| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-05
|
公布法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司股东厦门大洋集团股份有限公司质押给兴业银行厦门分行的公司法人股18325940股、6004740股分别已于2005年6月29日和2005年6月30日解除质押，厦门博纳科技有限公司质押给兴业银行厦门分行的公司法人股24895260股已于2005年6月30日解除质押。
现厦门大洋集团股份有限公司将其持有的公司法人股24330680股、厦门博纳科技有限公司将其持有的公司法人股16669320股质押给兴业银行厦门分行，为公司向兴业银行厦门分行借款合计2700万元提供质押，质押登记日为2005年6月30日 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-28
|
公布法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司股东厦门迈克药业(集团)有限公司质押给中国进出口银行的公司法人股1600万股已于2005年6月23日解除质押。现厦门迈克药业(集团)有限公司将其持有的公司法人股1600万股继续质押给中国进出口银行，质押登记日为2005年6月23日 |
|
|
2005-06-09
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司于2005年6月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈榕生为公司第三届董事会董事长。
二、续聘郭恒达担任公司总经理职务、李晓玲为公司董事会秘书。
三、选举王晓珊担任公司第三届监事会召集人 |
|
|
2005-06-09
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司于2005年6月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案和关于增加公司章程修改条款的临时提案 |
|
|
2005-06-04
|
公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司及控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司、上海厦大房地产开发有限公司于2004年3月22日为厦门大洋水产发展有限公司的550万元借款提供信用担保，现该笔借款已逾期，目前公司正与厦门大洋水产发展有限公司及借款银行磋商解决措施 |
|
|
2005-05-18
|
公布增加2004年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司股东厦门百汇兴投资有限公司(2004年末持有公司法人股27538980股，占公司总股本的16.41%)根据中国证监会有关规定，于2005年5月17日向公司董事会提交了《关于增加<公司章程>修改条款的临时提案》，并提请于2005年6月8日召开的2004年度股东大会审议 |
|
|
2005-04-29
|
公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司二届二十五次董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》，提名王汉金、魏原、林德俊、黄毅杰为公司第三届董事会独立董事候选人。现就公司第三届董事会独立董事提名人声明和独立董事候选人声明作补充公告。详见2005年4月29日《上海证券报》 |
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600193)“创兴科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 745,811,851.55 763,461,075.81
股东权益(不含少数股东权益) 279,145,648.95 278,064,456.08
每股净资产 1.664 1.657
调整后的每股净资产 1.661 1.654
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,986,451.50 4,986,451.50
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.39 0.39 |
|
|
2005-04-23
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-08 |
召开股东大会 |
|
| 召开公司2004年年度股东大会的通知：
1、会议时间：2005年6月8日上午9：30,会期半天。
2、会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主要议程：
1＞2004年度董事会工作报告；
2＞2004年度监事会工作报告；
3＞公司《2004年度报告》及摘要；
4＞公司2004年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5＞关于续聘会计师事务所的议案；
6＞关于公司董事会换届选举的议案；
7＞关于公司监事会换届选举的议案；
8＞关于修改公司《章程》的议案；
9＞公司《股东大会议事规则》；
10＞公司《董事会议事规则》；
11＞公司《监事会议事规则》；
12> 《关于＜公司章程＞修改条款的临时议案》。
5、会议出席对象：
1＞ 公司的董事、监事及高级管理人员；
2＞ 截止2005年5月31日下午收市后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2005年6月5-6日(上午9：00-11：00；下午3：00-5：00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。
7、与会股东食宿、交通费用自理。
联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼 本公司董秘办
②邮编：361012
③电话：(0592)5311832-399
④传真：(0592)5311821 5311955
联系人：李晓玲 连福汉 刘琳
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司2004年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
委托权限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
(本表复印有效)
厦门创兴科技股份有限公司
2005年4月23日 |
|
|
2005-04-23
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司原工商执照经营期限已到，现经厦门市工商行政管理局批准，该公司工商执照营业期限由原登记的十年变更为五十年，即为自1994年10月20日至2044年10月20日止，企业类型为有限公司 |
|
|
2005-04-23
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600193)“创兴科技”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 763,461,075.81 800,912,079.74
股东权益 278,064,456.08 268,231,512.21
每股净资产 1.657 1.599
调整后的每股净资产 1.654 1.596
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 97,951,708.50 68,834,940.03
净利润 9,832,943.87 -8,181,526.15
每股收益(全面摊薄) 0.06 -0.05
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.54 -3.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.476 -0.234
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2005-04-23
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司于2005年4月21日召开二届二十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过会计差错更正议案。
三、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的预案。
六、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2005年6月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-26
|
公布法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司股东厦门迈克药业(集团)有限公司质押给中国建
设银行厦门市分行的公司法人股1600万股已于2005年3月22日解除质押。现厦门
迈克药业(集团)有限公司将其持有的公司法人股1600万股继续质押给中国建设银
行厦门市分行，质押登记日为2005年3月22日。
|
|
|
2001-04-21
|
2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-04-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-21
|
2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-04-27 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-21
|
2000年年度转增，10转增8除权日 ，2001-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-21
|
2000年年度转增，10转增8转增上市日 ，2001-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-21
|
2000年年度转增，10转增8登记日 ，2001-04-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-21
|
2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1900-01-01
|
(600193)“创兴科技”公布补充公告 ，2003-03-25 |
上交所公告，其它 |
|
|
厦门创兴科技股份有限公司于2003年3月22日在《上海证券报》上刊登了
《二届十一次董事会决议暨关于召开2002年度股东大会的通知》和《公司二届
四次监事会决议公告》，因工作疏忽，遗漏被提名董事和监事简历，特作补充
公告。详见3月25日《上海证券报》。
|
|
|
2004-10-27
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600193)“创兴科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 779,008,062.80 806,661,847.81
股东权益（不含少数股东权益） 282,751,294.44 273,871,552.83
每股净资产 1.685 1.632
调整后的每股净资产 1.683 1.629
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,582,519.52 24,957,042.26
每股收益 0.046 0.053
净资产收益率（%） 2.72 3.14
|
|
|
2004-10-12
|
公布关于重大资产重组实施结果公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
厦门创兴科技股份有限公司重大资产重组方案已经公司2003年度股东大会审
议通过。现根据有关通知的要求，就资产重组实施情况公告如下：
公司此次置入资产上海振龙房地产开发有限公司39.93%的股权已经完成了工
商变更登记，上海振龙房地产开发有限公司已于2004年8月6日取得变更登记后的
营业执照。
公司此次置换出的应收帐款114006629.84元已经完成了帐务处理。
从2004年9月1日起，李振华承接公司置换出的上海华美科技园有限公司90%
股权对应的股东权益，承担相应的股东义务，并负责办理相关手续。李振华自愿
放弃本次资产置换差额2135772.26元。
|
|
|
2004-10-29
|
公布法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司股东厦门百汇兴投资有限公司所持有的公司法人
股18538980股经质权人申请已于2004年10月25日解冻。
现厦门百汇兴投资有限公司将其所持有的公司法人股18538980股、厦门博纳
科技有限公司将其所持有的公司法人股2461020股，厦门大洋集团股份有限公司
将其所持有的公司法人股4000000股质押予厦门市商业银行杏林支行，为厦门百
汇兴投资有限公司向厦门市商业银行杏林支行借款3300万元提供质押，质押期限
自2004年10月25日至2006年4月27日止。
|
|
|
2004-09-29
|
公布法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司股东厦门大洋集团股份有限公司将其持有的公司
法人股18325940股质押予兴业银行湖里支行，为厦门大洋房地产开发有限公司向
兴业银行湖里支行贷款1900万元提供担保，质押期限自2004年9月22日至2004年1
0月20日止。
|
|
|
2004-10-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司于2004年10月19日召开二届二十二次董事会，会
议审议通过《公司整改报告》。报告内容详见2004年10月20日《上海证券报》。
|
|
|
2004-07-02
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
厦门创兴科技股份有限公司股东厦门百汇兴投资有限公司质押给厦门市商业
银行杏林支行的公司法人股900万股由于借款还清，经质权人同意已于2004年6月
29日解除质押。现厦门百汇兴投资有限公司将该部分900万法人股继续质押给厦
门市商业银行杏林支行，为公司向厦门市商业银行杏林支行借款1250万元提供担
保，质押期限自2004年6月29日至2006年6月28日止。
公司于今日(2004年7月1日)收到股东厦门市迈克化学实业有限公司的《更名
通知》，经厦门市工商行政管理局核准，该公司更名为厦门迈克药业(集团)有限
公司。
|
|
|
2004-07-13
|
[20042预减](600193) 创兴科技：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布业绩预警公告
经厦门创兴科技股份有限公司财务部初步测算，预计公司2004年中期业绩为
盈利，但与去年同期净利润相比下降50%以上。具体数据公司将在2004年半年度
报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2004-06-29
|
公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
近日，有媒体刊登文章，对厦门创兴科技股份有限公司近期重大资产重组事
项提出疑问。对此，公司将有关事项予以澄清，详见2004年6月29日《上海证券
报》 |
|
|
2004-06-30
|
公布重大资产重组事项补充公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
针对厦门创兴科技股份有限公司重大资产重组事项，广东正中珠江会计师事
务所出具了《关于上海振龙房地产开发有限公司盈利预测等事项的说明》，汉唐
证券有限责任公司出具了《关于公司重大资产置换之补充独立财务顾问报告的补
充说明》。具体内容详见2004年6月30日《上海证券报》 |
|
| | | |
