| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2004年8月17日召开二届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过变更公司部分独立董事的议案。
三、聘任马少波为公司副总经理。
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2004年3月16日召开二届十二次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末23140万股为基数，向全体
股东每10股派送1.50元(含税)。
三、通过公司2004年度申请信贷额度为6亿元的议案。
四、通过公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案。
五、选举杨华为公司董事长。
六、通过更换公司部分董事的议案。
七、聘任王志强为公司总经理。
八、聘任段中鹏为公司董事会秘书。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 866,336,170.07 1,059,973,763.00
净利润 53,742,181.08 66,613,870.61
总资产 1,547,330,392.37 1,615,351,035.56
股东权益 784,090,552.40 772,762,759.23
每股收益(摊薄) 0.2322 0.2879
每股净资产 3.39 3.34
调整后每股净资产 3.34 3.30
每股经营活动产生的现金流量净额(全面摊薄) 0.52 0.52
净资产收益率(%) 6.85 8.62
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 |
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2005-01-22
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600258)"首旅股份"
单位：元
2004年 2003年
主营业务收入 1,351,682,300.44 866,336,170.07
净利润 60,479,724.65 53,742,181.08
总资产 1,675,608,987.24 1,547,330,392.37
股东权益 810,507,661.82 784,090,552.40
每股收益(摊薄) 0.2614 0.2322
每股净资产 3.50 3.39
调整后每股净资产 3.46 3.34
每股经营活动产生的现金流量净额(全面摊薄) 0.63 0.52
净资产收益率(%) 7.46 6.85
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-16
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-16
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-03-16
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公司概况变动-总经理 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是首旅股份(600258)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,年度分配方案为:配股(预案) |
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2000-05-08
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2000.05.08是首旅股份(600258)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.87: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23140万股) |
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2003-04-21
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 北京首都旅游股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第六次会议于2003年3月13日在北京民族饭店401会议室召开。会议由公司董事长刘毅先生召集并主持,本次会议应到董事9名,实到董事8名,有1名董事委托其他董事出席；公司2名监事、3名高级管理人员及公司常年法律顾问列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议提出如下议案并经过表决形成以下决议：
一、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》
三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算申请的议案》
2003年度公司预计实现营业收入11.48亿元,主营业务利润44,467万元。
四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》
经北京京都会计师事务所审计,2002年度公司实现净利润66,613,870.61-+")!元,按规定提取法定公积金8,059,869.85&元,提取法定公益金8,059,869.85&元,加上上年结转未分配利润13,784,699.22元,本次可供股东分配利润64,278,,830.13元。
董事会提议以2002年总股本23140万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.9元人民币(含税),可分配利润支出总额为43,966,000.00元,剩余20,312,830.13元结转下年度。
此议案须提交股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司2002年度报告及摘要》
六、审议通过了《公司2003年度信贷额度申请的议案》
公司2003年度申请信贷额度为5亿元。
七、审议通过了《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
依照《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会提议续聘具有从事证券业务资格的北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等。支付给北京京都会计师事务所有限责任公司2002年度财务报告审计费用为90万元人民币。
八、审议通过了《关于出让公司持有的北京燕京饭店有限责任公司20%股权的决议》
九、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的决议》
现将本次会议的召开情况通知如下：
(一)会议时间：2003年4月21日(星期一),上午9：30。
(二)会议地点：北京展览馆4号会议室。
(三)会议议程
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》
3、审议《关于变更公司部分监事的议案》
4、审议《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算申请的议案》
5、审议《公司2002年度利润分配预案》
6、审议《公司2002年度报告及摘要》
7、审议《公司2003年度信贷额度申请的议案》
8、审议《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
(四)出席会议的对象
1、截止2003年4月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人(授权委托书见附件)；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
(五)会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月18日(星期五),上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号北京首都旅游股份有限公司证券部。
联系人：李欣、李冬红
邮政编码：100031
联系电话：(010)66014466-446
传真：(010)66019471
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
二零零三年三月十五日
附件：
授权委托书
兹授权先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京首都旅游股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户卡：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
此委托书格式复印件有效
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2003-04-23
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(600258)“首旅股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 1571870716.36 1615351035.56 0.973
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 739640572.48 728796759.23 1.015
每股净资产(元) 3.20 3.15 1.016
调整后的每股净资产(元) 3.15 3.11 1.013
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) 23424641.28
每股收益(元) 0.047 0.002 35
净资产收益率(%) 1.47 0.066 22.27
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.51 0.075 20.13
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2003-04-22
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(600258)“首旅股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2003年4月21日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了关于变更公司部分监事的议案。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1.9元人民币(含税)。
三、通过了公司2002年度报告及摘要。
四、通过了公司2003年度信贷额度申请的议案：公司2003年度申请信贷额
度为5亿元。
五、通过了关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司对公司进行
会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等的议案。
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2003-04-23
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(600258)“首旅股份”公布提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近期，由于“非典型性肺炎”的影响，北京首都旅游股份有限公司预定的
境外客人的旅游、住宿大量取消或延期。4月20日，国务院决定取消“五一”长
假，预计也会给公司的主营业务造成一定影响。鉴于“非典型性肺炎”事件的
发展趋势存在不确定性，现在尚难准确预测其影响的时间和程度，公司将密切
关注该事件的发展状况及对公司的影响。
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2003-06-06
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[20032预亏](600258)“首旅股份”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| (600258)“首旅股份”公布提示性公告
由于“非典”事件的影响，北京首都旅游股份有限公司于2003年4月23日在中
国证券报、上海证券报作了提示性公告。目前，根据对4月份以来“非典”对公司
各企业影响程度的分析，公司认为，2003年上半年度报告的经营业绩将比去年有下
降，可能出现亏损的局面，提醒广大投资者注意投资风险。
(600258)“首旅股份”公布2002年度分红派息实施公告
北京首都旅游股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
231400000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。股权登记日
为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，现金红利发放日为2003年6月18日。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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北京首都旅游股份有限公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末23140万股为基数，向全体股
东每10股派送1.50元(含税)。
二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报表审计、净资产
验证及其他相关的咨询服务等。
三、通过公司2004年度申请信贷额度为6亿元的议案。
四、通过变更公司部分董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,540,889,795.53 1,547,330,392.37
股东权益(不含少数股东权益) 794,550,651.16 784,090,552.40
每股净资产 3.43 3.39
调整后每股净资产 3.39 3.34
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 34,037,309.03 34,037,309.03
每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 1.32 1.32 |
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2004-12-22
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京首都旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2004年11月19日召开的第二届董事会第十六次会议决定在2004年12月22日上午召开公司2004年度第一次临时股东大会，现就临时股东大会召开的有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年12月22日（星期三），上午9：30。
二、会议地点：北京展览馆4号会议室。
三、会议议题：
1.审议《关于变更公司部分独立董事的议案》；
2004年8月17日公司第二届董事会第十四次会议已通过独立董事候选人李军先生的提名议案，并于2004年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公告及李军先生的简历。该议案表决将采用累积投票方式。
2.审议《关于变更部分董事的议案》；
2004年11月19日公司董事会第二次第十六次会议上讨论通过该项议案。因工作原因，公司原董事韩凤岐先生申请辞去公司董事职务，经公司股东推荐，董事会讨论通过推选沈叙强先生为公司新任董事候选人（简历见2004年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。该议案表决将采用累积投票方式。
3.审议《北京首都旅游股份有限公司2004年度配股的议案》；
2004年11月19日公司董事会第二次第十六次会议上讨论通过该议案提交股东大会审议，内容详见2004年2004年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》。公司配股募集资金拟投资项目可行性研究报告已在上交所网站上（http://www.sse.com.cn）披露，供投资者查阅。
4.审议《北京首都旅游股份有限公司股东大会议事规则》。
2003年10月28日公司召开的第二届董事会第十一次会议上审议通过了《北京首都旅游股份有限公司股东大会议事规则》，并于2003年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公告。
根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.com.cn）对有关以上四项议案进行投票表决，其中第3项议案--《北京首都旅游股份有限公司2004年度配股的议案》需要参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。社会公众股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。
四、出席会议的对象
1、截止2004年12月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件1）；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
五、参加现场会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年12月17日（星期五），上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店449房间北京首都旅游股份有限公司证券部。联系人，李欣。
邮政编码：100031 联系电话：（010）66014466-446 传真：（010）66019471
六、流通股股东参加网络投票程序事项
1、本次股东大会网络投票起止时间为2004年12月22日上午9：00 至2004年12月22日下午3：00。
2、股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件2）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登
记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
北京首都旅游股份有限公司董事会
二零零四年十二月十六日
附件1：
授 权 委 托 书
兹授权
先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京首都旅游股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效)
附件2
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循"先注册，后激活"的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
（一）网上注册
投资者网上注册开始
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登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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阅读《网上自助注册须知》
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签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
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输入用户注册信息（注2）
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确认用户信息
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选定身份验证机构（注3）
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记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
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网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）密码；
（5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
（二）身份验证
身份验证开始
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投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
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投资者填写《身份验证申请表》
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投资者提交有关申请材料（注2）
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身份验证机构人员验证投资者申请材料
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身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
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身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。
（三）下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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输入网上用户名、密码和附加码（注2）
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申请电子身份证书
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下载电子身份证书（注3）
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下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。
咨询电话：（北京）010-58598882,58598851
(上海) 021-68870190
(深圳) 0755-25988880
附件3： 投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》）。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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输入网上用户名、密码及附加码（注2）
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点击"投票表决"下的"网上行权"
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浏览股东大会列表，选择具体的投票方式
_____________| |___________
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登记现场参会及网上直接 征集人公开征集投票权的
| 股东大会
查看投票资料 |
| | 查看征集资料
现场参会登记（注3） 网上直接投票 |
| | 委托征集人投票
确认现场参会登记成功 选择表决态度 |
| 选择表决态度
提交电子选票（注4） |
| 提交电子授权委托书（注4）
确认网上直接投票成功 |
确认委托征集人投票成功
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：对同一股东大会，投资者办理了现场参会登记后，则不能再进行网上直接投票或委托征集人投票，除非撤消现场参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：（北京）010-58598882,58598851
(上海) 021-68870190
(深圳) 0755-25988880 |
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2004-11-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2004年11月19日召开二届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度配股的议案：拟以2003年12月31日总股本23140万股
为基数，每10股配3股，配股价格为6-9元/股。
二、通过关于变更部分董事的议案。
董事会决定于2004年12月22日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上及其它相关事项。
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2004-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2004年12月22日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议以采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分独立董事及董事的议案。
二、通过公司2004年度配股议案。
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2004-12-17
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公布召开2004年度第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司董事会决定于2004年12月22日上午召开2004年度
第一次临时股东大会，审议公司2004年度配股的议案等事项。
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2005-01-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-11-30
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总经理由“刘毅”变为“杨华” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2005年1月20日召开二届十七次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配提案：拟以2004年末23140万股为基数，每1
0股派1.60元(含税)。
三、通过公司2005年度信贷额度申请的提案：公司2005年度申请信贷额度为
6亿元。
四、通过继续聘用北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审
计机构的议案。
五、选举董事沈叙强为公司副董事长。
六、通过2004年公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2000-06-01
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2000.06.01是首旅股份(600258)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.87: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23140万股) |
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2000-05-12
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首发A股7000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-12
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首发A股7000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-05-11
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首发A股7000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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