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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-11
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/600273_20240111_ZB31.pdf
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2024-01-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600273_20240103_1V2T.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600273_20231226_OXBY.pdf
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2023-12-26
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除),关联交易,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600273_20231226_MMSC.pdf
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2023-12-08
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关于变更2022年度回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_EKAH.pdf
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2023-12-08
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请2024年度授信额度的议案
2 关于开展2024年度远期外汇交易业务的议案
3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
5 关于预计关联交易框架合同的议案
6 关于变更2022年度回购股份用途的议案
7 关于修订公司<章程>的议案 |
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2023-12-08
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关于2024年度期货交易额度授权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_Z85P.pdf
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2023-12-08
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关于预计关联交易框架合同的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_LXZY.pdf
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2023-12-08
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_ZLE8.pdf
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2023-12-08
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2023年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_1LM5.pdf
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2023-12-08
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关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_KSMP.pdf
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2023-12-08
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_6RRO.pdf
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2023-12-08
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关于为全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_EHKD.pdf
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2023-12-08
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关于开展2024年度远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_HTLE.pdf
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2023-12-05
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600273_20231205_4F8B.pdf
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2023-11-18
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/600273_20231118_A2WJ.pdf
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2023-11-11
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关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600273_20231111_D4T1.pdf
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2023-11-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/600273_20231102_VV05.pdf
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2023-10-28
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600273_20231028_RZKF.pdf
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2023-10-28
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关于公司2023年前三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600273_20231028_OSXY.pdf
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2023-10-28
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600273_20231028_UVFP.pdf
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600273_20231028_M9M0.pdf
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2023-10-28
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600273_20231028_ACSR.pdf
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2023-10-13
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-13/600273_20231013_XR7H.pdf
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2023-10-13
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-13/600273_20231013_M07T.pdf
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2023-10-13
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-13/600273_20231013_6G6H.pdf
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2023-10-13
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-13/600273_20231013_N36Z.pdf
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2023-10-10
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/600273_20231010_41Y7.pdf
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2023-09-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案
2.01 提名韩建红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.02 提名沈高庆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.03 提名王宏亮先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.04 提名管思怡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.05 提名王敏娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.06 提名林传克先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 提名李郁明先生为公司第十届董事会独立董事候选人
3.02 提名鞠全先生为公司第十届董事会独立董事候选人
3.03 提名黄恺先生为公司第十届董事会独立董事候选人
4.00 关于选举监事的议案
4.01 提名汪建平先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人
4.02 提名马小琴女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人 |
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2023-09-26
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第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600273_20230926_VXMF.pdf
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2023-09-26
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600273_20230926_VOQD.pdf
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2023-09-26
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第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600273_20230926_87RT.pdf
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2023-09-26
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关于公司2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600273_20230926_GOQV.pdf
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2023-09-26
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600273_20230926_75N8.pdf
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2023-09-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案
2.01 提名韩建红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.02 提名沈高庆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.03 提名王宏亮先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.04 提名管思怡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.05 提名王敏娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.06 提名林传克先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 提名李郁明先生为公司第十届董事会独立董事候选人
3.02 提名鞠全先生为公司第十届董事会独立董事候选人
3.03 提名黄恺先生为公司第十届董事会独立董事候选人
4.00 关于选举监事的议案
4.01 提名汪建平先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人
4.02 提名马小琴女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人 |
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