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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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2018年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600280_20190614_3.pdf
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2019-06-14
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600280_20190614_1.pdf
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2019-06-12
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场（集团）股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月11日召开，会议审议通过公司2018年度报告及其摘要、公司聘请会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600280_20190612_1.pdf
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2019-06-07
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关于延期回复上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600280_20190607_1.pdf
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2019-06-05
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600280_20190605_1.pdf
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2019-05-30
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600280_20190530_1.pdf
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2019-05-18
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关于签订委托代建合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600280_20190518_2.pdf
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2019-05-18
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关于签订委托销售代理合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600280_20190518_4.pdf
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2019-05-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2019年6月11日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、公司聘请会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600280_20190518_5.pdf
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2019-05-18
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《公司关于签订委托代建合同暨关联交易的议案》、《公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600280_20190518_1.pdf
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2019-05-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度报告及其摘要
6 公司聘请会计师事务所的议案
7 公司关于签订委托代建合同暨关联交易的议案
8 公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的议案
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2019-05-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度报告及其摘要
6 公司聘请会计师事务所的议案
7 公司关于签订委托代建合同暨关联交易的议案
8 公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的议案 |
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2019-05-07
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600280)“中央商场”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过选举公司第九届董事会董事长的议案、选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案、聘任公司首席执行官的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月29日召开，会议审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案、公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案、公司董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.32
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.299
加权平均净资产收益率(%) -20.26
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600280_2018_n.pdf
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2019-04-27
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2019年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第八届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告及其正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600280_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于公司董事会秘书及高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600280_20190426_1.pdf
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2019-04-26
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600280_20190426_2.pdf
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2019-04-13
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 非独立董事候选人祝珺先生
3.02 非独立董事候选人祝媛女士
3.03 非独立董事候选人钱毅先生
3.04 非独立董事候选人滕洁女士
4.00 公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人王跃堂先生
4.02 独立董事候选人赵顺龙先生
4.03 独立董事候选人李东先生
5.00 公司监事会换届选举的议案
5.01 监事候选人王胜玲女士
5.02 监事候选人杨学萍女士 |
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2019-04-13
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月29日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案、公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案、公司董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600280_20190413_11.pdf
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2019-04-13
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 非独立董事候选人祝珺先生
3.02 非独立董事候选人祝媛女士
3.03 非独立董事候选人钱毅先生
3.04 非独立董事候选人滕洁女士
4.00 公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人王跃堂先生
4.02 独立董事候选人赵顺龙先生
4.03 独立董事候选人李东先生
5.00 公司监事会换届选举的议案
5.01 监事候选人王胜玲女士
5.02 监事候选人杨学萍女士
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2019-04-13
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600280_20190413_8.pdf
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2019-04-13
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600280)“中央商场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600280_20190413_9.pdf
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2019-04-13
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第八届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过公司关于董事会换届选举的议案、公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案、公司关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600280_20190413_1.pdf
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2019-04-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月9日召开，会议审议通过公司及控股子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600280_20190410_2.pdf
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