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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《民丰特纸独立董事制度》(2023年修订)
2 民丰特纸关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于增补公司董事的议案
3.01 钱韦成 |
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2023-10-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《民丰特纸独立董事制度》(2023年修订)
2 民丰特纸关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于增补公司董事的议案
3.01 钱韦成 |
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2023-10-11
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民丰特纸关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600235_20231011_QQ1T.pdf
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2023-10-11
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民丰特纸关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600235_20231011_OFRS.pdf
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2023-10-11
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民丰特纸关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600235_20231011_YF66.pdf
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2023-10-11
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民丰特纸第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600235_20231011_GM15.pdf
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2023-09-28
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民丰特纸关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600235_20230928_2H6K.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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民丰特纸关于间接控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/600235_20230913_APWT.pdf
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2023-08-18
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民丰特纸关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/600235_20230818_2VT6.pdf
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2023-08-18
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民丰特纸2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/600235_20230818_97Q3.pdf
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2023-07-21
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民丰特纸关于完成分公司注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/600235_20230721_RKSJ.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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民丰特纸2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600235_20230601_9I20.pdf
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2023-05-24
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民丰特纸2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600235_20230524_NWIM.pdf
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2023年度向银行申请授信额度的议案
2 关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案 |
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2023-05-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2023年度向银行申请授信额度的议案
2 关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案 |
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2023-05-16
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民丰特纸关于2023年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600235_20230516_QLWJ.pdf
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2023-05-16
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民丰特纸第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600235_20230516_M8OF.pdf
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2023-05-16
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民丰特纸关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600235_20230516_BFMZ.pdf
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2023-05-16
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民丰特纸关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600235_20230516_C97S.pdf
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2023-05-16
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民丰特纸关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600235_20230516_P2L9.pdf
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2023-04-26
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民丰特纸2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600235_20230426_WPT1.pdf
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2023-04-21
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民丰特纸关于公开挂牌出售杭州嘉丰新材料科技有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600235_20230421_1HHK.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 《2022年年度报告》及摘要
5 2022年度利润分配预案
6 关于拟续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案
7 关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 曹继华
8.02 陶伟强
8.03 尤叶飞
8.04 曹爱萍
8.05 陆惠芳
8.06 谢静
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 姚向荣
9.02 彭金超
9.03 李爱忠
10.00 关于选举监事的议案
10.01 许祺琪
10.02 陶建君 |
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2023-03-31
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民丰特纸关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600235_20230331_WXMH.pdf
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2023-03-31
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民丰特纸2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600235_20230331_H20O.pdf
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