进行审议表决的提案。此提案已经本公司董事会审核,认为提案合法有效,同意将此议案列入公司于2004年6月30日召开的2003年度股东大会会议议程。
有关本次资产置换的具体事项详见2003年9月4日《上海证券报》及《上海证券报》本版本公司公告。
本公司2003年度股东大会通知刊登于2004年4月28日、2004年5月21日《上海证券报》上。现会议地址更改至厦门金海岸大酒店13楼观海厅。本次会议的其他事项不变。
特此公告。
厦门创兴科技股份有限公司
2004年6月15日
本公司董事会原定于2004年5月31日在厦门市马可孛罗东方大酒店召开公司2003年度股东大会。由于时逢"五一"长假,股东大会相关筹备工作无法如期完成。为此,本次股东大会将延期至2004年6月30日举行。会议地址更改至厦门市建业路18号9楼公司会议室,会议登记日更改至2004年6月23-24日。本次会议原定的股权登记日及会议的其他事项不变。
特此公告
厦门创兴科技股份有限公司
2004年5月20日
公司2003年年度股东大会的议案：
1、会议时间：2004年5月31日上午9：30,会期半天。
2、会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主要议程：
①2003年度董事会工作报告；
②2003年度监事会工作报告；
③公司《2003年年度报告》及摘要；
④2003年利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
⑤续聘会计师事务所的议案；
5、会议出席对象：
①公司的董事、监事及高级管理人员；
②截止2004年5月19日下午收市后,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2004年5月27-28日(上午9：00-11：00；下午3：00-5：00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。
7、与会股东食宿、交通费用自理。
联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼 本公司董秘办
②邮编：361012
③电话：(0592)5311857
④传真：(0592)5311821 5311955
联系人：李晓玲 刘琳
特此公告。
厦门创兴科技股份有限公司
2004年4月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司2003年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：
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2004-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司于2004年4月26日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年第一季度报告。
三、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年财务审计机构的预案。
董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600193)“创兴科技”
单位:元
2003年度 2002年度
主营业务收入 70,307,422.03 183,338,919.95
净利润 -1,800,131.54 16,599,454.72
总资产 806,661,847.81 726,294,678.62
股东权益(不含少数股东权益) 273,871,552.83 275,671,684.37
每股收益 -0.01 0.099
每股净资产 1.632 1.643
调整后的每股净资产 1.629 1.639
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.234 0.145
净资产收益率(%) -0.66 6.21
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600193)“创兴科技”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 781,679,420.21 812,349,030.38
股东权益(不含少数股东权益) 269,462,217.38 274,254,735.10
每股净资产 1.606 1.634
调整后的每股净资产 1.606 1.631
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,613,771.30 -5,613,771.30
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) 1.64 1.64
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2004-05-21
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公布股东大会延期通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门创兴科技股份有限公司董事会原定于2004年5月31日在厦门市马可孛罗东方大酒店召开公司2003年度股东大会。由于时逢“五一”长假，股东大会相关筹备工作无法如期完成。为此，本次股东大会将延期至2004年6月30日举行。会议地址更改至厦门市建业路18号9楼公司会议室。会议登记日更改至2004年6月23-24日。
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2005-01-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司于2005年1月6日召开二届二十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意有关饲料加工项目的处置方案：经与厦门朝日食品有限公司协商，
厦门朝日食品有限公司同意按公司投资额(截止2004年12月31日，公司实际累计
投资17823307.52元)折价1500万元返还公司投资款。
二、同意以部分合作开发款对上海振龙房地产开发有限公司增资。
三、同意取消出售厦门大洋房地产开发有限公司部分股权的计划。
(600193)“创兴科技”公布关联交易公告
厦门创兴科技股份有限公司于2005年1月6日分别与陈榕生、李振华签订了《
增资协议》，公司拟与陈榕生共同对公司参股子公司上海振龙房地产开发有限公
司(下称：上海振龙)进行增资，其中，公司拟以部分合作开发款2950万元对上海
振龙进行增资。此次增资完成后，上海振龙注册资本由3000万元变更为10388万
元，其中，公司持有其39.93%的股权。
上述交易构成关联交易。
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2005-01-22
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司(下称
：大洋房产)成立于1994年10月，在厦门市工商局登记的经营期限为十年。
经公司一届十二次董事会批准，公司向陈肇荣收购大洋房产16.4%的股权，
合计持有大洋房产91.4%的股权。此次股权收购已于2001年3月获审批机构厦门市
外资局批准，并实际完成交割。工商变更登记工作因故未执行完毕，相关手续已
在补办中。
现大洋房产原在工商局登记的经营期限已到期，该公司正与相关部门协调办
理经营期限展期问题。
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2005-01-25
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[20044预盈](600193) 创兴科技：公布2004年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600193)“创兴科技”公布2004年度业绩预盈公告
经厦门创兴科技股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2004年度将实现
盈利(上年同期净利润为-1800131.54元)。具体数据将在会计师事务所审计后在
公司2004年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2003-04-23
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(600193)“创兴科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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厦门创兴科技股份有限公司于2003年4月22日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及摘要。
二、2002年利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、续聘会计师事务所的议案。
四、关于更换公司第二届董、监事会部分董、监事的议案。
五、公司章程修订稿。
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2003-05-30
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(600193)“创兴科技”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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厦门创兴科技股份有限公司于2003年5月29日召开二届十三次董事会，会议审
议通过了关于更换公司部分董事并提名公司独立董事候选人的预案。
董事会决定于2003年6月29日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项 |
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2003-05-13
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(600193)“创兴科技”公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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根据厦门市中级人民法院向厦门创兴科技股份有限公司送达的日本大一电材
株式会社《民事上诉状》，因对厦门市中级人民法院《民事判决书》的判决不服，
日本大一电材株式会社已对本案提起上诉。本案目前已经福建省高级人民法院受
理 |
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2003-06-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年5月29日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。未到会董事陈榕生先生授权郭恒达先生,高敬东先生、卢苇平先生授权王晓滨女士出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下议案：
1、关于更换公司部分董事并提名公司独立董事候选人的预案；
同意蔡建中先生不再担任本公司董事职务,提名黄毅杰先生为公司独立董事候选人。(黄毅杰先生个人简历附后)
2、公司《信息披露管理办法》；(全文见上海证券交易所网站)
3、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案
1＞会议时间：2003年6月29日上午9：30,会期半天。
2＞会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁
3＞会议召集人：公司董事会
4＞会议主要议程：审议《关于更换公司部分董事暨增补公司独立董事的议案》
5＞会议出席对象：
①公司的董事、监事及高级管理人员；
②截止2003年6月20日下午收市后,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
6＞会议登记办法：符合上述条件的股东于2003年6月25-26日(上午9：00-11：00；下午3：00-5：00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。
7＞与会股东食宿、交通费用自理。
联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办
②邮编：361012
③电话：(0592)5311857
④传真：(0592)5311955
联系人：李晓玲
特此公告。
厦门创兴科技股份有限公司
2003年5月29日
附1：
黄毅杰先生个人简历：
男,41岁,大专学历。曾外派香港从事多年的船务工作,1994年创办了厦门广建装饰工程有限公司,现担任该公司副总经理职务。
附2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人证券帐户：委托人持有股数：
委托权限：委托日期：
受托人姓名：受托人身份证号码：
(本表复印有效)
厦门创兴科技股份有限公司
独立董事候选人声明
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,本人作为厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现就有关事项声明如下：
一、本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的独立董事应有的独立性和任职条件：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上。
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
10、本人未在其他上市公司担任独立董事职务。
二、本人将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务,按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人确信并确保在履行职责时能够作出独立判断,而不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；
三、本人确保有足够时间和精力履行公司独立董事的职责；
四、本人愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督。
本人确信上述声明是真实的、完整的、准确的,不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成份,本人愿为声明的真实、完整、准确性承担全部法律责任。
声明人：黄毅杰
2003年5月29日
厦门创兴科技股份有限公司
独立董事提名人声明
经2003年5月29日本公司第二届董事会第十三次会议审议,同意提名黄毅杰先生为本公司独立董事候选人。该议案尚须经本公司股东大会审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,现就有关事项发表声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人详细简历见2003年5月30日《上海证券报》。被提名人已书面同意被提名担任本公司第二届董事会独立董事。本公司董事会认为,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
本公司董事会保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。
厦门创兴科技股份有限公司董事会
2003年5月29日
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2003-04-25
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(600193)“创兴科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 72071.98
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 27447.82
每股净资产(元) 1.636
调整后的每股净资产(元) 1.632
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 382.09
每股收益(元) -0.007
净资产收益率(%) -0.4
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.15
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2003-05-16
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(600193)“创兴科技”公布法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门创业科技股份有限公司股东厦门市迈克化学实业有限公司将其所持有的
公司法人股1600万股质押予中国建设银行厦门市分行，质押期限自2003年5月13
日至2004年3月19日止。
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2003-05-28
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(600193)“创兴科技”公布法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门创兴科技股份有限公司股东厦门大洋集团股份有限公司质押给福建兴业
银行厦门分行的公司法人股22325940股经质押权人申请已提前解冻。
现厦门大洋集团股份有限公司将其所持有的上述公司法人股质押予上海浦东
发展银行广州分行天誉支行，其中：11162970股作为公司向上海浦东发展银行广
州分行天誉支行借款人民币1250万元提供的质押担保，借款用途为补充流动资金，
质押期限自2003年5月23日至2004年5月23日，另11162970股作为公司向上海浦东
发展银行广州分行天誉支行借款人民币1250万元提供的质押担保，借款用途为补
充流动资金，质押期限自2003年5月21日至2004年5月21日。
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2003-07-01
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(600193)“创兴科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门创兴科技股份有限公司于2003年6月29日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过了更换公司部分董事暨增补公司独立董事的议案。
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2004-04-01
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法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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鉴于厦门创兴科技股份有限公司股东厦门市迈克化学实业有限公司质押给中
国建设银行厦门市分行的公司法人股1600万股的质押期限已到，现厦门市迈克化
学实业有限公司将其所持有的公司法人股1600万股继续质押给中国建设银行厦门
市分行，质押期限自2004年3月29日至2005年3月17日止 |
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2004-04-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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1999-05-27
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1999.05.27是创兴科技(600193)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.38: 发行总量:2300万股,发行后总股本:8390万股) |
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1999-04-05
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1999.04.05是创兴科技(600193)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:2300万股,发行后总股本:8390万股) |
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1999-05-05
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1999.05.05是创兴科技(600193)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:2300万股,发行后总股本:8390万股) |
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1999-04-08
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1999.04.08是创兴科技(600193)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:2300万股,发行后总股本:8390万股) |
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1999-04-09
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1999.04.09是创兴科技(600193)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:2300万股,发行后总股本:8390万股) |
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1999-04-06
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1999.04.06是创兴科技(600193)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:2300万股,发行后总股本:8390万股) |
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