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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-25
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公布关于因定向回购减少注册资本事宜的第三次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600203)“G福日”
根据福建福日电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议，公司将定向回购福建福日集团公司持有的不超过10204.42万股的公司股份，并将该等股份予以注销。
本次定向回购涉及国家股股份处置，尚须取得国务院国有资产监督管理委员会批准后方可实施。由于股权分置改革及定向回购方案实施后，公司注册资本将减少至不低于19964.58万元，为此，将有关情况公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年8月14日)起45日之内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供担保。
债权申报登记地点：福建省福州市五一北路169号福日大厦15层福建福日电子股份有限公司财务部
邮政编码：350005
联系电话：0591-83339551
传真：0591-83319978
联系人：陈富贵、洪青
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2006-08-22
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公布关于因定向回购减少注册资本事宜的第二次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600203)“福日股份”
根据福建福日电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议，公司将定向回购福建福日集团公司持有的不超过10204.42万股的公司股份，并将该等股份予以注销。
本次定向回购涉及国家股股份处置，尚须取得国务院国有资产监督管理委员会批准后方可实施。由于股权分置改革及定向回购方案实施后，公司注册资本将减少至不低于19964.58万元，为此，将有关情况公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年8月14日)起45日之内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供担保。
债权申报登记地点：福建省福州市五一北路169号福日大厦15层福建福日电子股份有限公司财务部
邮政编码：350005
联系电话：0591-83339551
传真：0591-83319978
联系人：陈富贵、洪青
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增6.47股，G分配转增股上市日 ，2006-08-23 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增6.47股，G分配转增股到账日 ，2006-08-22 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增6.47股，除权日 ，2006-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-18
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600203)“福日股份”
福建福日电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案：向流通股股东每10股定向转增6.47股。
股权登记日：2006年8月21日
对价股份上市日：2006年8月23日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年8月23日起，公司股票简称变更为“G福日”，股票代码保持不变。 |
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增6.47股，G分配股权登记日 ，2006-08-21 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-08-18
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证券简称由“福日股份”变为“G福日” ，2006-08-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-14
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公布关于因定向回购减少注册资本事宜的第一次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600203)“福日股份”
福建福日电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《关于公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》。根据该相关股东会议决议，公司将定向回购福建福日集团公司(下称：福日集团)持有的不超过10204.42万股的公司股份，并将该等股份予以注销。回购资金来源以公司对福日集团及其关联方的应收款项冲抵应支付的回购价款。
本次定向回购涉及国家股股份处置，尚须取得国务院国有资产监督管理委员会批准后方可实施。由于股权分置改革及定向回购方案实施后，公司注册资本将减少至不低于19964.58万元，为此，根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年8月14日)起45日之内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
债权申报登记地点：福建省福州市五一北路169号福日大厦15层福建福日电子股份有限公司财务部
邮政编码：350005
联系电话：0591-83339551
传真：0591-83319978
联系人：陈富贵、洪青
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2006-08-01
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置,回购 |
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| (600203)“福日股份”
福建福日电子股份有限公司于2006年7月31日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案 |
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2006-07-25
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600203)“福日股份”
福建福日电子股份有限公司于2006年7月24日接到福建省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-07-25
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600203)“福日股份”
根据有关文件的规定，福建福日电子股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738203”；投票简称为“福日投票”。
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2006-07-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-25,恢复交易日：2006-08-23 ，2006-08-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-21
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,回购,日期变动 |
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| (600203)“福日股份”
根据有关文件的规定，福建福日电子股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738203”；投票简称为“福日投票”。 |
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2006-07-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-25,恢复交易日：2006-08-23，连续停牌 ，2006-07-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-19
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公布股权分置改革及定向回购方案沟通协商情况暨调整股权分置改革及定向回购方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购方案自2006年7月10日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革及定向回购方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：以公司现有流通股本7000万股为基数，以截止2006年5月31日公司经审计的资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本4529万股，流通股股东获得每10股转增6.47股股份，相当于流通股股东每10股获送4股对价。
调整后的股权分置改革及定向回购方案尚需取得公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年7月20日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月19日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-07-12
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公布关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600203)“福日股份”
福建福日电子股份有限公司于2006年7月10日召开第三届董事会2006年第二次临时会议，会议审议同意公司为利嘉实业(福建)集团有限公司向中国工商银行福州市台江支行申请2000万元人民币流动资金借款继续提供担保。同时，福州丰隆房地产开发有限公司为上述担保提供了反担保。
截止2006年6月30日，公司的担保总额为13220.70万元人民币，其中公司对控股子公司的担保余额为7870.70万元人民币 |
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2006-07-10
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| 《关于福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》 |
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2006-07-10
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公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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福建福日电子股份有限公司于2006年7月5日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革及定向回购国有股的议案。
股权分置改革方案：以公司现有流通股本7000万股为基数，以截止2006年5月31日公司经审计的资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本3500万股，流通股股东获得每10股转增5股股份，相当于流通股股东每10股获送3.20股对价。
定向回购方案：本次股权分置改革与定向回购控股股东福建福日集团公司(下称：福日集团)部分股份解决福日集团占用资金问题相结合。股权分置改革对价支付完成后，公司拟定向回购福日集团所持有的部分股份，然后将其依法予以注销。
本次定向回购股份价格以股权分置改革后的公司股票市场价格为依据，确定为股权分置改革方案实施完成后第一个交易日起连续20个交易日公司股票平均收盘价的94.15%，但不低于公司最近一期经审计的每股净资产除权调整后的数值。定向回购的资金总额170413784.48元，其中本金159646547.63元，资金占用费10767236.85元。该事项涉及关联交易。
公司非流通股股东已依据有关规定，作出法定最低承诺，履行法定义务外，福日集团还作出如下附加承诺：
1、若本次股权分置改革及定向回购方案未获相关股东会议暨临时股东大会通过，福日集团承诺，将通过红利抵债、以股抵债、向战略投资者转让所持股份等方式尽快解决占用公司资金的问题。
2、若本次股权分置改革及定向回购方案获得通过，在公司因实施定向回购减少注册资本而发布债权人公告之日起45日内，如果公司的主要债权人提出债权担保要求，福日集团承诺为公司的相关债务提供连带担保责任。
3、福日集团持有公司非流通股18640万股，其中9320万股已于2005年9月27日质押给中国进出口银行，该质押可能造成福日集团所持未被质押股份不足以支付定向回购所需股份，福日集团承诺在本次定向回购实施之前解除支付不足部分股份的质押。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年7月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月25日-28日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年7月31日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738203”；投票简称为“福日投票”。
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2006-07-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-20 ，2006-07-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-06-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600203)“福日股份”
福建福日电子股份有限公司于2006年6月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘捷明为公司第三届董事会董事长。
二、续聘郭建为公司总裁、卞志航为公司常务副总裁及董事会秘书(兼)。
三、选举赖明东为公司第三届监事会主席 |
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2006-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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| (600203)“福日股份”
福建福日电子股份有限公司于2006年6月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告。
三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过关于与福建三木集团股份有限公司续签《互保协议书》及为其向中国建设银行福州市广达支行申请2000万元人民币借款继续提供担保的议案 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配及弥补亏损预案》；
(5)审议《公司2005年年度报告》；
(6)审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于公司董事会换届的议案》，并采用累积投票制选举公司第三届董事会董事；
(8)审议《关于公司监事会换届的议案》，并采用累积投票制选举公司第三届监事会股东代表监事；
(9)审议《关于修订<公司章程>的议案》；
(10)审议《关于与福建三木集团股份有限公司续签<互保协议书>及为其向中国建设银行福州市广达支行申请2,000万元人民币借款继续提供担保的议案》 |
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2006-05-27
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600203)“福日股份”
福建福日电子股份有限公司于2006年5月25日以通讯表决方式召开第二届董事会2006年第三次临时会议及第二届监事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于与福建三木集团股份有限公司续签《互保协议书》及为其向中国建设银行福州市广达支行申请2000万元人民币借款继续提供担保的议案。上述担保由福建三联投资有限公司提供反担保。
截止本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为6350万元人民币，公司对控股子公司的担保余额为6750.41万元人民币；公司的担保总额为13100.41万元人民币。
三、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配及弥补亏损预案等事项 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,738,358,884.57 1,645,304,645.63
股东权益(不含少数股东权益) 504,826,921.31 503,982,590.90
每股净资产 1.97 1.97
调整后的每股净资产 1.71 1.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -32,558,608.29 -32,558,608.29
每股收益 0.0035 0.0035
净资产收益率(%) 0.18 0.18
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2006-04-28
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[20062预减](600203) 福日股份：公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,业绩预测,资金占用 |
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| 公布董事会临时会议决议公告
福建福日电子股份有限公司于2006年4月26日以通讯方式召开第二届董事会2006年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
公司预计2006年上半年度累计实现净利润同比下降50%以上。
二、通过关于调整控股股东(实际控制人)非经营性占用公司资金清欠方案的议案。
三、通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请800万元人民币流动资金借款的议案。
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2006-04-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600203)“福日股份”
福建福日电子股份有限公司于2006年4月12日以通讯方式召开第二届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请3500万元人民币抵押借款的议案。
二、同意公司为控股子公司福建福日信息家电有限公司(公司占其97.14%股权)向招商银行福州分行申请新增500万元人民币进出口押汇、500万元人民币打包额度和开立信用证20%保证金(其余80%担保)以及向中信实业银行福州市五一支行申请新增500万元人民币出口退税质押贷款授信额度提供担保。
三、通过关于为福建三木集团股份有限公司向银行申请1000万元人民币借款继续提供担保的议案。该担保由福建三联投资有限公司提供反担保。
截止本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为6350万元人民币，公司对控股子公司的担保余额为4728.30万元人民币；公司的担保总额为11078.30万元人民币 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-20
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公布股票交易撤销其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600203)“ST福日”
经福建福日电子股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，同意撤销对公司股票交易实行的“其他特别处理”。公司股票于2006年3月20日停牌一天，自2006年3月21日起撤销“其他特别处理”并恢复交易，即公司股票挂牌简称变更为“福日股份”，股票日涨跌幅限制由5%变更为10% |
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