| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600273)“华芳纺织”
华芳纺织股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年度末总股本21500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案。
五、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600273)“华芳纺织”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 830,805,258.07 887,214,026.89
股东权益(不含少数股东权益) 619,480,093.58 614,765,872.49
每股净资产 2.88 2.86
调整后的每股净资产 2.88 2.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 42,411,219.21 42,411,219.21
每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.76 0.76 |
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2005-04-19
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600273)“华芳纺织”
华芳纺织股份有限公司现将预计2005年度与控股母公司华芳集团有限公司(下称：华芳集团)及其控股的下属子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向华芳集团纺织品销售有限公司及华芳集团棉纺有限公司采购棉纱等原材料，2004年的交易总金额为12705.27万元，预计2005年度交易总金额为15000万元左右；公司向华芳集团金田纺织有限公司采购各类包装物，2004年的交易总金额为119.29万元，预计2005年度交易总金额为150万元左右；公司向华芳张家港热电有限公司采购电力、蒸汽，2004年的交易总金额为2600.00万元，预计2005年度交易总金额为3000万元左右；公司向华芳集团采购助剂等辅料，2004年的交易总金额为391.10万元，预计2005年度交易总金额不超过500万元；公司向华芳集团纺织品销售有限公司销售棉纱等半成品，2004年的交易总金额为2060.47万元，预计2005年度交易总金额不超过2500万元；公司向华芳集团进出口有限公司销售各类面料、服装等产品，2004年的交易总金额为213.84万元，预计2005年度交易总金额为300-500万元；公司向华芳集团金田纺织有限公司、华芳集团色织有限公司、张家港广天色织有限公司及华芳集团棉纺有限公司销售废旧物资、各类面料、服装等产品，2004年的交易总金额为665.33万元，预计2005年度交易总金额为850万元左右；公司与张家港华芳金陵国际酒店有限公司、张家港华芳园酒店有限公司、华芳集团色织有限公司及张家港广天色织有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为295.30万元，预计2005年度交易总金额不超过450万元；公司向张家港广天色织有限公司及华芳集团毛纺织染有限公司提供污水处理服务，2004年的交易总金额为330.37万元，预计2005年度交易总金额为900万元左右；公司将拥有的部分土地使用权及房屋租赁给张家港广天色织有限公司、华芳集团毛纺织染有限公司及华芳集团，公司收取租金2004年总金额为138.79万元，预计2005年度总金额为265万元左右 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年5月28日召开公司2004年年度股东大会：
1、 召开会议基本情况
2、 (1)会议召开时间：2005年5月28日上午9：00
(2)会议召开地址：张家港市塘桥镇人民南路华芳园酒店三楼会议室
(3)会议召开方式：现场
2、会议审议事项
(1) 公司2004年年度报告和报告摘要
(2) 2004年度董事会工作报告
(3) 2004年度监事会工作报告
(4) 2004年度公司财务决算方案
(5) 2004年度公司利润分配预案
(6) 关于修改公司章程的议案
(7) 关于预计公司2005年度日常关联交易的议案
(8) 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
3、会议出席对象
(1)凡在2005年5月16日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(2)符合条件的股东委托代理人。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
4、会议登记方法
(1)法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股股东持本人身份证、股东帐户和持股证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；
5、登记时间及地点
2005年5月23日-24日上午8∶30到下午4∶30 到公司证券部办理,外地可信函或传真联系。
5、其他
(1)会期半天,与会股东交通、食宿费用自理
(2)公司地址：张家港市塘桥镇人民南路1号
(3)联系电话：(0512)58438202
(4)会议联系传真：(0512)58441898
(5)联 系 人：宋满元 邹国栋
(6)邮政编码：215611
特此公告
华芳纺织股份有限公司董事会
二○○五年四月十八日
附件一：
授权委托书式样
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席华芳纺织股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600273)“华芳纺织”
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 556,943,784.27 484,100,816.37
净利润 14,533,036.90 27,289,241.90
总资产 887,214,026.89 750,407,681.14
股东权益(不含少数股东权益) 614,765,872.49 610,641,765.50
每股收益(全面摊薄) 0.067 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.36 4.47
每股净资产 2.86 2.84
调整后的每股净资产 2.86 2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.01
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600273)“华芳纺织”
华芳纺织股份有限公司于2005年4月15日召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年度末总股本21500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
六、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2004-12-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年12月28日召开公司2004年第二次临时股东大会：
1、召开会议基本情况
(1)会议召开时间：2004年12月28日上午9:00
(2)会议召开地址：张家港市塘桥镇人民南路华芳园酒店(3)会议召开方式：现场
2、会议审议事项
(1)关于张正龙先生辞去公司董事的议案
(2)关于增选黄兴如先生为公司董事的议案
3、会议出席对象
(1)凡在2004年12月22日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(2)符合条件的股东委托代理人。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
4、会议登记方法
（1）法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股股东持本人身份证、股东帐户和持股证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；
5、登记时间及地点
2004年12月24日上午8∶30到下午4∶30到公司证券部办理，外地可信函或传真联系。
6、其他
(1)会期半天，与会股东交通、食宿费用自理
(2)公司地址：张家港市塘桥镇人民南路1号
(3)联系电话：（0512）58438202
(4)会议联系传真：（0512）58441898
(5)联系人：宋满元邹国栋(6)邮政编码：215611
特此公告
华芳纺织股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十六日
附件一:黄兴如先生简历
黄兴如男，1966年6月出生，汉族中共党员，大学学历，工程师，对纺织生产及公司管理方面具有丰富的经验。黄先生毕业于沙洲工学院。曾从事张家港市化纤纺织厂企管科管理员，张家港市化纤纺织厂质监科全质员等工作，历任华芳实业总公司质监科科长，华芳实业总公司办公室副主任，华芳实业总公司人事科副主任，华芳实业总公司进出口公司副总经理，华芳集团纺织品销售有限公司经理；现任华芳纺织股份有限公司副总经理。
附件二:授权委托书式样
授权委托书式样
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席2004年12月28日召开的华芳纺织股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年月日 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600273)“华芳纺织”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 936,275,839.27 750,407,681.14
股东权益（不含少数股东权益） 611,470,556.89 610,641,765.50
每股净资产 2.84 2.84
调整后的每股净资产 2.84 2.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 88,799,042.87
每股收益 0.0072 0.0516
净资产收益率（%） 0.25 1.81
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2004-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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华芳纺织股份有限公司于2004年10月15日召开2004年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的议案。
二、通过关于签订《污水处理服务协议》的议案。
三、通过公司调整董事会成员的议案。
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2003-06-13
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“华芳纺织”上网配售发行中签率为0.11006425% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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华芳纺织股份有限公司90000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配
售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为81770422(沪深总数)，中签率
为0.11006425%，6月13日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-04-08
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 484,100,816.37 233,820,195.89
净利润 27,289,241.90 30,844,735.69
总资产 750,407,681.14 276,459,786.58
股东权益(不含少数股东权益) 610,641,765.50 165,876,685.81
全面摊薄每股收益 0.13 0.25
全面摊薄净资产收益率 4.47% 18.59%
每股净资产 2.84 1.33
调整后的每股净资产 2.84 1.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.17
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-04-08
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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华芳纺织股份有限公司于2004年4月6日召开二届十一次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度公司利润分配预案：以2003年度末总股本21500万股为基
数，每10股派发0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的
议案。
上述有关事项需经下一次股东大会审议。召开股东大会具体日期另行通知。
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2004-04-13
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借款事项公告 |
上交所公告，借款 |
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华芳纺织股份有限公司近日与广东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签
订了借款合同，借款金额为10000万元，借款期限为一年(自2004年3月17日至2005年
3月16日)，利率为年息5.31%，公司第一大股东华芳集团有限公司为公司的此次借款
提供了担保 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-25
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延期召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年6月1日,公司监事会向本公司董事会提出在公司2003年度股东大会上增加《收购部分厂房与设施用于募集资金投资项目建设的议案》、《关于收购华芳集团有限公司13宗土地使用权的议案》、《关于收购华芳集团有限公司污水处理厂的议案》等三个提案的通知。根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,经公司第二届董事会第十四次会议讨论研究后,同意将公司监事会提出的提案作为新议案提交2003年度股东大会(股东大会召开通知已刊登在2004年4月27日的《上海证券报》)进行审议。
同时鉴于公司对上述资产还需进行评估并出具相关报告,根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,经公司第二届董事会第十四次会议讨论研究后,决定将公司2003年年度股东大会延期至6月25日上午9点召开,并将会议登记时间变更为6月20-21日的上午8点至下午5点；股权登记日不变,仍为6月3日；会议召开地点、会议登记办法等事项不变(具体见刊登在2004年4月27日《上海证券报》上的公司召开2003年度股东大会的通知)。评估报告、关联交易公告、独立董事独立意见等相关公告在股东大会召开五个工作日前一并公告。
新增加的三项议案内容为：
一、收购部分厂房与设施用于募集资金投资项目建设的议案
为加快股份公司募集资金项目的建设,提高资产的集中性和完整性,综合规划股份公司发展需要,统筹规划募集资金项目和自投项目的建设地点,进一步加快股份公司的发展,决定收购集团公司及其相关子公司的房产及设施用于募集资金建设：
1、为进一步加快项目建设,公司拟通过收购华芳集团色织有限公司位于集团大院内的原纺纱车间搬迁后的闲置房屋、仓库、构筑物及其他相关资产,用于募集资金投资项目？？？液氨整理高档面料工程技术改造项目和新产品研发开发项目的建设。
2、收购华芳集团色织有限公司的色织大楼、相关附房和华芳集团毛纺织染有限公司的剑杆车间、相关附房,用于公司募集资金投资项目(扩建高档针织面料项目和液氨整理高档面料改造项目中的纬编针织坯布5000吨及服装制造550万件)的建设,从而节省基本建设的投资成本与时间,加快项目建设。
由于上述资产的收购用于募集资金投资项目的建设,故公司将用募集资金来收购。上述资产的帐面值约为3200万元；具体收购价格等评估机构出具评估报告后,按评估价确定。
二、关于收购华芳集团有限公司13宗土地使用权的议案
在目前工业建设用地国家严格限制、土地资源日趋紧张、且集团大院周边已无空余土地的情况下,经与华芳集团有限公司(下称"集团公司")协商,就集团大院内的共计12宗土地使用权(包括公司目前向集团公司租赁的两宗土地)及公司制衣分公司所在的一宗土地及其相关基础设施进行一次性收购,为公司的未来发展贮备土地资源,打开发展空间,并减少将逐年增加的持续性土地租赁关联交易,同时进一步提高公司资产的集中性及完整性,规范公司运作。上述土地为集团公司以出让形式所得使用权,土地证号分别为：张国用(2001)字第0900061、0900062、0900063、0900090、0900091、0900093、0900094、0900095、0900096、0900097、0900098、0900099、0900100号,共计十三宗,面积合计为157669平方米。公司计划用自有资金收购上述土地,具体收购价格等评估机构出具评估报告后,按评估价确定。
三、关于收购华芳集团有限公司污水处理厂的议案：
为减少日趋增加的污水处理引起的关联交易,同时主动适应国家日趋严紧的环保政策,结合公司14000认证的需要,进一步满足外贸业务发展、募集资金项目建设的需要,公司拟收购集团公司下属的污水处理厂。公司目前和募集资金投资项目建成后因污水处理与集团公司发生的关联交易日趋增加,通过收购集团公司下属的污水处理厂,可以从根本上解决上述关联交易的发生,有效控制成本。该污水处理厂目前帐面值约为4272万元,将用自有资金收购；具体收购价格等评估机构出具评估报告后,按评估价确定。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二零零四年六月二日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年5月24日,本公司接到控股股东-华芳集团有限公司(持有本公司46.51%的股份)向本公司提出在公司2003年度股东大会上增加《增选一名独立董事》和《修改公司章程》提案的通知。根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,经公司第二届董事会第十三次会议讨论研究后,同意将公司控股股东提出的新提案提交2004年6月9日召开的2003年度股东大会(股东大会召开通知已刊登在2004年4月27日的《上海证券报》)进行审议。
新增加的两项议案内容为：
1、增选一名独立董事的议案：提名蒲莉芬女士为公司第三届董事会独立董事候选人。蒲莉芬女士简历附后。
2、关于修改公司章程的议案：将公司原章程的第一百二十五条"董事会由9名董事组成,其中独立董事不少于全体董事的1/3。董事会设董事长一人。"修改为"董事会由10名董事组成,其中独立董事不少于全体董事的1/3。董事会设董事长一人。"
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二零零四年五月二十七日
附：独立董事候选人简历
蒲莉芬女士,1947年2月出生,汉族,大专文化、高级会计师。历任张家港市服装厂主办会计、张家港市轻工业公司财务科长、张家港市财政局财务科长；现已退休。
华芳纺织股份有限公司独立董事提名人声明
华芳集团有限公司现就提名蒲莉芬女士为华芳纺织股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与华芳纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任华芳纺织股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华芳纺织股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华芳纺织股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华芳纺织股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华芳集团有限公司
2004年5月27日
华芳纺织股份有限公司独立董事候选人声明
声明人蒲莉芬,作为华芳纺织股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华芳纺织股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外,包括华芳纺织股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：蒲莉芬
2004年5月27日
决定于2004年6月9日召开公司2003年度股东大会：
1、召开会议基本情况
(1)会议召开时间：2004年6月9日上午9：00
(2)会议召开地址：张家港市塘桥镇人民南路华芳园酒店
(3)会议召开方式：现场
2、会议审议事项
(1)公司2003年年度报告和报告摘要
(2)2003年度公司董事会工作报告
(3)2003年度公司监事会工作报告
(4)2003年度公司财务决算方案
(5)2003年度公司利润分配预案
(6)关于修改公司章程的议案
(7)关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案
(8)关于公司董、监事换届选举的议案
(其中第1至7项具体内容见2004年4月8日在《上海证券报》上刊登的公司二届十一次董事会决议公告；第8项具体内容见公司当日刊登在《上海证券报》上的二届十二次董事会决议公告。)
3、会议出席对象
(1)凡在2004年6月3日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(2)符合条件的股东委托代理人。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
4、会议登记方法
(1)法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股股东持本人身份证、股东帐户和持股证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；
5、登记时间及地点
2004年6月7日？6月8日上午8∶30到下午5∶00 到公司证券部办理,外地可信函或传真联系。
5、其他
(1)会期半天,与会股东交通、食宿费用自理
(2)公司地址：张家港市塘桥镇人民南路1号
(3)联系电话：(0512)58438202
(4)会议联系传真：(0512)58441898
(5)联 系 人：宋满元
(6)邮政编码：215611
华芳纺织股份有限公司董事会
二○○四年四月二十六日
附件一：
授权委托书式样
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席华芳纺织股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 918,676,532.20 750,407,681.14
股东权益(不含少数股东权益) 615,263,579.08 610,641,765.50
每股净资产 2.86 2.84
调整后的每股净资产 2.86 2.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -35,745,910.90 -35,745,910.90
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率 0.75% 0.75%
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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华芳纺织股份有限公司于2004年4月25日召开二届十二次董事会及二届八次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年6月9日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度公司利
润分配预案等及以上有关事项。
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2004-11-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600273)“华芳纺织”
华芳纺织股份有限公司于2004年11月26日召开三届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过张正龙辞去公司董事及总经理的议案。
二、通过聘请黄兴如为公司总经理及增选其为公司董事的议案。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600273)“华芳纺织”
华芳纺织股份有限公司于2004年12月28日召开2004年度第二次临时股东大会
，会议审议通过调整公司董事的议案。
(600273)“华芳纺织”公布董事会决议公告
华芳纺织股份有限公司于2004年12月28日召开三届六次董事会，会议选举黄
兴如为公司董事长、法定代表人。
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2004-08-10
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-11
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-16
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-11-26
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总经理由“张正龙”变为“黄兴如” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-06-27
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2003.06.27是华芳纺织(600273)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-07-29
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 916,178,429.78 750,407,681.14
股东权益(不包含少数股东权益) 620,180,716.85 610,641,765.50
每股净资产 2.88 2.84
调整后的每股净资产 2.88 2.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 247,361,108.01 211,577,079.00
净利润 9,538,951.35 15,097,975.71
扣除非经常性损益后的净利润 8,777,879.09 15,107,727.31
全面摊薄每股收益 0.0444 0.0702
全面摊薄净资产收益率 1.54% 2.52%
经营活动产生的现金流量净额 -18,637,811.19 -6,437,507.65
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2004-08-05
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公布2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600273)“华芳纺织”
华芳纺织股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年度末总
股本215000000股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年8月10日
除息日：2004年8月11日
现金红利发放日：2004年8月16日
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2003-06-12
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2003.06.12是华芳纺织(600273)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.83: 发行总量:9000万股,发行后总股本:21500万股) |
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2003-06-12
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2003.06.12是华芳纺织(600273)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.83: 发行总量:9000万股,发行后总股本:21500万股) |
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