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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-23
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600296)“兰州铝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,650,195,972.31 3,554,159,277.52(调整后)
股东权益(不含少数股东权益) 2,824,938,292.85 2,757,778,635.10(调整后)
每股净资产 5.209 5.108(调整前)
调整后的每股净资产 5.190 5.085(调整后)
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,338,985,743.68 1,261,527,226.81
净利润 54,886,635.21 93,909,666.88(调整前)
扣除非经常性损益后的净利润 57,585,574.37 94,794,081.28(调整后)
每股收益 0.101 0.175(调整后)
净资产收益率(%) 1.94 3.44(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 144,662,041.46 -7,920,832.44(调整后) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-23 |
拟披露中报 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2005年4月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举冯诗伟为公司董事长。
二、聘任李宁为公司总经理；聘任钦义发为公司董事会秘书。
三、选举纪清和为公司第三届监事会监事长 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2004年度利润分配方案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过公司日常关联交易的议案。
七、通过关于募集资金使用情况的议案。
八、通过公司重大技改项目决算的议案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600296)“兰州铝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 3,602,228,420.75 3,566,432,300.06 股东权益(不含少数股东权益) 2,786,134,983.62 2,770,051,657.64 每股净资产 5.137 5.108 调整后的每股净资产 5.124 5.085
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -84,207,757.96 -84,207,757.96 每股收益(摊薄) 0.030 0.030 净资产收益率(加权、%) 0.58 0.58 |
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2005-04-13
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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兰州铝业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向第一大股东中国铝业股份有限公司(持有公司股份151851442股，占总股本的28%)采购氧化铝、氟化铝及其它材料，预计2005年度交易总金额为975346700.00元；公司向兰州铝厂(现持有公司股份79472482股，占公司总股本的14.65%，为公司第二大股东)及西北铝加工厂购买水、电、暖、乳液及液化气，2004年交易总金额为3988802.95元，预计2005年度交易总金额为4650000.00元；公司向中铝佛山贸易有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司及西北铝加工厂销售铝锭及辅助材料，2004年交易总金额为1148548.67元，预计2005年度交易总金额为567800000.00元；公司向兰州铝厂、西北铝加工厂提供劳务，2004年交易总金额为1993495.07元，预计2005年度交易总金额为2163000.00元；公司接受兰州铝厂、西北铝加工厂、中铝国际工程有限责任公司及中铝国际贸易有限责任公司提供的劳务，2004年交易总金额为33326999.47元，预计2005年度交易总金额为1332098368.11元。
上述交易中，公司与兰州铝厂于2005年2月23日重新签订了《租赁协议》，协议有效期为2005年1月1日至2005年12月31日。
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2005-04-13
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公布关于修改2004年度股东大会部分议案内容的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州铝业股份有限公司二届二十一次董事会审议了《关于修改公司章程的议案》等议案，并提交于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议。现根据有关文件的要求，公司董事会对2004年度股东大会拟审议的上述议案作补充修改，修改内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600296)"兰州铝业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,566,432,300.06 3,302,819,596.21
股东权益 2,770,051,657.64 1,657,674,544.76
每股净资产 5.108 5.619
调整后的每股净资产 5.085 5.595
2004年 2003年
主营业务收入 2,587,309,826.39 2,561,858,591.90
净利润 107,586,030.11 168,356,231.61
每股收益(全面摊薄) 0.198 0.571
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.88 10.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.211 0.208
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2005年3月29日召开二届二十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于建设铝加工冷轧板形控制系统的议案：同意使用公司自用资金约1170万元，建设铝加工冷轧板形控制系统。
六、通过公司重大技改项目决算的议案：同意电解二厂三系列生产系统环境治理项目决算总投资为71249685.38元，电解二厂三系列辅助生产系统技术改造项目决算总投资为8553091.29元。
七、通过关于固定资产、存货盘盈、盘亏及报废处理的议案。
八、通过公司日常关联交易的议案。
九、通过董、监事会换届议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600296)“兰州铝业”公布公告
近日，兰州铝业股份有限公司接兰州铝厂通知，其向中国铝业股份有限公司转让持有的公司部分法人股事项，已于2005年3月28日办理完过户手续 |
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2005-03-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 兰州铝业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2005年3月29 日上午9:00 在公司办公楼会议室召开，参加本次会议应到董事九人，实到董事八人，公司独立董事康义因公未能出席，全权委托独立董事李佩毅表决，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长冯诗伟先生主持。经过充分讨论，会议就下述事项作出决议：
决定召开公司2004 年年度股东大会。
（一）会议时间：2005 年4 月29 日上午9:00 开始
（二）会议地点：公司办公楼会议室
（三）会议议题：
1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
3、审议《2004 年度董事会工作报告》；
4、审议《2004 年度监事会工作报告》；
5、审议《2004 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于2004 年度财务决算及2005 年度财务预算报告的议案》；
7、审议《关于2004 年度利润分配的议案》；
8、审议《关于2004 年度公司董、监事薪酬考核及结果的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
13、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》；
14、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
16、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
17、审议《关于募集资金使用情况的议案》
18、审议《关于公司重大技改项目决算的议案》
（四）出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004 年4 月22 日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）参加会议方法：
1、登记方法：
个人股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人须持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持股东
帐户卡，由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：
2005 年4 月28 日上午9:00----11:30，下午14:00----17:00
3、联系方法：
公司地址：甘肃兰州市西固区山丹街981 号
邮编：730060 电话：（0931）7549399 传真：（0931）7558857
联系人：孙国梅
（六）其他事项：
会期半天，出席者交通、食宿自理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席兰州铝业股份有限公司
2004 年年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。
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2005-03-22
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股东公布收购报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600296)“兰州铝业”
中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)与兰州铝厂于2005年1月19日签署了《股份转让合同》，中国铝业受让兰州铝厂持有的兰州铝业股份有限公司(下称：兰州铝业)151851442股国有法人股，占兰州铝业总股本的28%。在本次收购完成后，中国铝业将持有兰州铝业151851442股股份，占兰州铝业总股本的28%，成为兰州铝业第一大股东。
本次收购将在获得国务院国有资产监督管理委员会批准并由中国证券监督管理委员会对本收购报告书审核无异议后方可实施。
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2005-03-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600296)“兰州铝业”
日前，兰州铝业股份有限公司控股股东兰州铝厂向中国铝业股份有限公司转让部分国有法人股事项，已经中国证券监督管理委员会有关文件审核无异议。
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2005-03-11
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600296)“兰州铝业”
日前，兰州铝业股份有限公司控股股东兰州铝厂向中国铝业股份有限公司转让部分国有法人股事项，已经国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准。
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2004-05-22
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-22
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-22
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-22
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-22
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-22
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-12-30
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A增发A股，发行数量：12217万股，增发价:8.48元/股，增发网下申购起始日 ，2004-01-05 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-12-30
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A增发A股，发行数量：12217万股，增发价:8.48元/股，增发申购款解冻日 ，2004-01-09 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-12-30
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A增发A股，发行数量：12217万股，增发价:8.48元/股，增发股权登记日 ，2004-01-02 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-12-30
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A增发A股，发行数量：12217万股，增发价:8.48元/股，增发发行结果公告日 ，2004-01-08 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-12-30
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A增发A股，发行数量：12217万股，增发价:8.48元/股 ，2004-01-05 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2003-12-30
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A增发A股，发行数量：12217万股，增发价:8.48元/股，增发上市 ，2004-01-16 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2003-12-30
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A增发A股，发行数量：12217万股，增发价:8.48元/股，增发网上路演推介日 ，2003-12-31 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,557,132,589.88 3,302,819,596.21
股东权益（不含少数股东权益） 2,752,125,675.09 1,657,674,544.76
每股净资产 5.075 5.619
调整后的每股净资产 5.077 5.595
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -35,345,457.78
每股收益 0.014 0.187
净资产收益率（%） 0.27 3.68
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2004年9月16日召开2004年第一次(临时)股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加营业范围及修改公司章程的议案。
二、通过关于对境内外期货业务进行授权的议案。
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2004-09-16
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兰州铝业股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议于2004年8月13
日以通讯方式召开，参加本次会议的董事九人，为董事人数的100%，符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。公司监事会成员列席了会议。
会议就下述事项作出决议：
一、《兰州铝业股份有限公司2004年半年度报告及摘要》；
二、《关于申请上海期货交易所自营类会员资格的议案》；
同意公司申请上海期货交易所自营类会员资格。
三、《关于人事任免的议案》；
同意解聘毕玉喜副总经理职务。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
公司副总经理毕玉喜先生自3月2日出差失踪后，公司经多方寻找仍无结果，
其无法履行职责，本次董事会决议解聘其副总经理职务，符合公司有关规定，同
意解聘。
四、《关于西北铝加工分公司冷轧系统改造的议案》；
同意对西北铝加工分公司的冷轧系统进行改造，新增主要设备2台，新建厂
房2520m2，总投资约为4970万元，资金自筹解决。
五、《关于更改保安部名称的议案》；
同意将"兰州铝业股份有限公司保安部"更名为"兰州铝业股份有限公司保
卫部"。
六、《关于增加营业范围及修改<公司章程>的议案》；
同意增加公司营业范围"境外期货业务"，并提交股东大会审议。
七、《关于对境内、外期货业务进行授权的议案》；
同意提请股东大会授权董事会决定境内、外期货业务，交易量以2003年度
股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定公司期货套期保值的议
案》授权范围为限，董事会授权总经理从事境内、外期货业务，交易量以第二届
董事会第十四次会议审议通过的《关于授权总经理进行期货套期保值的议案》授
权范围为限。董事会对总经理的授权，在股东大会向董事会授权后生效。
八、《关于召开2004年第一次（临时）股东大会的议案》。
决定召开2004年第一次（临时）股东大会。
1、会议时间：2004年9月16日上午9:00开始
2、会议地点：公司办公楼会议室
3、会议议题：
①审议《关于增加营业范围及修改<公司章程>的议案》；
②审议《关于对境内、外期货业务进行授权的议案》。
4、出席会议人员：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②截止2004年9月9日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、参加会议方法：
①登记方法：
个人股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人须持授权委托书、委托人
帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持股东帐户卡，由法定代表人
签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信
函或传真方式进行登记。
②登记时间：
2004年9月15日上午9:00----11:30，下午14:00----17:00
③联系方法：
公司地址：甘肃省兰州市西固区山丹街981号
邮编：730060
电话：（0931）7549399 传真：（0931）7558857
联系人：孙国梅
6、其他事项：
会期半天，出席者交通、食宿自理。
特此公告。
授 权 委 托 书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席兰州铝业股份有限公
司2004年第一次（临时）股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。
兰州铝业股份有限公司董事会
2004年8月13日
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