| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-31 ，2006-03-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-31，连续停牌 ，2006-03-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-09
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600219)“南山实业”
根据有关文件的要求，山东南山实业股份有限公司现发布召开2006年第二次
临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月22日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股
东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络
投票的具体时间为2006年3月20日-22日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公
司股权分置改革方案。
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2006-03-07
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公布可转换公司债券转股的第二次提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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山东南山实业股份有限公司可转换公司债券在股权分置改革期间按照以下时间办理转股事宜：
1、非流通股股东与流通股股东沟通协商后的股改方案沟通结果公告日次一交易日起(2006年3月2日，含当日)，至公司临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(2006年3月10日，含当日)，“南山转债”可以正常转股。自公司临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日(2006年3月13日)至股权分置改革规定程序结束之日，“南山转债”暂停转股。股权分置改革规定程序结束之日后，“南山转债”恢复转股。
2、公司提请南山转债持有人注意：在公司临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(2006年3月10日，含当日)之前的交易所正常交易日，南山转债持有人可按转股的程序申请转股，未转股的南山转债将不能获得本次股权分置改革的对价。
根据有关规定，在未转换的南山转债数量少于3000万元时，将可能停止南山转债的交易 |
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2006-03-01
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| 公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公
山东南山实业股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月20日披露以来，公司唯一非流通股股东南山集团公司通过多种渠道与流通股股东进行了沟通和交流。根据充分协商的结果，经南山集团公司提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：
(1)公司以本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司总股本为基数，以资本公积金向全体流通股股东每10股转增10股。
(2)根据剩余南山转债转股数的不同，向流通股股东转增导致的流通股本相应变动，从而流通股所持股份每10股所获得对价的折股数不同。
(3)如果公司流通股股东所持股份每10股所获得对价的折股数低于2股，则提高资本公积金向流通股股东转增比例，使流通股股东所持股份每10股获得相当于2股对价股份。
根据转股情况，公司流通股股东所持每10股流通股将获得相当于2股至3.1股对价股份，最终获得比例将根据南山转债转股的数额确定。
南山集团公司增加作出追加对价安排承诺如下：
1、在本次股权分置改革方案实施后，如果公司2006、2007年经营业绩无法达到设定目标，将追加对价安排一次。追送的现金总额为2000万元，追送现金的比例将根据追加对价安排股权登记日登记在册的无限售条件流通股股数确定。
2、若因“公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如果2007年净利润未达到23292.69万元”或者“公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告”而触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份在追送对价实施完毕日后36个月内不上市交易或转让；如没有触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份自2007年年度股东大会决议公告日后36个月内不上市交易或转让。
请投资者仔细阅读2006年3月1日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月2日复牌 |
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2006-02-25
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召开2005年度股东大会 ，2006-03-28 |
召开股东大会 |
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| （1）、《2005年度董事会工作报告》；
（2）、《2005年度财务决算报告》；
（3）、《2005年度总经理工作报告》；
（4）、《2005年度独立董事述职报告》；
（5）、《2005年度利润分配预案》；
（6）、《2005年年度报告正文及摘要》；
（7）、《关于续聘2006年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2005年度报酬的议案》；
（8）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（9）、《2005年度监事会工作报告》；
（10）、《关于监事报酬的议案》 |
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2006-02-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600219、110219)“南山实业、南山转债”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,483,046,709.41 3,006,024,848.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,746,381,850.67 1,639,278,446.55
每股净资产 6.79 6.38
调整后的每股净资产 6.79 6.38
2005年 2004年
主营业务收入 1,407,026,676.71 1,199,653,849.82
净利润 137,826,534.82 134,068,838.54
每股收益 0.54 0.52
净资产收益率(%) 7.89 8.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 0.88
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-02-21
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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山东南山实业股份有限公司拟于2006年2月22日9:30-11:30举行股权分置改革网上交流会。网站：全景网-股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net |
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2006-02-20
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公布董事会临时会议决议及召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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山东南山实业股份有限公司于2006年2月18日召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过关于资本公积金向流通股股东转增股本预案与股权分置改革方案一并实施的决议及公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的决议。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得所持有的非流通股上市流通权，向流通股股东所作的对价安排如下：
(1)公司以本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司总股本为基数，以资本公积金向全体流通股股东每10股转增7.3股。
(2)根据剩余南山转债转股数的不同，向流通股股东转增导致的流通股本相应变动，从而流通股所持股份每10股所获得对价的折股数不同。根据转股情况，公司流通股股东所持每10股流通股将获得相当于1.5股至2.5股对价股份，最终获得比例将根据南山转债转股的数额确定。
根据有关规定，公司非流通股股东南山集团公司作出了法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月10日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年3月11日-21日的9:00至16:00；本次征集投票权为征集人无偿征集，征集采用公开方式，在中国证监会信息披露指定报刊《上海证券报》和网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年3月22日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月20日-22日每日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-20
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公布可转换公司债券转股的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山实业股份有限公司可转换公司债券在股权分置改革期间按照以下时间办理转股事宜：
1、非流通股股东与流通股股东沟通协商后的股改方案沟通结果公告日次一交易日起(2006年3月2日，含当日)，至公司临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(2006年3月10日，含当日)，“南山转债”可以正常转股。自公司临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日(2006年3月13日)至股权分置改革规定程序结束之日，“南山转债”暂停转股。股权分置改革规定程序结束之日后，“南山转债”恢复转股。
2、公司提请南山转债持有人注意：在公司临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(2006年3月10日，含当日)之前的交易所正常交易日，南山转债持有人可按转股的程序申请转股，未转股的南山转债将不能获得本次股权分置改革的对价。
根据有关规定，在未转换的南山转债数量少于3000万元时，将可能停止南山转债的交易 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-02 ，2006-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-20
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-03-22 |
召开股东大会 |
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| 《山东南山实业股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山实业股份有限公司于2006年1月6日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与南山集团公司签订“资产转让协议”及“2006年度综合服务协议附表”的议案。
二、通过提请股东大会授权董事会事宜 |
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2006-01-05
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公布股份变动的公告
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上交所公告，股本变动 |
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山东南山实业股份有限公司发行的可转换公司债券自2005年4月19日进入转股期，截止2005年12月31日“南山转债”已有117000元转成股票，占公司已发行可转债总额的0.013%，尚有882883000元的“南山转债”未转股，占公司已发行可转债总额的99.987%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 2004年末 2005年第二 2005年第三 2005年第四 2005年第四 占总股本
季度增加 季度增加 季度增加 季度末 比例(%)
非流通股 122,000,000 0 0 0 122,000,000 47.47
流通股 135,000,000 1,084 307 16,459 135,017,850 52.53
合计 257,000,000 1,084 307 16,459 257,017,850 100.00
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-07
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)《关于公司与南山集团公司签订＂资产转让协议＂的议案》；
(2)《关于公司与南山集团公司签订“2006年度综合服务协议附表”的议案》；
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2005-12-07
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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山东南山实业股份有限公司与控股股东南山集团公司(持有公司47.47%的股
份)签订《资产转让协议》，公司受让南山集团公司下属的精纺一期厂房房产及
三棉厂房房产，经评估上述两项房产评估值共计28598464.40元人民币，以此作
为收购价格。
公司与南山集团公司签订《2006年度综合服务协议附表》，南山集团公司向
公司提供生产用水(0.50-1.60元/吨)、废水处理服务(铝材废水1.05元/吨，印染
及生活污水0.60元/吨)；同时公司向南山集团公司提供电(0.52元/千瓦时)、汽(
80元/吨)、服装面料及铝制品服务(按市场价格)。预计该项交易2006年累计金额
为9000万元-12000万元。
上述交易均构成关联交易。
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2005-12-07
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山实业股份有限公司于2005年12月6日召开五届七次董事会及五届二
次监事会，会议审议通过公司与南山集团公司签订“资产转让协议”及“2006年
度综合服务协议附表”的议案。
董事会决定于2006年1月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600219、110219)“南山实业、南山转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,202,957,346.58 3,006,024,848.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,721,934,926.86 1,639,278,446.55
每股净资产 6.70 6.38
调整后的每股净资产 6.70 6.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,100,437.03 146,613,962.60
每股收益 0.16 0.44
净资产收益率(%) 2.37 6.59 |
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2005-10-14
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公布可转换公司债券2005年付息公告 |
上交所公告，债券兑付 |
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山东南山实业股份有限公司于2004年10月19日发行的可转换公司债券“南山转债”至2005年10月19日止满一年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款之规定，现将付息事项公告如下：
“南山转债”按票面金额从2004年10月19日(计息日)起开始计算利息，票面利率第一年为1.5%，即每手可转债面值1000元，利息为15元(含税)。
付息债权登记日：2005年10月19日
除息日：2005年10月20日
兑息日：2005年10月26日 |
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2005-10-11
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东南山实业股份有限公司发行的可转换公司债券自2005年4月19日进入转股期，截止2005年9月30日“南山转债”累计已有10000元转成公司股票，占公司已发行可转债总额的0.0011%，尚有882990000元的“南山转债”未转股，占公司已发行可转债总额的99.9989%，根据有关规定，现将股本变动情况披露如下：
单位：股
股份类别 2004年末 2005年第二 2005年第三 2005年第三季度末 占总股本比例(%)
季度增加 季度增加
非流通股 122000000 0 0 122000000 47.47
流通股 135000000 1084 307 135001391 52.53
合计 257000000 1084 307 257001391 100 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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山东南山实业股份有限公司于2005年8月24日召开五届五次董事会，会议审议通过关于烟台南山铝业新材料有限公司与韩国“Novelis Korea Limited”签订《扁锭供货合同》的议案：公司将于近期与韩国“Novelis Korea Limited”签订《扁锭供货合同》，该合同期限2年，总金额约为4600万美元至9200万美元(折合人民币37306万元至74612万元) |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600219)“南山实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,245,811,285.61 3,006,024,848.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,681,192,924.39 1,639,278,446.55
每股净资产 6.54 6.38
调整后的每股净资产 6.54 6.38
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 603,295,928.18 540,677,498.95
净利润 72,746,608.54 70,149,826.58(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 72,162,937.04 69,970,664.55(调整后)
每股收益 0.28 0.27(调整后)
净资产收益率(%) 4.33 4.45(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 110,783,525.57 101,716,293.03(调整后) |
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2005-08-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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山东南山实业股份有限公司于2005年8月11日召开五届三次董事会，会议审议通过关于成立“山东南山轻合金有限公司”的议案：决定与澳大利亚力顶康赛特集团有限公司合资成立“山东南山轻合金有限公司”，新公司注册资金8413.6万美元，其中公司出资51175.72万元人民币(折合6310.20万美元)，占注册资本的75%。公司的出资将由公司自筹资金和贷款解决。新公司先期进行箔轧生产线的建设，该箔轧项目总投资约为65000万元人民币(折合8014.80万美元) |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-07
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公布2004年度分红派息补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据2005年6月13日财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，山东南山实业股份有限公司现对已发放的2004年度分红派息中多扣缴的税款退还给流通股个人投资者，每股退还0.012元，此笔款项发放日为2005年7月13日，股权登记日仍为2005年6月10日 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-02
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山实业股份有限公司发行的可转换公司债券自2005年4月19日进入转股期，截止2005年6月30日“南山转债”已有8000元转成公司股票，占公司已发行可转债总额的0.0009%，尚有882992000元的“南山转债”未转股，占公司已发行可转债总额的99.9991%。股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 2004年末 2005年第二季度增加 2005年第二季度末 占总股本比例
非流通股 122000000 0 122000000 47.47%
流通股 135000000 1084 135001084 52.53%
合计 257000000 1084 257001084 100% |
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