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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-05
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过关于增补周国华先生为公司第七届董事会独立董事的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于增补周国华先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0213
加权平均净资产收益率(%) 0.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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关于独立董事和非独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600288_20180419_1.pdf
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2018-04-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0798
加权平均净资产收益率(%) 2.29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600288_20180417_3.pdf
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2018-04-17
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关于计提2017年度资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600288_20180417_5.pdf
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2018-04-17
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案、公司2017年度利润分配方案、《公司2017年年度报告》正文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600288_20180417_4.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-08
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关于公司及控股子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/600288_20180308_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600288_20171228_5.pdf
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2017-12-28
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关于部分董事、监事收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600288_20171228_6.pdf
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2017-12-28
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月27日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-28
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月27日召开,会议审议通过“关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案”、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-12
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举董事的议案
1.01选举鲁勇志先生为公司第七届董事会董事
1.02选举赵忆波先生为公司第七届董事会董事
1.03选举王蓓女士为公司第七届董事会董事
1.04选举黄玉峰先生为公司第七届董事会董事
2.00关于选举独立董事的议案
2.01选举赵秀芳女士为公司第七届董事会独立董事
2.02选举王学明先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举孙广亮先生为公司第七届董事会独立董事
3.00关于选举监事的议案
3.01选举严鹏先生为公司第七届监事会非职工监事
3.02选举徐正敏女士为公司第七届监事会非职工监事 |
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2017-12-12
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600288_20171212_1.pdf
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2017-12-12
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举董事的议案
1.01选举鲁勇志先生为公司第七届董事会董事
1.02选举赵忆波先生为公司第七届董事会董事
1.03选举王蓓女士为公司第七届董事会董事
1.04选举黄玉峰先生为公司第七届董事会董事
2.00关于选举独立董事的议案
2.01选举赵秀芳女士为公司第七届董事会独立董事
2.02选举王学明先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举孙广亮先生为公司第七届董事会独立董事
3.00关于选举监事的议案
3.01选举严鹏先生为公司第七届监事会非职工监事
3.02选举徐正敏女士为公司第七届监事会非职工监事 |
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2017-12-12
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600288_20171212_2.pdf
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2017-12-12
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大恒新纪元科技股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点召开2017年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600288_20171212_3.pdf
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2017-12-12
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关于职工代表大会选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600288_20171212_9.pdf
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2017-12-05
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关于公司及控股子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/600288_20171205_1.pdf
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0119
加权平均净资产收益率(%) 0.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-18
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2017年第三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大恒新纪元科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年第三季度经营业绩与上年同期相比,实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币518万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600288_20171018_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-02
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-02/600288_20170902_2.pdf
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2017-09-02
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年9月1日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-24
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/600288_20170824_14.pdf
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2017-08-24
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/600288_20170824_17.pdf
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2017-08-24
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0079
加权平均净资产收益率(%) -0.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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